深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-046

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2018年6月1日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、郭淑英女士在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、郭淑英女士予以回避表决。

具体内容详见公司2018年6月7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》(公告编号2018-048)。

公司独立董事对此发表的事前认可、独立意见全文登载于2018年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会公开征集投票权的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意董事会就2018年第二次临时股东大会审议的《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》为征集人向全体社会公众股股东公开征集投票权。

具体内容详见公司2018年6月7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会公开征集投票权报告书》、《关于董事会公开征集投票权的公告》（公告编号2018-049）。

3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司于2018年6月22日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司2018年6月7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-50）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-047

深圳可立克科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2018年6月6日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年6月1日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。

《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易是在公平、互利的基础上进行的，成交定价经各方友好协商确定，交易价格公允。没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司的长远发展。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2018年6月6日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-048

深圳可立克科技股份有限公司

关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1．深圳可立克科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）拟与三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）签署协议。以自有资金人民币2,533.76万元受让其持有的800万股湖南中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车时代”）股权,并承继其以人民币4,184.6236万元对中车时代进行增资的义务。本次股权转让事项中，中车时代其他股东均放弃优先认购权，本次增资事项属于中车时代股东的同比例增资。协议所述股份转让及增资事项完成后，公司最终将持有中车时代1.3949%的股权。公司本次股权转让及增资事项构成关联交易。

股权转让及增资后，中车时代的股权结构如下。

■

2．本次事项中，中车时代股东、董事肖铿先生为公司实际控制人、董事、总经理；中车时代董事郭淑英女士为公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定本次交易构成关联交易。

3．上述事项已经公司第三届董事会第二次会议3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、郭淑英女士回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

企业名称：三一集团有限公司

统一社会信用代码：91430000722592271H

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2000年10月18日

住所：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

法定代表人：唐修国

注册资本：32288.000000万人民币

经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业主要股东：梁稳根（持股56.42%）、唐修国（持股8.75%）、向文波（持股8.00%）、毛中吾（持股8.00%）、袁金华（持股4.75%）、周富贵（持股3.50%）、易小刚（持股3.00%）、王海燕（持股3.00%）等

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与三一集团不存在关联关系，以及其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

（一）、工商基本情况

企业名称：湖南中车时代电动汽车股份有限公司

统一社会信用代码：91430200663975458E

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2007年7月23日

住所：湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园

法定代表人：申宇翔

注册资本：254099.942800万人民币

经营范围：客车、专用车及零部件、机电产品制造、销售、及售后服务；上述技术及商品进出口业务；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中车时代股权结构：

■

（二）、关联关系说明

本公司实际控制人、董事长、总经理肖铿先生为中车时代股东，持股比例为10.11%，且担任中车时代董事职务；中车时代董事郭淑英女士为本公司独立董事。

（三）、标的权属情况说明。

资产名称：湖南中车时代电动汽车股份有限公司部分股权

资产类别：股权

资产权属情况：该资产不存在抵押、质押或者其它第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或裁决事项，不存在查封或冻结等司法措施。

（四）、标的公司主要财务数据。

单位（元）

■

注：2017年财务数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德师报（审）字（18）第P02842号）《湖南中车时代电动汽车股份有限公司2017年审计报告》；2018年第一季度数据未经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

1、受让股份的定价依据

北京中企华资产评估有限公司（以下简称“中企华资产评估”）评估报告:“本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：经评估，以 2017 年 6月 30 日为评估基准日，评估后的股东全部权益价值181,647.09万元。”即每股净资产3.1672元。本次拟受让的三一集团所持股份的定价参照中企华资产评估对中车时代的评估价值为基础，经交易各方友好协商最终定为拟以人民币2,533.76万元受让中车时代1.3949%的股权，本次交易价格为 3.1672元/股。

2、增资的定价依据

中车时代2018年5月11日召开的临时股东大会会议决议，以经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）德师报（审）字（18）第P02842号审计报告审计的中车时代2017年12月31日净资产为依据，按1.5248元/股的价格向原股东定向非公开发行1,967,471,144股，总增资金额30亿元。

五、交易协议的主要内容

公司拟与三一集团签署一揽子协议，拟以自有资金人民币2,533.76万元受让三一集团持有的中车时代800万股股权，并履行其以人民币4,184.6236万元对中车时代进行同比例增资的义务。本次受让及增资后公司最终将持有中车时代1.3949%的股权。

