合力泰科技股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-038
合力泰科技股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会会议于2018年6月5日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年6月1日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司董事王宜明先生和李有臣先生辞去公司董事等职务，现增补王元坤先生和李文峰先生为董事会专业委员会委员，增补完成后具体情况如下：
1、战略委员会：4名
主任：文开福
委员：王元坤、谢岭（独立董事）、陈贵生
2、提名委员会：4名
主任：谢岭（独立董事）
委员：文开福、李文峰（独立董事）、郑国清
3、审计委员会：4名
主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）
委员：李文峰（独立董事）、文璟、何为（独立董事）
4、薪酬与考核委员会：4名
主任：吴育辉（独立董事）
委员：文开福、李文峰（独立董事）、陈贵生
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
二、审议《关于公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买的议案》
根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划应于公司股东大会审议通过之日起6个月内购买完成，由于市场相关融资政策发生变化，截止目前公司2017年第一期2号员工持股计划尚未成立，为了顺利完成本次员工持股计划，决定延期购买。
公司董事会同意将公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买， 完成购买日期延长至2018年12月31日前。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2018年6月21日召开2018年第一次临时股东大会，召开2018年第一次临时股东大会的通知刊登于2018年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-039
合力泰科技股份有限公司
关于公司2017年第一期2号
员工持股计划延期购买的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买的议案》，同意将公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买， 完成购买日期延长至2018年12月31日前。现将相关情况公告如下：
一、公司2017年第一期1号员工持股计划基本情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案，该议案经公司2017年12月21日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2017年12月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2018年5月22日，本员工持股计划通过二级市场购买方式共买入合力泰股票 78,765,489股，占公司总股本2.5178%，成交均价9.76元/股。公司2017年第一期1号员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
二、公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买事项
根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划应于公司股东大会审议通过之日起6个月内购买完成，由于市场相关融资政策发生变化，截止目前公司2017年第一期2号员工持股计划尚未成立，为了顺利完成本次员工持股计划，决定延期购买。
公司董事会同意将公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买， 完成购买日期延长至2018年12月31日前。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-040
合力泰科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）五届董事会第十二次会议于2018年6月5日召开，会议决议于2018年6月21日(周四)召开合力泰2018年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2018年6月5日经第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：
2018年6月21日下午14：30－16：00；
网络投票时间： 2018年6月20日至6月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年6月14日。
7．出席对象：
（1）截至 2018年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、提案编码
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四、本次股东大会会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，
异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号
邮编：256100
（二）登记时间：
2018年6月15日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856
4、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、合力泰第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一八年六月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362217
2、投票简称：合泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年12月21日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
