红星美凯龙家居集团股份有限公司
2017年年度股东大会、A股类别股东会及
H股类别股东会的决议公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2018-070
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2017年年度股东大会、A股类别股东会及
H股类别股东会的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海大船酒店华夏厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2017年年度股东大会
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2、A股类别股东会
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3、H股类别股东会
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；
2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年年度股东大会
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司截至2017年12月31日止年度报告及年度业绩》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《关于公司拟发行可续期公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行可续期公司债券相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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A股类别股东会
1、议案名称：《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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H股类别股东会
1、议案名称：《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次2017年年度股东大会所审议的议案13-18为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次2017年年度股东大会所审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东红星美凯龙控股集团有限公司持有本公司2,480,315,772股A股股份，占本公司总股本的62.97%，对议案8回避表决。
3、本次2017年年度股东大会所审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东上海弘美投资管理中心（有限合伙）持有本公司12,659,994股A股股份，占本公司总股本的0.32%，对议案9回避表决。
4、本次A股类别股东会所审议的议案为特别决议案，该议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
5、本次H股类别股东会所审议的议案为特别决议案，该议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次会议见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军、郭珣
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018年6月9日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-071
红星美凯龙家居集团股份有限公司
减少注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开的2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过了《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》，相关决议详见公司披露于指定信息披露媒体的《2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告》（公告编号：2018-070）。
为有效维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，调整公司资本结构，公司拟以附条件的自愿现金要约方式对在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股(以下简称“H股”)实施回购(以下简称“本次回购”)。公司拟回购不超过388,917,038股H股股份（约占公司已发行总股本的9.87%），本次回购H股股份的价格为11.78港元/股，按前述价格计算，本次回购的资金总额预计不超过4,581,442,707.64港元。公司本次回购的H股股份将予以注销，公司的注册资本将相应减少所注销的H股面值金额。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购并注销部分H股股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、债权申报所需材料
拟向公司主张上述权利的债权人，应持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。
债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
2、债权申报的具体方式
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
（1）申报时间
2018年6月9日至2018年7月23日
（2）联系方式
地址：上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼
邮政编码：200333
联系电话：021-22300867
传真号码：021-52820272
联系人：管爱萍
（3）其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。邮寄或传真时，请在首页注明“申报债权”字样。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
