哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2018－044
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年06月25日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，孙名扬董事因个人原因未能出席会议；莫健闻董事因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席会议，公司在任高管5人列席会议。见证律师出席了会议。公司第九届董事会候选董事、候选独立董事、第九届监事会候选监事、职工代表监事列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《哈投股份2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《哈投股份2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行吸收合并的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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17、 关于公司监事会换届选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、11、12项议案为特别决议议案，该二项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟岩同志和史青筠同志为公司第九届监事会职工代表监事。佟岩、史青筠简历附后。
佟岩先生简历
姓 名：佟 岩
性 别：男
民 族：汉 族
出生年月：1964 年7月20日
文化程度：研究生
职 称：高级经济师
现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
工作简历：
2004.3-2008.9 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席
2008.9-2015.6 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记
2015.6-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
2016.4-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
史青筠女士简历
姓 名：史青筠
性 别：女
出生日期：1961年5月6日
文化程度：大学
政治面貌：中共党员
职 称：高级经济师
工作简历：
1983.08—1990.07 哈尔滨车辆厂医院职工、财务处职工
1990.07—1995.03 哈尔滨国际信托投资公司证券业务部员工
1995.03—1997.04 哈尔滨国际信托投资公司证券业务副主任科员
1997.04—1999.12 哈尔滨国际信托投资公司证券部道外股票营业部副经理
1999.12—2003.12 哈尔滨国际信托投资公司证券部证券交易营业部经理
2003.12—2007.03 江海证券经纪有限责任公司石头道街营业部经理
2007.03—2008.06 江海证券经纪有限责任公司经纪业务管理总部总经理
2008.06—2016.06 江海证券经纪有限责任公司计划财务部总经理
2008.06—2009.07 江海证券经纪有限责任公司总经理助理
2009.07—至今 江海证券有限公司董事会秘书
2012.10—至今 江海证券有限公司副总经理、党委委员
2016.11—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 职工监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、关传静
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年6月26日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2018-045
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月25日下午在公司2809会议室召开。会议应到董事9名，实到9名,其中莫健闻董事授权委托张凯臣董事出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由赵洪波先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：
1、全体董事一致同意推选赵洪波先生为公司第九届董事会董事长，张凯臣先生为公司第九届董事会副董事长；
2、全体董事一致同意聘任张凯臣先生为公司总经理，聘期叁年；
3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司董事会秘书；
4、经总经理提名，全体董事一致同意聘任贾淑莉女士、潘琪先生、王海洋先生、张名佳先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；
5、全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；
战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国
审计委员会：李延喜（主任）、高建国、张宪军、姜明玉、韩红
提名委员会：高建国（主任）、孙名扬、韩红
薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、张凯臣、李延喜、莫健闻
6、全体董事一致同意聘任陈曦女士为公司证券事务代表。
7、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》：
根据经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行授信额度叁亿元整,期限1年，用于银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴。
董事会拟授权董事长签署相关文件，同时授权公司经营层具体负责办理该项银行综合授信业务的相关工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年6月25日
附：1、聘任高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
附件1，
张凯臣先生简历
姓 名：张凯臣
性 别：男
民 族：汉
出生日期：1964年1月
文化程度：硕士研究生
职 称：高级工程师
工作经历：
1983年—1987年 哈尔滨建筑工程学院 城建系
1987年—1999年 哈尔滨市供热办助工、副处长
1999年—2003年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工程师
2003年—2008年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师
2008年—2009年5月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员
2009年5月至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事
2009年12月至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理
2010年7月至今 黑龙江新世纪能源有限公司董事长
2011年1月至今 黑龙江岁宝热电有限公司董事长
2012年4月至今 哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司董事长
贾淑莉女士简历
姓 名：贾淑莉
性 别：女
民 族：汉
出生年月：1962年3月28日
文化程度：研究生
政治面貌：中共党员
职 称：高级会计师
主要工作经历：
1985.07-1989.09 哈尔滨化工研究所 出纳员
1989.09-1991.03 哈尔滨化工研究所 会计
1991.03-1994.05 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计
1994.05-1997.04 哈尔滨精化实业股份有限公司会计部长
1997.04-2000.06 哈尔滨精化实业股份有限公司副总经理
2000.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司审计部部长、财务部部长、总会计师、副总经理
2010.07至今 黑龙江新世纪能源有限公司监事
2011.01至今 黑龙江岁宝热电有限公司监事
2017.03至今 江海证券有限公司监事会主席。
潘 琪 先 生 简 历
姓 名：潘琪
性 别：男
民 族：汉族
文化程度：大专
出生年月：1964年4月24日
职 称：高级工程师
工作简历：
1984.04—1987.02 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间工段长
1987.02—1994.10 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间主任
1994.10—1996.03 哈纺织印染工业联合公司发电分厂生产厂长
1996.03—1997.04 哈纺织印染工业联合公司发电分厂厂长
1997.04—2001.11 哈纺织印染工业联合公司经理助理
2001.11—2004.08 哈纺织印染工业联合公司副总经理
2004.08—2006.05 哈纺织印染工业联合公司总经理。
2006.05至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长
2012.06—2015.06 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
2015.06至今 黑龙江岁宝热电有限公司董事。
2015.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。
王海洋先生简历
姓 名： 王海洋
性 别： 男
民 族： 汉
出生日期： 1980年7月7日
政治面貌： 党员
文化程度： 大学本科
工作经历：
2003.07 -2007.03 黑龙江省电力开发公司 经营管理部职员
2007.03 -2009.03 黑龙江省电力开发公司 经营管理部副部长
2009.04 -2010.08 神州通信黑龙江有限公司 哈尔滨分公司 总经理
2010.08 -2012.12 神州通信黑龙江有限公司 总经理
2013.01- 2015.06 哈尔滨投资集团有限责任公司 正部级员
2015.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理
张名佳先生简历
姓 名：张名佳
性 别：男
民 族：汉
出生年月：1967年10月8日
文化程度：大学本科
政治面貌：中共党员
职 称：高级工程师
资 格：上海证券交易所董事会秘书任职资格
主要工作经历：
1989.07—1990.12 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师
1990.12—1998.05 哈尔滨市电子仪表工业总公司 工程师
1998.05—2002.08 南方证券有限公司哈尔滨营业部
历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理
2002.08—2005.11 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2005.11—2008.03 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2008.04—2017.02 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表,
证券投资部副部长、部长。
2016.12至今 江海证券有限公司 董事
2017.02至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 副总经理、董事会秘书
2017.6至今 呼兰浦发商业银行股份有限公司监事
2017.7至今 伊春农村商业银行股份有限公司董事
附件2，
陈曦女士简历
姓 名：陈曦
性 别：女
民 族：汉
出生年月：1986年8月19日
文化程度：大学本科
资 格：上海证券交易所董事会秘书任职资格
主要工作经历：2009年参加工作,2014年进入公司证券部从事证券事务工作。2017年3月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2018-046
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年6月25日下午在本公司2809会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由金龙泉先生主持。
会议以书面表决的方式，一致选举金龙泉先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会主席。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2018年6月25日
