旺能环境股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-62

旺能环境股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年6月12日在公司总部一楼大会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2018年6月6日以短信和邮件方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

一、会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已实施完成2017 年度权益分派，董事会同意公司将注册资本由 245,038,262元增加至416,565,045元，总股本由245,038,262股增加至416,565,045股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司2018年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-63）具体内容详见2018年6月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年6月29日（周五）召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-64）刊登于2018年6月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018年6月12日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-63

旺能环境股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司

章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

公司 2017年年度股东大会审议通过的《2017年年度权益分派方案》如下：以截至 2017年12月31日公司的总股本245,038,262股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)，合计派发现金股利人民币61,259,565.50元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增7股，分配完成后公司股本总额增至416,565,045 股。

上述方案目前已经实施完毕，董事会同意公司将注册资本由 245,038,262元增加至416,565,045元，总股本由245,038,262股增加至416,565,045股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修改内容如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司2018年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018年6月12日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-64

旺能环境股份有限公司

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）将于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

公司于2018年6月12日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午2：50，会期半天。

网络投票时间：2018年6月28日-2018年6月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年6月25日（星期一）

（七）会议出席对象

1、截至2018年6月25日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号旺能环境总部一楼大会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2018年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案具体内容详见2018年6月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记办法

（一）登记时间：

2018年6月26日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市天字圩路288号旺能环境股份有限公司董事会办公室。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

（一）会议联系人：林春娜

联系电话： 0572-2619936

传真号码：0572—2619937

通讯地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号

邮编：313000

邮箱：lcn@mizuda.net

（二）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第七届董事会第六次会议决议》。

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文。

旺能环境股份有限公司

董事会

2018年6月12日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码： 362034

2、投票简称：旺能投票

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年 6月29日9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：

2018年6月28日 15:00 至 2018年6月29日15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

旺能环境股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2018年6月29日召开的旺能环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

委托日期：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三：

旺能环境股份有限公司股东登记表

截至2018年6月25日下午3：00交易结束时本人（或单位）持有旺能环境（002034）股票，现登记参加公司2018年第二次临时股东大会。

■