上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-014
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月1日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2018年6月8日上午9时30分在吴淞路130号城投控股大厦3楼7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长汲广林先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事金建敏先生、孙昌宇先生、独立董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2018年6月9日的《上海证券报》上的公司公告临2018-015。
(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2018年6月9日的《上海证券报》上的公司公告临2018-016。
(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2018年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》；
公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计报表审计机构及内部控制审计机构。
(四) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事的议案》；
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2018年6月9日的《上海证券报》上的公司公告临2018-018。
(五) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开2017年年度股东大会的议案》；
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2018年6月9日的《上海证券报》上的公司公告临2018-017。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案尚需提请股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-015
上海城投控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国和本市国有企业党的建设工作会议精神，按照市委组织部、市国资委党委印发的《贯彻落实全国和本市国有企业党的建设工作会议精神重点任务》的文件精神，经2018年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等写入章程并提交股东大会表决（详见公司公告临2018-011）。现根据《中国共产党章程》和城投集团党委的要求，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，拟在此基础上对《公司章程》再次修订如下：
1、原第一百零六条：
公司设董事会，对股东大会负责。
董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。
修订后第一百零六条：
公司设董事会，对股东大会负责。
董事会决定公司重大事项，应事先听取党委的意见。
2、原第一百五十六条：
公司党委实行集体领导制度，行使下列职责：
（一）坚持党的领导，保证党和国家的方针政策在公司贯彻执行，落实上级党组织重大战略决策及重要工作部署；
（二）充分发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，围绕公司生产经营开展工作；
（三）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，集体研究决策；
（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（五）承担全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，领导党风廉政建设和意识形态工作，支持纪委履行监督责任；
（六）支持股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使职权。
修订后第一百五十六条：
公司党委实行集体领导制度，行使下列职责：
（一）坚持党的领导，保证党和国家的方针政策在公司贯彻执行，落实上级党组织重大战略决策及重要工作部署；
（二）充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，围绕公司生产经营开展工作；
（三）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，集体研究决策；
（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（五）承担全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，领导党风廉政建设和意识形态工作，支持纪委履行监督责任；
（六）支持股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使职权。
除以上修订外，其他条款不变。
修订后的《公司章程（草案）》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》相关修订条款将与公司第九届董事会第十六次会议审议通过的修订《公司章程》的议案合并为一个议案提交股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-016
上海城投控股股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国和本市国有企业党的建设工作会议精神，按照市委组织部、市国资委党委印发的《贯彻落实全国和本市国有企业党的建设工作会议精神重点任务》的文件精神，要求把国有企业党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，健全党组织议事决策机制，厘清与董事会、经理层等其他治理主体的权责边界。经公司第九届董事会第十八次会议一致审议通过，现将《公司董事会议事规则》相关条款进行修订，具体如下：
原第八条：
董事会工作程序
（一）投资决策程序
总裁组织有关人员对上述第五条第（三）至第（八）项内容拟定初步方案，并视项目的实际需要，可编制相应的测算数据和文字材料，或者提供专家咨询报告。需要经董事会战略委员会审议的事项，应提交战略委员会审议。
董事会对上述项目审议通过后，应形成决议，并由总裁负责组织实施。
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的发生额,达到公司章程第四十一条、第四十二条规定的标准的，经董事会批准后，需提请公司股东大会审议通过。
（二）重大机构设置和人事任免程序
公司内部管理机构需变动时，由总裁根据公司业务发展的实际需要，组织有关人员，拟定机构设置变动方案，提供机构设置变动依据，提交董事会审议，审议通过形成决议后，由总裁负责实施。
公司人事任免:总裁、董事会秘书由董事长提出任免人员名单，由董事会审议通过；副总裁、投资及财务总监、证券事务授权代表等其他相关人员由总裁提出任免人员名单，由董事会审议通过任免。
