上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-035
上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2018年6月1日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
鉴于公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，公司的注册资本、股份总数发生变化，同意对《公司章程》第五条、第二十条进行修订。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，同意授权公司经营层办理与总股本变动有关的工商变更等相关事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-036）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
鉴于公司2017年实施的限制性股票激励计划中，有28名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票；公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，同意公司对限制性股票的回购价格和数量进行相应调整；同意公司对上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票合计450,660股，以回购价格12.775元/股（含银行同期存款利息）进行回购注销；同意授权公司经营层办理与本次回购注销限制性股票事项有关的一切事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司的注册资本、股份总数将发生变化，同意公司在实施限制性股票回购注销事宜后对《公司章程》第五条、第二十条进行修订。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，同意授权公司经营层办理与总股本变动有关的工商变更等相关事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于江苏来伊份供应链基地项目投资的议案》，同意投资建设江苏来伊份供应链基地项目，项目计划投资总额人民币60,000万元，同意通过项目公司江苏来伊份供应链管理有限公司实施该项目，同意授权公司经营层及其本项目负责人全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：1、制定和实施本项目的具体方案，并办理相关的审批手续；2、与协议对方商谈、确定、起草、修改、补充、签署与本项目相关的正式协议。该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于江苏来伊份供应链基地项目投资的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意该公司注册资本：30,000万元，公司分期认缴，同意授权公司经营层办理相关企业法人的工商登记等手续，企业名称、经营范围最终以工商登记核准为准。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-040）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于提请公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意公司召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-036
上海来伊份股份有限公司
关于增加注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司第三届董事会第十四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意公司以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股。
资本公积金转增股本后，公司股本将增至341,207,020股，注册资本将由243,719,300元变更为341,207,020元。
公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕。为此，公司将相应变更注册资本及修订《公司章程》相关条款，并授权公司经营层办理相应的工商变更登记等事宜。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，根据《公司法》等法律、法规规定，现对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
■
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-037
上海来伊份股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年4月28日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《公司限制性股票激励计划（预案）的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年5月23日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关事项的议案，关联董事回避了相关议案的表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事刘向东先生就提交2017年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。
3、2017年5月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布了激励计划激励对象名单，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，同日披露了《监事会关于公司限制性股票激励对象名单的审核意见》。
2017年5月27日，公司内网公示了《限制性股票激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息。公示期自2017年5月27日至6月6日，共计10天。公示期满，公司未接到关于本激励计划拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2017年6月7日披露了《监事会关于公司限制性股票激励之计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2017年6月12日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司实施激励计划获得批准。
同时授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整、解除限售、注销回购、修订公司章程、办理工商变更等激励计划实施的相关事宜。2017年7月7日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年7月14日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》、《向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月14日作为本次限制性股票的授予日，向386名激励对象授予共计480万股限制性股票，因2016年年度利润分配方案实施完毕，同意公司对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的授予价格为18.02元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。北京国枫律师事务所出具了《关于上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
6、2017年8月12日，公司发布了《关于限制性股票授予结果的公告》，本次限制性股票已于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司本次限制性股票实际授予对象为277人，实际授予数量为371.93万股，占授予前公司总股本24,000万股的1.55%。公司限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本由240,000,000股增至243,719,300股，相关的工商变更登记已完成，并于2017年11月9日披露《关于完成工商变更登记的公告》。
