深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
公告
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-027
深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018 年 6 月 6日以电子形式发出。会议于2018 年 6 月12日下午 14:00时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人,其中董事李婉贞已提前书面委托董事何松春代为表决。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于关闭汕头工厂的议案》
根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在2019年前完成汕头市曼妮芬制衣有限公司（以下简称“汕头曼妮芬”）的搬迁及关闭工作。
鉴于“汕头曼妮芬”主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，董事会决定如下：
1、采取关闭清算的形式结束“汕头曼妮芬”的生产经营活动；
2、授权林升智先生牵头组织清算工作组并负责相关具体工作；
3、清算工作组应根据相关法规要求聘请法律、审计、资产评估等中介机构，并在依法保障职工权益的基础上，争取在本次董事会审议通过本议案之日起一个月左右的时间内制定出《汕头市曼妮芬制衣有限公司关闭清算方案》；
该方案主要内容（包括但不限于）：
（1）关闭清算工作安排及计划时间表；
（2）产能衔接及后续生产计划安排；
（3）职工安置补偿方案；
（4）资产评估报告及预计资产处置方案；
（5）预计损失情况等。
4、董事会将根据《汕头曼妮芬制衣有限公司关闭清算方案》的具体情况，另行安排审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司将根据有关规定履行后续进展的披露义务。
2. 审议通过了《关于向江西子公司增资的议案》
因公司经营和发展的需要，决定以自有资金向江西子公司江西曼妮芬服装有限公司增资金额5,000万元。本次增资完成后，江西曼妮芬注册资本由人民币21,000万元增加至26,000万元整。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 12日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-028
深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 七次会议通知于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出。会议于 2018 年 6 月 12 日下午14:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于关闭汕头工厂的议案》
根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”安排，公司计划在2019年前完成汕头市曼妮芬制衣有限公司（以下简称“汕头曼妮芬”）的搬迁及关闭工作。
监事会认为本次议案的审议程序及内容合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2. 审议通过了《关于向江西子公司增资的议案》
因公司经营和发展的需要，决定以自有资金向江西子公司江西曼妮芬服装有限公司增资金额5,000万元。本次增资完成后，江西曼妮芬注册资本由人民币21,000万元增加至26,000万元整。
监事会认为本次增资有利于提升公司的市场竞争力，对公司经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2018年6月12日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-029
深圳汇洁集团股份有限公司
关于向江西子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于向江西子公司增资的议案》，因公司经营和发展的需要，同意由公司向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）进行增资。
本次增资在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、增资概述
公司根据经营和发展的需要，决定以公司自有资金向全资子公司江西曼妮芬进行增资5,000万元人民币。
本次增资完成后，江西曼妮芬注册资本增至26,000.00万元。
二、江西曼妮芬基本情况
名称：江西曼妮芬服装有限公司
注册地：江西省赣州开发区金岭大道曼妮芬工业园
法定代表人：吕兴平
注册资本：21,000.00万元
经营范围为：内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通货物仓储服务（除危险化学品）；房屋租赁；包装制品的设计、生产、加工、销售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：江西曼妮芬为公司全资子公司
截至2017年12月31日,江西曼妮芬的基本财务情况如下:
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三、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
根据公司经营和发展的需要，增强江西曼妮芬的综合实力和竞争力，有利于公司长远发展。
2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对江西曼妮芬的股权比例，增加江西曼妮芬的净资产，有利于提升公司的市场竞争力，对公司经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018年6月12日
