南京药石科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会

一、会议召开和出席情况

南京药石科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年06月15日（星期五）14:00在江苏省南京市高新区学府路10号召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年06月15日9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018年06月14日15:00—2018年06月15日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨民民先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表有效表决权的股份总数为66,602,161股，占公司有表决权股份总数的60.5474%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有表决权的公司股份数额为66,468,011股，占公司有表决权股份总数的60.4255%；通过网络有效投票的股东共11名，代表有表决权的公司股份数额为134,150股，占公司有表决权股份总数的0.1220%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》

总表决情况：

同意66,549,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9208%，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对52,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意10,745,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.5115%；反对52,750股，占出席会议中小股东所持股份的0.4885%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

特此决议

杨民民 吴希罕

董海军 梅江华

柳 红 吴震东

曾咏梅

年 月 日