目前交易各方尚未正式签署协议，待各方股东大会/董事会批准后，公司管理层将根据董事会授权办理涉及该项交易的必要手续和签署必要文件。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次关联交易不涉及资金规划、人员安置、土地租赁、债务重组等情况；本次关联交易完成后不会产生同业竞争。

2、公司不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。

3、交易完成后，中车时代成为公司的参股公司。

4、本次股权转让及增资的资金来源为公司自有资金。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、此项交易属于一揽子交易，与公司实际控制人及董事肖铿同比例对中车时代增资构成关联交易。

2、此项交易是在公平、互利的基础上进行的，成交定价是北京中企华资产评估有限公司（以下简称“中企华资产评估”）评估报告及德勤华永审计的2017年12月31日的净资产，并经各方友好协商确定的，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益。

3、本次交易总对价为人民币6,718.3836万元，全部为公司自有资金，对公司财务状况及现金流量影响较小，不会对公司财务状况造成重大影响。

4、中车时代的新能源汽车制造为国家政策支持项目，符合公司的新能源产业布局的战略规划。本次参股中车时代，有助于公司日后在新能源车小三电产品上的长远发展需求，能与公司产生良好的协同效应，符合公司未来发展方向和战略布局。

5、本次交易完成后,公司合并报表范围不发生变化。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及子公司年初至披露日与此次交易的关联人累计发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次关联交易）。

九、涉及关联交易无法获得批准的风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避投票。因此，本次交易存在不能获得批准的风险。

十、独立董事事前认可和独立意见

一、独立董事事前认可意见：

“该项交易公平、公正、公开，其实施对公司的正常经营不会造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，未有违反法律法规和其他规范性法律文件。对受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易事项表示事前认可，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、郭淑英女士应按规定予以回避。”

二、独立董事独立意见：

“一、公司本次受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份，交易方式切实可行，符合公司长远发展需求和战略布局需要；

二、该项交易公平、公正、公开，其实施对公司的正常经营不会造成影响。本次交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，未有违反法律法规和其他规范性法律文件。

三、公司本次所涉及关联交易的会议议案、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定，决议合法有效。”

十一、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见；

3公司独立董事意见。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-049

深圳可立克科技股份有限公司

关于公开征集投票权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步保护公司社会公众股股东利益，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会同意作为征集人，就于2018年6月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）上审议的议案向公司全体社会公众股股东征集投票权。有关征集投票权报告书的全文详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就征集投票权的具体方案公告如下：

一、 征集对象

本次投票权征集的对象为截至2018年6月15日(周五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的社会公众股股东。

二、征集时间

2018年6月16日至2018年6月21日期间的工作日每日9:30-11:30和14:00-17:00。

三、征集事项

就公司2018年第二次临时股东大会上审议的议案向征集对象征集投票权，议案事项具体内容详见2018年6月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-046）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-047）、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号 2018-048）、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-50）等相关公告。

四、征集方式

本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

五、征集步骤

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写。

第二步：向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。

1.法人股东须提供下述文件：

（1）现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；

（2） 法定代表人身份证复印件；

（3）授权委托书原件（加盖法人公章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

（4）法人股东股票账户卡复印件。

2.自然人股东须提供下述文件：

（1） 股东本人身份证复印件；

（2） 股票账户卡复印件；

（3） 股东本人签署的授权委托书原件；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

公司不接受电话登记。

3.截止时间：2018年6月21日上午8:00-12:00下午13:30-17:30前。电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

4. 电子邮箱：invest@clickele.com

5.来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部，程蔚收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。

股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件信函或电子邮件在本次征截止时间（2018年 6月 21日下午 17:00）之前送达指定地址；

（2）股东提交的文件完备，符合上述第 4 项“征集程序”第二步所列示的文件要求；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

六、其他

（1）股东将投票权委托给公司董事会视同委托代理人参加现场股东大会，股东委托投票后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

（2）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以董事会办公室最后收到的委托为有效。

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选择其中一项，选择超过一项的，则征集人将认定其授权委托无效。

（4）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

七、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件：深圳可立克科技股份有限公司董事会公开征集投票权委托书

