珠海格力电器股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-015

珠海格力电器股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年6月2日以电子邮件方式发出第十届董事会第十九次会议通知，会议于2018年6月4日以通讯方式召开，本次会议由董明珠董事长主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案及表决结果如下：

1、《关于调整与上海海立（集团）股份有限公司2018年日常关联交易额度的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-017 ）。

2、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-018 ）。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一八年六月五日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-016

珠海格力电器股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年6月2日以电子邮件方式发出关于召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于2018年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议由许楚镇先生主持,应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于调整与上海海立（集团）股份有限公司2018年日常关联交易额度的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二Ｏ一八年六月五日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-017

珠海格力电器股份有限公司

关于调整与上海海立（集团）股份

有限公司2018年

日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足珠海格力电器股份有限公司（以下简称公司）的正常生产经营需要，以及发挥公司与关联方的协同效应，2018年度公司与上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）发生了日常关联交易，公司与关联方发生的日常关联交易事项已于2018年4月25日由公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

2018年公司因生产所需产品、产品销售情况较年初预计有较大变动，导致公司与海立股份的日常关联交易金额也将有较大变动，公司需要对原预计的与海立股份的2018年度日常关联交易额度进行调整，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，对原预计的与海立股份2018年度日常关联交易额度进行增加调整，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易调整概述

2018年，预计本公司及下属子公司拟与上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额调整为800,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.20%。根据深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，经公司董事会审议通过后，尚需提交2017年度股东大会审议。

2018年6月4日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，以7票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了该关联交易议案。

（二）预计调整的关联交易类别和金额

单位：万元

■

公司于2017年9月成为持有海立股份5%以上股份的股东，此处上年发生金额统计时段为2017年9-12月。

二、关联人介绍和关联关系

■

截止2017年12月31日，海立股份营业收入10,446,775,442.05元，归属于上市公司股东的净利润281,230,857.96元 ，归属于上市公司股东的净资产4,180,168,864.09 元，总资产13,640,085,976.60 元，本公司于2017年9月成为持有海立股份5%以上股份的股东，因此形成关联关系。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与海立股份进行采购或者销售压缩机、电机、铸件等事项，均属与日常经营业务相关的关联交易，相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价为依据；开具承兑汇票（含电子票据或商票保贴）的手续费以不超过商业银行同等费率，借款利率、票据贴现率、结售汇汇率以不超过业务发生时的市场水平确定。

公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、调整日常关联交易额度对上市公司的影响

公司对与海立股份在2018年度预计发生的日常关联交易额度进行调整，是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司与上述关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述日常关联交易额度的调整已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，并且还将提交公司2017年年度股东大会审议。因此，公司对与海立股份在2018年度预计的日常关联交易额度进行调整，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东特别是无关联关系股东合法权益的情形，也不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、独立董事独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：

公司及子公司与海立股份之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十九次会议决议；

2.公司第十届监事会第十八次会议决议；

3.公司独立董事的事前确认函及独立意见

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日

证券代码： 000651 证券简称：格力电器 公告编号： 2018-018

珠海格力电器股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

1．会议届次：本次股东大会是公司2017年年度股东大会。

2．会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3．公司于2018年6月4日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

5．现场会议时间：2018年6月25日（星期一）下午14:30。

6．网络投票时间：2018年6月24日-2018年6月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年6月24日下午15:00）至投票结束时间（2018年6月25日下午15:00）间的任意时间。

7．出席对象：

（1）截至2018年6月15日（星期五，以下简称“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《2017年度董事会工作报告》

议案二、《2017年度监事会工作报告》

议案三、《2017年度财务报告》

议案四、《2017年度报告》及其《摘要》

议案五、《2017年度利润分配预案》

议案六、《2017年内部控制自我评价报告》

议案七、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案八、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案九、《关于2018年日常关联交易预计的议案》

议案十、《公司2018年开展外汇资金交易业务专项报告》

议案十一、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

议案十二、《关于调整与上海海立（集团）股份有限公司2018年日常关联交易额度的议案》

按照《公司章程》及公司现行《股东大会议事规则》的相关规定，议案七为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。

三、提案编码

■

三、本次股东大会的登记方法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.登记时间： 2018年6月19日至2018年6月22日（节假日除外）上午9:00～11:30 下午14:00～17:00

4.登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

5.其他事项：异地股东可用邮件或传真方式登记；传真或邮件登记请发送后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的 具体操作流程（详见附件二）。

五、其他事项

1.此次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.联系方式：

联系人叶洁云、吴青青

联系电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

邮箱：gree0651@cn.gree.com

联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

邮政编码：519070

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二○一八年六月五日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2017年年度股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下列提案表决如下：

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附注：

1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一八年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 。

一、网络投票程序

1.投票代码与投票简称

投票代码：“360651”，投票简称：“格力投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和13：00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年6月24日下午15:00，结束时间为 2018年6月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-019

珠海格力电器股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于2018年5月31日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

根据《公司章程》第5.1.2条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日