欧菲科技股份有限公司

2018-06-01 来源：上海证券报

(下转110版)

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-060

2017年年度报告摘要

（更正后）

2018年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,714,445,975为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

■

报告期内，公司的主营业务为光学光电业务（包括触控显示类业务、光学产品类业务和生物识别类业务）和智能汽车业务（包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务）。

公司主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

经过十余年的发展，基于对行业的深刻理解和自主创新升级，公司在光学光电领域成长迅速，凭借强大的执行力、产品创新设计和垂直一体化产业链等多方面优势在业内居于领先地位；同时，公司面向未来加速布局智能汽车业务，打造智能汽车核心领域的一站式解决方案，实现光学光电和智能汽车业务的双重布局，致力于成为全球高科技平台型领军企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年2月16日，公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司债（第一期）信用评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对“17欧菲01”的信用状况进行分析，对公司债评级为AA，对公司主体评级AA,评级展望稳定。

2017年6月24日，公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2017年跟踪评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“17欧菲01”的债券信用等级为AA+。

2017年8月29日，公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司债（第二期）信用评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“17欧菲02”信用等级为AA+。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司基于对消费电子产品的深刻理解及多年的自主创新和研发积累，坚持推进以客户需求为导向的经营策略，持续创新引导技术产业化应用，不断完善垂直一体化全产业链布局，保障并提升大规模稳定供货能力，同国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系。

报告期内，公司业绩实现大幅增长，一方面由于公司充分发挥光学创新和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高。公司持续优化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善；另一方面，公司继续发挥触控领域产业龙头优势，把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升，盈利能力不断加强。此外，指纹识别业务继续发挥产业链资源整合效应，成本控制和规模优势进一步凸显；智能汽车业务产业布局初见成效，在智能中控、辅助驾驶、车身电子等核心领域打造汽车智能化一站式解决方案，已成为国内众多汽车厂商智能化产品和服务的核心供应商。目前公司已成长为多元业务并举的国际化平台型企业，并将不断加强技术和市场布局，进而转化为公司持续增长的动力。

公司在2012年进入影像系统领域，公司凭借着在消费电子领域积累的核心客户优势和在微摄像头组件技术光学创新优势，已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一，2016年底开始公司单月出货量稳位居全球第一，2017年底市场占有率接近15%。

在2008年公司已开始量产电阻式触摸屏，2010年开始布局电容式触摸屏，2011年已基本完成产品向电容式触摸屏的转换。公司的触摸屏的研发、生产起步较早，且密切跟踪行业技术发展趋势，并依托多年积累、沉淀，迅速开发、掌握了电容式触摸屏的核心技术且大批量量产，产品战略从过去的单一产品盈利高速增长转向企业规模和体量的持续增长。自2013年以来，公司一直保持触摸屏出货量全球第一，稳居触控行业龙头地位。

自2015年5月公司指纹识别模组产品正式量产出货以来，公司指纹识别业务的产能和综合良品率迅速拉升，经过不到两年时间，2016年底以来，单月出货量稳居全球第一，目前国内市场占有率约50%。在全面屏趋势引领下，公司发挥在触控和指纹模组的复合产业优势，已经实现光学式和超声波指纹识别方案的量产，成为目前已面世的搭载新型指纹识别方案手机产品的主要供应商。未来，伴随产业需求释放，公司发挥技术卡位和规模优势，有望开启指纹识别产业新一轮快速增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更的概述

1．变更原因

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2．变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年修订和颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3．变更后采用的会计政策

本次变更后，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

上述会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-062

欧菲科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的

公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《2017年度利润分配的预案（更正后）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司2017年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为822,521,428.67元，提取法定公积金0元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,303,420,166.39元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为3,180,650,102.76元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税），合计派发现金股利124,864,514.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《2017年度利润分配预案（更正后）》，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-086

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2018年5月30日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年5月25日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

在2017年度报告中，公司误将控股股东业绩承诺补偿金额确认了营业外收入220,233,953.14元，对应的所得税影响33,035,092.97元确认了所得税费用。按企业会计准则的相关规定，公司将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额调整至资本公积。

董事会意见：本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

独立董事意见：本次涉及的会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。

监事会意见：本次会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次会计差错更正。

公司2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明（大华特字【2018】003287号）。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要（更正后）》

公司将《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》中会计差错更正涉及的相关数据进行更正。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告（更正后）》

公司将《2017年度财务决算报告》中会计差错更正涉及的相关数据进行更正。

监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度利润分配预案（更正后）》

公司2017年度利润分配方案（更正后）如下：

独立董事意见：公司《2017年度利润分配预案（更正后）》符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案（更正后），严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2017年度社会责任报告（更正后）》

公司将《2017年度社会责任报告》中涉及利润分配方案的相关数据进行更正。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2018年第一季度报告全文（更正后）》

公司将《2018年第一季度报告》中，会计差错更正涉及条目的期初数据进行了更正。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

公司拟新增全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司为2014非公开发行募集资金及2016非公开发行募集资金中高像素微摄像头模组扩产项目实施主体，并增加南昌欧菲华光科技有限公司所在地，江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东，为该项目实施地点。

独立董事意见：欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。

监事会意见：欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

保荐机构对此事项出具了核查意见。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的通知的议案》

公司取消原定于2018年6月8日召开的股东大会及原定会议审议的所有相关议案，并决定公司2017年度股东大会召开时间为2018年6月22日。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-087

欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第五次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第五次（临时）会议于2018年5月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2018年5月25日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次会计差错更正。

详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要（更正后）》

监事会对公司2017年年度报告（更正后）进行了专项审核，认为：公司2017年年度报告全文及其摘要（更正后）的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告（更正后）》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度利润分配预案（更正后）》

公司2017年度利润分配预案（更正后）如下：

监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018年第一季度报告全文（更正后）》

公司监事会认为：公司2018年第一季度报告全文（更正后）的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司监事会

2018年5月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-088

欧菲科技股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）根据《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将2017年年报中会计差错更正事项的有关情况说明如下：

一、董事会和管理层对会计差错更正事项的性质及原因说明

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]第002854号《欧菲科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，融创天下（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海融创”）经审计后，2015至2017年度承诺期合计实现的归母扣除非经常性损益后的净利润为-8,523.40万元,未完成承诺业绩，深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）应向公司支付业绩承诺补偿款合计22,023.40万元，详见公司于2017年4月24日发布的《关于融创天下（上海）科技发展有限公司未达成业绩承诺暨现金补偿安排的公告》（公告编号：2018-068）。

二、会计差错更正的说明

将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额187,198,860.17元进行更正调整至资本公积，具体的会计处理如下（单位：人民币元）：

更正前账务处理：

借：其他应收款 220,233,953.14

营业外收入 220,233,953.14

借：所得税费用 33,035,092.97

贷：应交税费-企业所得税 33,035,092.97

更正后账务处理：

借：其他应收款 220,233,953.14

贷：资本公积 220,233,953.14

借：资本公积 33,035,092.97

贷：应交税费-企业所得税 33,035,092.97

三、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额187,198,860.17元进行更正调整至资本公积，对2017年度财务状况和经营成果影响如下：

1、对资产负债表项目的影响

■

续：

■

2、对利润表项目的影响

■

续：

■

四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明（大华特字【2018】003287号），详见公司同日披露在巨潮资讯网上的专项说明。

五、董事会、监事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

（二）监事会意见

（三）独立董事意见

本次涉及的会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、大华会计师事务所关于公司会计差错更正的专项说明。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-089

欧菲科技股份有限公司

关于2017年年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日披露了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-060），经核查，现对《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》进行更正，具体内容如下：

《2017年年度报告》

一、对“第一节重要提示、目录和释义”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

……

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,714,445,975为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

更正后（更改数据已加粗）：

……

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,714,445,975为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、对“第二节公司简介和主要财务指标”中“六、主要会计数据和财务指标”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

更正后（更改数据已加粗）：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

■

□ 是 √ 否

三、对“第二节公司简介和主要财务指标”中“八、分季度主要财务指标”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

更正后（更改数据已加粗）：

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、对“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、非经常性损益项目及金额”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

更正后（更改数据已加粗）：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

□ 适用 √ 不适用

五、对“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

……

面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的机遇，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入337.91亿元，同比增长26.34%；归属于上市公司股东的净利润10.10亿元，同比增长40.47%。公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高，公司持续优化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善。同时，公司继续发挥触控领域产业龙头优势，把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升，盈利能力不断加强。

……

更正后（更改数据已加粗）：

……

面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的机遇，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入337.91亿元，同比增长26.34%；归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，同比增长14.43%。公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高，公司持续优化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善。同时，公司继续发挥触控领域产业龙头优势，把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升，盈利能力不断加强。

……

六、对“第四节经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析 1.概述”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

……

经营情况分析

报告期内，公司紧抓创新升级带来的增量市场，通过加大研发投入和新品开发力度，快速提升产能和优化产业结构，迅速扩大微摄像头模组的优势地位。2017年，公司实现营业收入337.91亿元，同比增长26.34%；归属于上市公司股东的净利润10.10亿元，同比增长40.47%。

■

……

更正后（更改数据已加粗）：

……

经营情况分析

报告期内，公司紧抓创新升级带来的增量市场，通过加大研发投入和新品开发力度，快速提升产能和优化产业结构，迅速扩大微摄像头模组的优势地位。2017年，公司实现营业收入337.91亿元，同比增长26.34%；归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，同比增长14.43%。

■

……

七、对“第四节经营情况讨论与分析”中“三、非主营业务分析”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

更正后（更改数据已加粗）：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

八、对“第五节重要事项”中“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”进行更正

（公司《2017年度利润分配预案》及《2017年度社会责任报告》中的利润分配内容也相应更正）

更正前（更改数据已加粗）：

……

3、2017年预案：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,009,720,288.84元，提取法定公积金8,101,214.43元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,482,517,812.13元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为2,993,451,242.59元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元人民币（含税），合计派发现金股利152,008,974.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

■

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

更正后（更改数据已加粗）：

……

3、2017年预案：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为822,521,428.67元，提取法定公积金0元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,303,420,166.39元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为3,180,650,102.76元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

■

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

九、对“第五节重要事项”中“二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

■

更正后（更改数据已加粗）：

■

十、对“第十节公司债券相关情况”中“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

■

更正后（更改数据已加粗）：

■

十一、对“第十一节财务报告”中“一、审计报告”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

■

更正后（更改数据已加粗）：

■

十二、对“第十一节财务报告”中“二、财务报表1、合并资产负债表”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

编制单位：欧菲科技股份有限公司

单位：元

■

更正后（更改数据已加粗）：

编制单位：欧菲科技股份有限公司

单位：元

■

109版信息披露