7、2018年6月11日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购价格和数量说明
（一）本次回购注销限制性股票的原因
公司2017年实施的限制性股票激励计划中，28名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格，根据公司《激励计划》的相关规定，上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的回购价格和数量调整说明
1、回购价格调整
公司第三届董事会第十四次会议、2017年年度股东大会审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，剩余未分配利润转结至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股。
公司2017年年度利润分配及转增股本方案已于 2018 年6月实施完毕。
根据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由18.02元/股调整为12.586元/股（不含银行同期存款利息）。
按照公司《激励计划》的规定，本次回购注销限制性股票的回购价格为上述调整后的回购价格与银行同期存款利息之和。故本次回购注销上述28人所持有的、已获授的限制性股票的回购价格为12.775元/股（含银行同期存款利息）。
2、数量调整
鉴于公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，根据公司《激励计划》的规定，因此，本次回购注销上述28人所持有的、已获授的限制性股票的数量由321,900股调整为450,660股。
（三）本次回购的资金总额及来源
公司将以自有资金回购上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票，支付的回购资金总额为5,757,181.5元。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
鉴于公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，公司的总股本由243,719,300股变更为341,207,020股，因此，本次回购注销完成后，公司总股本将由341,207,020股变更为340,756,360股，公司股本结构变动如下：
单位：股
■
注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。
五、独立董事意见
公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《激励计划》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东、中小股东利益的情形，我们同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，同意公司对限制性股票的回购价格和数量进行相应调整；同意公司对上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票合计450,660股，以回购价格12.775元/股（含银行同期存款利息）进行回购注销。
六、监事会意见
监事会认为：公司2017年实施的限制性股票激励计划中，有28名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格。公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
七、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，本次回购注销涉及的回购原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需得到公司股东大会的批准；同时，本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定履行相应的减资程序，办理股份注销手续及减资的工商变更登记手续。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《第三届监事会第十六次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》
4、《北京国枫律师事务所关于上海来伊份股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-038
上海来伊份股份有限公司
关于减少注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司注册资本增至341,207,020元。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司回购注销部分激励对象所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票合计450,660股。
待上述事项完成后，回购注销完成后，公司股本将由341,207,020股变更为340,756,360股，公司的注册资本将减少450,660元人民币。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，根据《公司法》等法律、法规规定，公司需对《公司章程》第五条及第二十条进行修改，修订后具体内容如下：
第五条公司注册资本为人民币340,756,360元。
第二十条公司的股份总数为340,756,360股，均为普通股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
注：以上注册资本的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本为准。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份公告编号：2018-039
上海来伊份股份有限公司
关于江苏来伊份供应链基地项目
投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：江苏来伊份供应链基地项目
●投资金额：项目计划总投资60,000万元，将分为二期进行建设，资金筹措方式为自筹；
●特别风险提示：本项目用地由两块用地组成，其中一块地拟通过协议转让方式取得，可能存在不能达成转让协议的风险，另一块地拟通过“招拍挂”出让方式取得，可能存在流拍的风险，以及可能仅取得一块地而无法在拟定地区取得全部建设用地，导致项目终止的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复；该项目投资金额较大，可能存在因资金不足项目无法按时完工的风险。
根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展要求，为有效的支撑来伊份的万家灯火计划和全渠道协同发展战略，有效推进江苏市场的拓展，公司投资建设“江苏来伊份供应链基地项目”，具体内容如下：
一、本次对外投资概述
公司拟在南京江宁区滨江经济开发区投资建设“江苏来伊份供应链基地项目”，即集区域总部、智慧物流中心、质量控制中心、新品研发中心为一体的供应链基地项目，项目计划总投资额为人民币6亿元。项目所有资金来源为自有资金。
2018年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于江苏来伊份供应链基地项目投资的议案》，同意投资建设江苏来伊份供应链基地项目，项目计划投资总额人民币60,000万元，同意通过项目公司江苏来伊份供应链管理有限公司实施该项目，同意授权公司经营层及其本项目负责人全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：1、制定和实施本项目的具体方案，并办理相关的审批手续；2、与协议对方商谈、确定、起草、修改、补充、签署与本项目相关的正式协议。该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准，本次项目资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：江苏来伊份供应链基地项目
2、项目地址：拟在南京市江宁区滨江经济开发区购置土地约80亩（由两块地组成）。
