成都豪能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-033

成都豪能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举向朝东先生主持，公司监事、拟聘任的总经理、副总经理等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举向朝东先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致， 即自2018年6月8日起三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举徐应超先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致， 即自2018年6月8日起三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

3、审议通过《关于继续设立第四届董事会各专门委员会的议案》

公司第四届董事会继续设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。

同意由独立董事范维珍女士、李映昆先生，董事徐应超先生组成审计委员会，范维珍女士担任会议召集人；

同意由独立董事李映昆先生、范维珍女士，董事张勇先生组成薪酬与考核委员会， 由李映昆先生担任会议召集人；

同意由独立董事李映昆先生、孟忠伟先生，董事向朝东先生组成提名委员会，由李映昆先生担任会议召集人；

同意由董事向朝东先生、张勇先生、扶平先生组成战略委员会，由向朝东先生担任会议召集人。

专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致，即自2018年6月8日起三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长向朝东先生提名，董事会审议同意聘任张勇先生为公司总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理》

经总经理张勇先生提名，董事会审议同意聘任扶平先生、杨燕女士为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

四、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年6月9日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-034

成都豪能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张诚先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致， 即自2018年6月8日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2018年6月9日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-035

成都豪能科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书徐应超先生因个人原因，不再担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书职务。离任后，徐应超先生仍将担任公司董事、副董事长。

徐应超先生在担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对徐应超先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

徐应超先生离任后，将由公司董事长向朝东先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年6月9日