华数传媒控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-056
华数传媒控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）14:30。
网络投票时间：2018年6月21日至2018年6月22日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2018年6月15日（星期五）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人28名，代表有表决权股份1,025,936,093股，占公司有表决权股份的71.5760％。
其中，通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份738,518,918股，占上市公司有表决权股份的51.5239%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份287,417,175股，占上市公司有表决权股份的20.0521%。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意1,025,898,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,415,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意1,025,898,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,415,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意1,025,889,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对46,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,406,326股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对46,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意1,025,183,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对752,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意138,700,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4604％；反对752,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《2017年度权益分派预案》；
表决结果：同意1,025,909,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对26,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,426,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对26,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意1,025,898,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,415,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意1,025,889,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,406,326股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对35,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0253％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
8、审议通过了《关于2018年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意1,025,898,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,415,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意57,860,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意57,860,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
10、审议通过了《关于选举杨伟东先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意1,025,898,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意139,415,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、于野；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2018年6月22日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-057
华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王颖轶先生提交的书面辞职报告，王颖轶先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。王颖轶先生未持有公司股份，辞职后不再担任本公司任何职务。
王颖轶先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对王颖轶先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监何刚先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。
何刚先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
邮箱：000156@wasu.com
通讯地址：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2018年6月22日
