浙江大元泵业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-032
浙江大元泵业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，公司董事崔朴乐、王国良、独立董事章武生、易颜新、王洋因其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书俞文出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
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3、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
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4、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李青
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江大元泵业股份有限公司
2018年6月9日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-033
浙江大元泵业股份有限公司
第二届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日下午16:00在公司总部会议室召开，会议通知于2018年6月1日通过电子邮件方式送达全体应参会人员；
（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举韩元富先生为第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
按照上市公司相关治理准则的规定，公司董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会委员：韩元富、韩元平、王洋
审计委员会委员：易颜新、章武生、王国良
提名委员会委员：王洋、章武生、韩元平
薪酬与考核委员会委员：章武生、易颜新、崔朴乐
上述专门委员会的任期与公司第二届董事会任期一致。
同时，经各委员会现场选举，并报董事会备案，韩元富为战略委员会主任；易颜新为审计委员会主任；王洋为提名委员会主任；章武生为薪酬与考核委员会主任。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会任职资格审核通过，全体董事一致表决通过，聘任韩元富先生为公司总经理，任期同第二届董事会任期一致；
经总经理提名、公司董事会提名委员会任职资格审核通过，全体董事一致表决通过，聘任杨德正先生为公司财务总监，任期同第二届董事会任期一致；
经董事长提名、公司董事会提名委员会任职资格审核通过，全体董事一致表决通过，并事先报上海证券交易进行资格审核无异议，聘任俞文先生为公司董事会秘书，任期同第二届董事会任期一致。
公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，发表了明确同意的独立意见。受聘人员简历附后。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2018年6月9日
第二届董事会聘任的高级管理人员简历：
韩元富简历：
韩元富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月生，汉族，大学本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、浙江大元泵业有限公司董事、总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司董事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事；现任本公司董事长兼总经理。
杨德正简历：
杨德正：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月生，汉族，大学本科。历任巨化集团公司铝厂财务科长、温州巨化东南工贸公司计财部经理、总经理助理、温州巨璟房地产开发公司总经理、巨化集团公司投资管理分公司副总经理、巨化集团公司监察审计部副部长、大元有限财务总监等职。现任本公司财务总监。
俞文简历：
俞文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，汉族，兰州大学本科学历，中国科学技术大学国际工商管理硕士。曾就职于中国南山开发（集团）股份有限公司（下属平台）、科大讯飞股份有限公司从事战略规划与股权投资等工作。现任本公司董事会秘书。
俞文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
电话：0576-86441299
邮箱：dayuan@dayuan.com
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-034
浙江大元泵业股份有限公司
第二届监事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日在公司会议室召开；
（二）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由韩元再先生主持；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会选举韩元再为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司
监事会
2018年6月9日
