宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-033
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以电话及传真方式发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知，本次会议于2018年6月22日下午13:30在博威大厦11楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。与会董事经审议，以逐项举手表决方式通过了以下决议：
一、通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会（任期自2015年7月21日至2018年7月20日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审议，公司第三届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、鲁朝辉先生、王永生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邱妘女士、门贺先生、包建亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：
1、提名谢识才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名张明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名谢朝春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名郑小丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、提名鲁朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、提名王永生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、提名邱妘女士为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、提名门贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、提名包建亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴为每人每年6万元，独立董事邱妘、门贺、包建亚回避表决本项议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供总额为人民币96,000万元的担保额度（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），本项担保议案尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-034）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟定于2018年7月10日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年6月23日
宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
姓名：谢识才
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1961年1月
工作经历：本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、宁波市工商联副主席。
姓名：张明
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1975年2月
工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。
姓名：谢朝春
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1984年7月
工作经历：本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师；上海源讯高维咨询有限公司顾问；博威集团有限公司供方开发部经理；宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理；博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。
姓名：郑小丰
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1976年5月
工作经历：本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长；黄铜公司生管科长、副总经理、总经理；宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任；伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事、副总裁。
姓名：鲁朝辉
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1976年10月
工作经历：本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监、董事。
姓名：王永生
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1973年12月
工作经历：本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带C5210、C7521产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员；安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理；福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事；宁波博威合金板带有限公司总经理、宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监；现任宁波博德高科股份有限公司董事会秘书。
姓名：邱妘
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1963年9月
工作经历：硕士研究生学历，会计学教授，硕士生导师。历任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，宁波大学商学院教授、宁波大学会计国际发展研究中心主任，雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司独立董事。
姓名：门贺
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1980年7月
工作经历:博士研究生学历，高级工程师，中共党员。职业领域：金属材料及相关科学；现任本公司独立董事、中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师。
姓名：包建亚
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1972年1月
工作经历：本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计、阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监、敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任本公司独立董事。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-034
宁波博威合金材料股份有限公司关于
为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次拟为全资子公司博威新材料金额为人民币96,000万元的银行融资提供担保。
截至本公告日，不含本次，公司为博威新材料提供担保的总额为人民币0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要，公司拟为全资子公司博威新材料向银行融资提供金额为人民币96,000万元的担保额度。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年6月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供金额为人民币 96,000 万元担保（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波博威新材料有限公司；
住 所：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场；
法定代表人：张明；
注册资本：伍亿柒仟万元整；
成立日期：2018年3月30日；
经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、董事会意见
公司于2018年6月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供金额为人民币96,000万元担保（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为人民币96,000万元的担保，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为公司为全资子公司博威新材料提供的担保，是根据公司经营的实际情况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币118,321.60 万元（其中包含4,000万美元按照2018年6月22日美元兑人民币汇率1：6.4804折算），占公司最近一期（2017年）经审计净资产的35.63%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年6月23日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：2018- 035
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月10日 13点30 分
召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月10日
至2018年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年 6月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、3、4项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年7月5日（星期四）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
联 系 人：付辉、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2018年6月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
《公司第三届董事会第十九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-036
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知，本次会议于2018年6月22日下午15时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
一、通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会将于2018年7月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名王有健先生、王群女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历附后)，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。表决结果：
1、选举王有健先生为公司第四届监事会股东代表监事：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、选举王群女士为公司第四届监事会股东代表监事：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供总额为人民币96,000万元的担保额度（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），本项担保议案尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2018年6月23日
附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
姓名：王有健
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1965年11月
工作经历：本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。
姓名：王群
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1974年11月
工作经历：本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任博威集团有限公司资金管理部经理。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-037
宁波博威合金材料股份有限公司
职工代表监事选举结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会(任期自2015年7月21日至2018年7月20日)即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2018年6月22日下午15时在二楼会议室召开职工代表大会。本次职工代表大会共出席19人，上述职工代表的代表资格和比例符合相关法律规定。经审议，全体职工代表一致通过，作出如下决议：
选举黎珍绒女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事组成第四届监事会，任期三年。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
2018年6月23日
附：职工代表监事简历
姓名：黎珍绒
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1975年1月
工作经历：本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任、宁波博威合金材料股份有限公司办公室主任、体系管理部经理。现任本公司监事会主席、人力资源高级经理。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-038
宁波博威合金材料股份有限公司
关于“年产1.8万吨变形锌合金材料
生产线项目”投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目之一，即“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”（以下简称“本项目”）经过前期的试生产，现已正式投产。
本项目属发明专利产业化项目且涉及新材料的应用，国内外无现成经验及标准可供借鉴和参照，为满足下游客户的需求，需要进行大量且周期较长的产品性能测试及第三方机构认证工作，达产尚需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年6月23日