（三）公司基本管理制度和公司章程的修改方案制定程序
公司内部基本管理制度由总裁根据企业管理工作的实际情况，组织专业管理人员进行起草、修订，提交董事会审议，审议通过后，由总裁颁布实施。
公司总裁工作细则由总裁组织有关人员进行起草或修订，提交董事会审议，审议通过后，由董事会颁布实施。
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的修改方案由董事会秘书负责起草，提交股东大会审议通过。
修订后第八条：
董事会工作程序
董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。
（一）投资决策程序
总裁组织有关人员对上述第五条第（三）至第（八）项内容拟定初步方案，并视项目的实际需要，可编制相应的测算数据和文字材料，或者提供专家咨询报告。需要经董事会战略委员会审议的事项，应提交战略委员会审议。
董事会对上述项目审议通过后，应形成决议，并由总裁负责组织实施。
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的发生额,达到公司章程第四十一条、第四十二条规定的标准的，经董事会批准后，需提请公司股东大会审议通过。
（二）重大机构设置和人事任免程序
公司内部管理机构需变动时，由总裁根据公司业务发展的实际需要，组织有关人员，拟定机构设置变动方案，提供机构设置变动依据，提交董事会审议，审议通过形成决议后，由总裁负责实施。
公司人事任免:总裁、董事会秘书由董事长提出任免人员名单，由董事会审议通过；副总裁、投资及财务总监、证券事务授权代表等其他相关人员由总裁提出任免人员名单，由董事会审议通过任免。
（三）公司基本管理制度和公司章程的修改方案制定程序
公司内部基本管理制度由总裁根据企业管理工作的实际情况，组织专业管理人员进行起草、修订，提交董事会审议，审议通过后，由总裁颁布实施。
公司总裁工作细则由总裁组织有关人员进行起草或修订，提交董事会审议，审议通过后，由董事会颁布实施。
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的修改方案由董事会秘书负责起草，提交股东大会审议通过。
除以上修订外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《公司董事会议事规则（草案）》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此次《公司董事会议事规则》相关条款的修订尚须提交股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2018-017
上海城投控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日13点 30分
召开地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-5和第8项议案于2018年3月19日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告等内容于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第6、7项议案于2018年4月27日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，相关决议公告等内容于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述9-12项议案于2018年6月8日经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，相关决议公告等内容于2018年6月9日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上全部议案和会议议程等内容编辑成股东大会会议材料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年6月27日上午9:00至下午3:30
（二）登记地址：东诸安浜路165弄29号403室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路130号19楼 邮编： 200080
电话：（021）66981556 传真：（021）66986655
联系人：刘嘉敏 李 贞 赵诗函
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2018-018
上海城投控股股份有限公司
关于董事长、董事辞职及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长汲广林先生、董事孙昌宇先生提交的书面辞职报告。汲广林先生因个人原因辞去所担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、主任等职务；孙昌宇先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。汲广林先生、孙昌宇先生将继续履职到新的董事长、董事产生。汲广林先生、孙昌宇先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对汲广林先生、孙昌宇先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2018年6月8日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。按照《公司法》、公司《章程》规定，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，选举戴光铭先生为董事候选人（简历附后）；经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心有限合伙推荐，选举张列列先生为董事候选人（简历附后）。公司独立董事就该事项一致发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。若经股东大会审议通过，新任董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一八年六月九日
附：
戴光铭先生简历
戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历,工商管理硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司经营部科员，上海市城投房地产开发公司设备部科员、副经理，上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、副主任科员、团委书记、项目计划部副经理，上海沪洋高速公路公司副总经理、总经理、董事长，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集团有限公司党委书记、副总经理、常务副总经理，上海环境投资有限公司总经理、党委副书记，上海城投控股股份有限公司副总裁、常务副总裁等职。现任上海城投控股股份有限公司总裁、党委副书记，上海城投置地（集团）有限公司党委书记、董事长。
张列列先生简历
张列列， 男，汉族1977年12月生，复旦大学经济学学士、政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于2015年加入弘毅投资，现担任PE业务管理部总监。
