宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第六十次会议
决议公告
2018-06-26
来源：上海证券报
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2018-029
宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第六十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议于2018年6月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
二、董事会审议议案情况
审议并通过了《关于对公司章程进行修订的议案》
为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，将党委职能职责纳入公司《章程》，公司对《章程》的相关条款进行了修订，新增党建工作等内容。
关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日