3、主要建设内容：项目计划用地约80亩，建筑面积计划90,000平方米。主要建设集区域总部、智慧物流中心、质量控制中心、新品研发中心为一体的供应链基地项目。基地建成后，将实现日出库最高20万箱/天、吞吐量40万箱/天，库存大于60万箱。
本项目拟分期实施。一次规划、分期建设（具体建设周期以政府审批规划方案为准）。一期为1万平方米的区域总部办公、质量控制中心、新品研发中心以及5万平方米的物流中心一期，二期为3万平方米的冷链物流和物流中心智能化升级。
本项目作为公司发展战略的组成部分，经济效益无法直接估算，因而不进行单独的财务测算，本项目实施为公司快速发展提供了可靠的物流、研发、检验保障。
4、项目资金：项目计划总投资6亿元，本项目建设所需投资资金，全部由公司自筹解决。
5、项目实施单位基本情况：
公司名称：江苏来伊份供应链管理有限公司（全资子公司）
注册资本：6,000万元
注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号
三、项目投资对公司的影响
本项目投资能够有效的支撑来伊份的万家灯火计划和全渠道协同发展战略，有效推进江苏市场的拓展。本项目建成后，物流服务将从江苏、安徽向华东、华中、华北地区等重点市场形成线下、线上全渠道覆盖，未来江苏区域总部服务线下终端门店将超过4,000家，夯实以南京为中心，以江苏市场为重点，全面提升来伊份在华东地区的市场占有率、降低仓库及门店商品周转率。
四、项目投资的风险分析
1、本项目用地由两块用地组成，其中一块地拟通过协议转让方式取得，可能存在不能达成转让协议的风险，另一块地拟通过“招拍挂”出让方式取得，可能存在流拍的风险，以及可能仅取得一块地而无法在拟定地区取得全部建设用地，导致项目终止的风险。此外，本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
2、该项目投资金额较大，可能存在因资金不足项目无法按时完工的风险。
3、由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，可能存在项目进度及后期实施的不确定性，如项目因故终止，可能存在前期投入无法收回的风险。
针对上述风险，公司采取积极的应对措施，公司将做好项目的前期准备工作，积极落实建设资金，另外，本项目的实施符合国家有关扶持零售行业发展、消费升级的政策，不存在违反国家相关规定和产业政策的情况。同时，公司将充分利用现有的资源和管理优势，将高度关注产品价格和原料价格的走势，并采取相应措施，努力降低市场风险，以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-040
上海来伊份股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海来伊份实业发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
● 投资金额：人民币30,000万元，占出资比例100%
● 特别风险提示：本事项为新设全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。敬请广大投资者注意投资风险。
根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展要求，为推动产融结合，实现内生式与外延式复合增长，助力公司主营业务发展，公司拟投资设立全资子公司上海来伊份实业发展有限公司,具体内容如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟在上海市松江区，注册资本为人民币30,000万元，公司分期认缴人民币30,000万元，占出资比例100%。公司以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。
（二）董事会审议情况
2018年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意出资人民币30,000万元设立全资子公司，并授权公司管理层办理相关企业法人的工商登记等手续，企业名称、经营范围最终以工商登记核准为准。
（三）决策程序
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资尚需当地工商登记部门核准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海来伊份实业发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
2、注册地址：上海市松江区
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：30,000万元，公司分期认缴人民币30,000万元，占出资比例100%。
5、经营范围：投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，实业投资、投资管理。
具体经营范围，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
6、组织机构：设立执行董事、监事对本公司进行管理和监督。
三、对外投资对上市公司的影响
公司积极拥抱新零售、智慧零售，致力于休闲食品、零售行业线下连锁门店+线上移动互联网全渠道协同发展，公司投资设立该公司，将有助于公司聚焦全渠道、客流、产品的发展，助推公司主业的发展，提升公司投资效益，同时，也为公司培养和储备相关专业领域人才，符合公司的发展战略。
本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本次对外投资事项尚需得到工商行政管理部门核准；
2、本次对外投资将可能面临国家政策调整及行业竞争加剧等不确定性因素导致的经营风险。公司将通过专业化团队管理、完善的内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，积极防范和应对风险，确保经营风险可控。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-041
上海来伊份股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日14点 00分
召开地点：上海市松江区沪亭南路85号嘉富丽花园酒店一楼宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司 2018 年6月 11日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2018年 6月 13日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2018年6月27日下午 17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以前述登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于2018年6月27日前工作时间（9:00-16:00）内办理。
（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 （上海立信维一软件
有限公司）
邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：郁皓然 电话：021-51760952 传真：021-51760955
邮箱：corporate@laiyifen.com
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603777 股票简称：来伊份 公告编号：2018-042
上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2018年6月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2018年6月1日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事许靓先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
监事会认为：公司2017年实施的限制性股票激励计划中，有28名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格。公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2018年6月13日