深圳可立克科技股份有限公司

董事会公开征集投票权授权委托书

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。本公司/本人未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。在本次会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或其他委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹委托深圳可立克科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2018年6月22日召开的深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本公司/本人的以下投票指示代为投票。 本公司/本人对本次会议所审议议案的表决意见如下：

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-050

深圳可立克科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月6日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2018年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年6月22日召开公司2018年第二次临时股东大会。公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年6月22日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年6月21日—2018年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月15日（周五）。

7、出席对象：

（1）2018年6月15日(周五)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》

上述议案1已由公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2018年6月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-046）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-047）、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号2018-048）等相关公告。

公司董事会根据相关法律及行政法规规定，作为征集人向公司全体社会公众股股东征集本次会议的投票权。具体内容详见2018年6月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会公开征集投票权的报告书》、《关于公开征集投票权的公告》（公告编号2018-049）。如股东拟委托公司董事会在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

上述议案1需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

（4）公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月21日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部，程蔚收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会联系人：段轶群女士 程蔚女士

电话：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件一：

深圳可立克科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳可立克科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司：

本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托

（先生/女士）代表本人/本公司出席2018年6月22日召开的深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

深圳可立克科技股份有限公司

董事会公开征集投票权报告书

一、前言

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）将于2018年6月22日召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），审议《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。为进一步保护公司社会公众股股东利益，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为征集人向公司全体社会公众股股东征集本次会议的投票权。

(一) 公司董事会作为征集人的声明

1. 征集人就本次会议所审议的议案向公司全体社会公众股股东征集投票权，并为此目的而制作及签署《深圳可立克科技股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》（以下简称“本报告书”）；本报告书仅供征集人为本次会议征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

2. 征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

3. 本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4. 征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在本次会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本报告书在监管部门指定的信息披露网站上发表，征集人未有擅自发布信息的行为。

5. 征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利，且签署本报告书已获得必要的批准和授权。

6. 本次征集投票权所审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体详见2018年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（二）重要提示

中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）和深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性并未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司的基本情况

公司名称：深圳可立克科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Click Technology Co., Ltd.

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：可立克

股票代码：002782

法定代表人：肖铿

董事会秘书：段轶群

注册资本：人民币42600万元

联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层

邮政编码：518103

电话号码：0755- 29918075

传真号码：0755- 29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

公司网址：www.clickele.com

三、本次会议的基本情况

本次征集投票权仅为本次会议而设立并仅对本次会议有效

1.现场会议时间：2018年6月22日（星期五）下午14:00。

2.网络投票时间：2018年6月21日—2018年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.股权登记日：2018年6月15日（周五）。

5.现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

四、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》

上述议案1已由公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2018年6月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-046）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-047）、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号 2018-048）等相关公告。

五、征集方案

本次征集方案具体如下：

1.征集对象：本次投票权征集的对象为截至2018年6月15日(周五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的社会公众股股东。

2.本次征集投票权的日期：2018年6月16日至2018年6月21日期间的工作日每日9:30-11:30和14:00-17:00

3.征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序：截至2018年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的社会公众股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写。

第二步：向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

（1）现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；

（2） 法定代表人身份证复印件；

（3）授权委托书原件（加盖法人公章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

（4）法人股东股票账户卡复印件。

自然人股东须提供下述文件：

（1） 股东本人身份证复印件；

（2） 股票账户卡复印件；

（3） 股东本人签署的授权委托书原件；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

公司不接受电话登记。

截止时间：2018年6月21日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

电子邮箱：invest@clickele.com

来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部，程蔚收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。

股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件信函或电子邮件在本次征集截止时间（2018年 6月 21日下午 17:00）之前送达指定地址；

（2）股东提交的文件完备，符合上述第 4 项“征集程序”第二步所列示的文件要求；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

六.其他

（1）股东将投票权委托给公司董事会视同委托代理人参加现场股东大会，股东委托投票后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

（2）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以董事会办公室最后收到的委托为有效。

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选择其中一项，选择超过一项的，则征集人将认定其授权委托无效。

（4）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件：深圳可立克科技股份有限公司董事会公开征集投票权委托书

深圳可立克科技股份有限公司

董事会公开征集投票权授权委托书

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。本公司/本人未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。在本次会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或其他委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹委托深圳可立克科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2018年6月22日召开的深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本公司/本人的以下投票指示代为投票。 本公司/本人对本次会议所审议议案的表决意见如下：

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。