新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司2017年度利润分配事项的补充公告

证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-040

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司2017年度利润分配事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所监管要求，同时为了让广大投资者充分了解相关情况，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司、我公司）对2017年度利润分配事项做了相关内部核查，并作出进一步后续工作计划，现将相关情况补充公告如下：

（一）相关背景情况：公司前身“新疆啤酒花股份有限公司”历史上有未弥补亏损，也因此多年未达到分红条件而未实施分红，该未弥补亏损是在公司2016年度重大资产重组之前产生，截止2017年12月31日，该未弥补亏损尚有7,426.89万元。2016年公司进行了重大资产重组，“同济堂医药有限公司”（以下简称：同济堂医药）置入公司并成为公司全资子公司，公司实现全面转型，并且同济堂医药在2017年度取得了较好的利润，公司2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为51,497.83万元。

（二）公司当前已实施或将采取的工作：公司之全资子公司同济堂医药已召开董事会，决定向公司（即上市公司母公司）实施分红，同济堂医药向公司的分红具体工作将于2018年6月30之前完成，以确保母公司未分配利润余额为正值。

（三）公司就分红事项的后续安排：在同济堂医药向公司实施分红后，首先依法依规弥补公司的历史亏损，并确保母公司未分配利润余额为正值。后续将在符合公司章程等相关规定的基础上，以2018年6月30日的财务数据为基础制定现金分红预案，并履行相关决策程序，第一时间落实对公司全体股东的分红工作。后续，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2018年6月26日