福建实达集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产购买
暨关联交易事项和非公开发行
A股股票事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－054号

福建实达集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产购买

暨关联交易事项和非公开发行

A股股票事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）于2018年6月26日（星期二）下午13:00—14:00通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项的投资者说明会，就以上事项的相关情况与投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《福建实达集团股份有限公司关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项召开投资者说明会的预告公告》（详见第2018－053号公告）。

本次投资者说明会于2018年6月26日（星期二）13:00—14:00以网络形式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司副董事长王毅坤先生、副总裁王立先生、副总裁兼财务总监陈蓓女士，董事会秘书吴波先生，以及独立财务顾问主办人员出席了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1、公司的半年报业绩如何，和去年相比呢，全年能否有信心完成最基本的业绩承诺？

公司回答：半年报业绩情况请关注后续发布的公司半年报，若有业绩大幅变动的情况，公司将按规定发布预告。公司目前主要经营子公司生产经营情况良好，公司管理层对于主要经营子公司完成2018年业绩承诺充满信心。谢谢！

问题2、本次终止是不是因为对上证的二次问询函不能完成回复，也就是说本次重大资产购买条件并不符合上海证券公司的要求和条件？

公司回答：您好，收到上海证券交易所一次和二次问询函后，公司积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，于2018年5月17日向上海证券交易所报送一次问询函回复并进行了披露；同时，公司就二次问询函所涉及的问题向上海证券交易所分别进行了说明，并就部分问题进行了多次沟通。公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。 本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于近期国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次交易。谢谢！

问题3、大股东在本次复牌后是否有爬行增持计划，没有的话是不是等着被强平？

公司回答：公司目前尚未收到控股股东增持的相关计划，如收到相关控股股东增持计划，公司将及时履行信息披露义务进行公告。涉及控股股东股权质押相关问题，上市公司已提示控股股东做好相应的应对措施。谢谢！

问题4、计划什么时候复牌，复牌后股价肯定会下跌，预计会跌到什么程度？

公司回答：您好，公司将在6月27日针对此次投资者说明会召开情况进行公告，同时申请公司股票复牌。因为股价波动属于市场行为，受多种因素影响，公司无法预计复牌后股价走势情况，谢谢！

问题5、请问公司下一步（重组目标）是什么？

公司回答：您好，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规，及时履行公告义务。感谢您的关注！

问题6、如果股价惯性下跌，公司有相关应对措施吗？

公司回答：您好，公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司终止本次重组不会对公司正常生产经营业务造成影响。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。感谢您的关注与支持。

问题7、这次终止重组的原因是什么？

公司回答：鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，公司董事会经慎重考虑，为保护投资者利益，决定终止本次重大资产购买暨关联交易方案。

问题8：请问长期不分红的原因是什么？

公司回答：公司母公司合并报表2017年末可供股东分配的利润为负数，达不到分红条件，未来公司将提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，请投资者详见上证e互动平台“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com）。感谢投资者参加本次投资者说明会，希望通过本次互动交流活动，增加公司与投资者的相互了解，促进公司持续稳定健康发展。由于本次投资者说明会时间有限，欢迎大家随时通过电话、邮件、传真等方式继续和公司进行沟通交流。公司希望未来发展能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，在此，向一直以来关心支持公司的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年6月27日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－055号

福建实达集团股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司股票将于2018 年6月27日（星期三）上午开市起复牌。

公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）于2018年3月19日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等议案。由于近期国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次交易，并于2018年6月22日公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过。

公司于2018 年6月26日以网络形式在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e 访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，具体情况详见公司于2018年6月27日披露的《福建实达集团股份有限公司关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项投资者说明会召开情况的公告》（详见公司第2018－054号）。

按照相关规定，经公司申请，本公司股票将于 2018年6月27日（星期三） 上午开市起复牌。

公司董事会对本次终止筹划重大资产购买暨关联交易事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年6月27日