唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-069

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2018年6月26日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年6月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行申请人民币15,000万元综合授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行申请人民币5,000万元综合授信额度，上述两笔授信额度有效期限为2年。同时，公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-070

唐人神集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行申请人民币15,000万元综合授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行申请人民币5,000万元综合授信额度，上述两笔授信额度有效期限为2年。

同时，公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以上述银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日