江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-031

江苏玉龙钢管股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2018年6月15日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年6月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，该

议案需提交公司股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司章程修订后，将由董事长程涛先生担任公司法定代表人。

二、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定聘任王胜强先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致，

自本决议通过之日起生效。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定聘任姜虹女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，

自本决议通过之日起生效。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定聘任周大桥先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致，

自本决议通过之日起生效。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年7月9日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年7月2日。通知内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年6月23日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2018-032

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》作出如下修订：

原章程：

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司董事会决定。

现在修订为：

第八条董事长为公司的法定代表人。

公司章程发生如上修订后，公司拟变更程涛先生为公司法定代表人。（程涛先生简历附后）

该事项还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年6月23日

附简历：

程涛先生：男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司董事；2016年8月19日至2017年4月6日，任公司董秘（代），2016年8月19日至今，任玉龙股份董事、董事长；兼任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、知合资本管理有限公司总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、河北省资产管理有限公司董事、江苏维信诺显示科技有限公司董事长。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-033

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）董事会于

2018年6月22日收到公司原法定代表人、总经理王美女士的书面辞职报告，王美女士因工作调动原因申请辞去公司法定代表人、总经理职务。因王美女士的辞职，公司对总经理职务进行了调整，具体变动情况如下：

一、董事会审议情况

为保证公司生产经营的可持续发展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年6月22日召开第四届董事会第二十二次会议，决定聘任王胜强先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。（王胜强先生简历附后）

二、独董独立意见

独董发表意见如下：1、王胜强先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、公司本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任王胜强先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

三、其他说明

王美女士在任职期间勤勉尽责，促使了公司生产经营管理工作有序开展，使公司的组织、系统、管理能力建设有了长足发展，公司对王美女士在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年6月23日

附简历：

王胜强先生，1978年出生，西北工业大学材料科学学士，美国协和大学（北大分部）国际金融硕士。2007年至2010年任北京航空材料研究院铝镁合金研究室领导助理；2010年至2013年任北京航空材料研究院铝镁合金研究室副主任；2013年至2014年任北京航空材料研究院铝镁合金研究室主任；2014年至2018年6月任北京航空材料研究院铝合金所所长。

王胜强先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

股票代码：601028 股票简称：玉龙股份公告编号：2018-034

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会审议情况

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018年6月21日收到董事会秘书胡艳丽女士提交的书面辞呈，胡艳丽女士因工作调动原因申请辞去本公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。胡艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本公司董事会对胡艳丽女士在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作的连续性和有效性，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年6月22日召开第四届董事会第二十二次会议，决定聘任姜虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（姜虹女士简历附后）

姜虹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。姜虹女士的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。

二、 独立董事意见

独立董事发表意见如下：1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格合法有效。

综合以上，我们同意公司聘任姜虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0510-83896205

传真：0510-83896205

电子邮箱：zqb@china-yulong.com

地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

邮政编码：214183

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年6月23日

附：简历

姜虹女士，1982年出生，西南财经大学管理学硕士。2008年1月至2016年8月历任华泰联合证券有限责任公司项目经理、高级经理、业务董事；2016年8月至2018年6月历任知合资本管理有限公司投资总监、董事总经理。

姜虹女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

股票代码：601028 股票简称：玉龙股份公告编号：2018-035

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会审议情况

经江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年6月22日召开第四届董事会第二十二次会议，决定聘任周大桥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。（周大桥先生简历附后）

二、 独立董事意见

独立董事发表意见如下：1、周大桥先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、公司本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任周大桥先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年6月23日

附：简历

周大桥先生，1978年出生，南开大学无机化学硕士。2000年至2002年任信息产业部第十八研究所工程师，2002年至2016年先后任天津巴莫科技股份有限公司技术经理、技术总监；2016年至2017年任中节能（汕头）循环经济有限公司技术总监；2017年至今任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司总经理。

周大桥先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-036

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年7月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月9日 14点30分

召开地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月9日

至2018年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司2018年6月22日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2018年6月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记手续

a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

（三）登记时间：2018年7月3日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）

（四）会议联系人：姜虹、殷超

（五）联系电话：0510-83896205 传真：0510-83896205）

六、

其他事项

（一）现场会议联系方式

地址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司董秘办公室。

邮政编码：214183

电话：0510-83896205

联系人：姜虹、殷超

（二）会议会期半天，费用自理。

（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

2018年6月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏玉龙钢管股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。