广东海川智能机器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300720 证券简称：海川智能公告编号：2018-042号
广东海川智能机器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年6月15日以书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过了《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2018年股票期权激励计划。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2018年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过了《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2018年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司2018年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司、
办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）签署、执行、修改、终止任何和股票期权激励计划有关的协议；
（11）为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（13）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会成员的任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件一）
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
4.01、提名郑锦康为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意郑锦康先生为第三届董事会非独立董事候选人；
4.02、提名郑贻端为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意郑贻端先生为第三届董事会非独立董事候选人；
4.03、提名梁俊为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意梁俊先生为第三届董事会非独立董事候选人；
4.04、提名郑雪芬为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意郑雪芬女士为第三届董事会非独立董事候选人；
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会成员的任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李风女士、陈春明先生、关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。（独立董事候选人简历详见附件二）
5.01、提名李风为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意李风女士为第三届董事会独立董事候选人；
5.02、提名陈春明为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意陈春明先生为第三届董事会独立董事候选人；
5.03、提名关天鹉为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，同意关天鹉先生为第三届董事会独立董事候选人；
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2018年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。
六、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
6.01、关于非独立董事郑锦康年度薪酬的议案；
非独立董事郑锦康在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币13.26万元/年；董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事郑锦康、郑雪芬、郑贻端回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.02、关于非独立董事郑贻端年度薪酬的议案；
非独立董事郑贻端在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币9.36万元/年；董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事郑贻端、郑锦康、郑雪芬回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.03、关于非独立董事梁俊年度薪酬的议案；
非独立董事梁俊在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币20.28万元/年；董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事梁俊回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.04、关于非独立董事郑雪芬年度薪酬的议案；
非独立董事郑雪芬未专门在公司任职，不在本公司领取薪酬，年度薪酬预计为人民币0元。
关联董事郑锦康、郑雪芬、郑贻端回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.05、关于独立董事李风年度薪酬的议案；
独立董事李风在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币2.4万元/年；独立董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.06、关于独立董事陈春明年度薪酬的议案；
独立董事陈春明在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币2.4万元/年；独立董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.07、关于独立董事关天鹉年度薪酬的议案；
独立董事关天鹉在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币2.40万元/年；独立董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
七、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
公司于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述8,000万元的基础上，公司拟增加使用额度至不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起起 1 年内有效；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
民生证券股份有限公司发表了《关于广东海川智能机器股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
具体内容详见2018年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于2018年7月12日下午14:30在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述及第二届监事会第十二次会议需提交股东大会审议的相关议案。其中上述第（一）、（二）、（三）项议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，第（四）项、第（五）项采取累积投票方式进行表决选举。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年6月26日
附件一
广东海川智能机器股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、郑锦康：男，1965 年出生，中国国籍，大专学历，有澳大利亚永久居留权。1982 年3 月至1987 年7 月在伦教电器设备厂任职，1988年9 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任设计员，1996 年7 月至2003 年3月在佛山科迪工控设备有限公司任总经理，2003 年4 月至2004 年3 月在佛山奥驰电气设备有限公司任总经理，2004 年8 月至今在公司任董事长兼总经理。2011 年获“广东省优秀企业家”荣誉称号。
郑锦康先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份3,117.42万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。
2、郑贻端：男，1973 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1993 年7 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任职，1996 年7 月到2002 年4 月在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2002 年5 月至2007 年12 月在佛山市奥驰电气设备有限公司任副总经理、总经理，2008 年1 月至今在公司任董事兼副总经理。
郑贻端先生为公司控股股东及实际控制人郑锦康先生的堂弟，郑贻端先生直接持有公司股份623.70万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。
3、郑雪芬：女，1967 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1986 年10 月至1996 年11 月在顺德伦教电器设备厂任职，1997 年6 月至2001 年9 月，在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2005 年10 月至2008 年7月在佛山市奥驰电气设备有限公司任财务人员，2009 年11 月至2012 年4 月在海川智能前身佛山市顺德区海川智能机器制造有限公司任监事，2012 年5 月至今在公司任董事。
郑雪芬为公司控股股东及实际控制人郑锦康先生的妹妹，郑雪芬女士直接持有公司股份335.88万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。
4、梁俊：男，1972 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996 年3 月至1997 年2 月在广州高达电器研究所任研究员，1997 年3 月至1998 年9 月在广东信宜第一机械厂任研发员，1998年10 月至2001 年9 月在佛山市科迪工控设备有限公司从事电子秤研发工作，2001 年10 月至2004 年12 月在佛山市奥驰电气设备有限公司任电气研发员，2005年1 月至今在公司任董事、技术总监兼开发总工程师。
梁俊先生直接持有公司股份490.32万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。
附件二
广东海川智能机器股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
1、李风：女，1968年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994年7月至1997年7月，广东工业大学材料与能源学院任助教，1997年7月至2002年12月，广东工业大学材料与能源学院任讲师，2002年12月至今，广东工业大学材料与能源学院任教授。
截至本公告日，李风女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
2、陈春明：男，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年3月至2009年9月，广东科顺化工实业有限公司任公司法务，2009年10月年至2012年6月，广东中信顺成律师事务所任律师助理，2012年7月至2013年11月，广东顺睿律师事务所任专职律师，2013年12月至今，广东中信顺成律师事务所任专职律师。
截至本公告日，陈春明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、关天鹉，男，1958年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。1981年7月至1991年7月，罗定市职业中学教师，1991年7月至1993年9月，罗定市经济委员会副科长，1993年9月至1998年9月，顺德市会计师事务所从事审计评估工作，1998年9月至2015年6月，广东万家乐股份有限公司，历任财务经理、财务总监及总经理助理，2015年6月至今，佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计、评估工作。
截至本公告日，关天鹉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-043号
广东海川智能机器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行了相关的法定程序。本次股票期权计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过了《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经认真审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的制定旨在保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过了《关于核实〈公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》
经核查，监事会认为：对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的公示情况的说明及最终核查意见。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第三届监事会由股东代表监事与职工代表监事郑鉴垣组成监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。拟提名公司第三届监事会股东代表监事候选人如下：
4.01 提名覃晓林为公司第三届监事会监事候选人的议案；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
4.02 提名纪铁成为公司第三届监事会监事候选人的议案；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
5.01 关于职工代表监事郑鉴垣年度薪酬的议案
职工代表监事郑鉴垣在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币11.40万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：关联监事郑鉴垣回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
5.02 关于股东代表监事覃晓林年度薪酬的议案
股东代表监事覃晓林在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币1.20万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
5.03 关于股东代表监事纪铁成年度薪酬的议案
股东代表监事纪铁成在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币1.20万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
公司于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述8,000万元的基础上，公司拟增加使用额度至不超过人民币 15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 1 年内有效；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
以上内容具体详见2018年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议
广东海川智能机器股份有限公司监事会
2018年6月26日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、覃晓林：男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007 年7 月至2012 年3 月在广东中信顺成律师事务所工作，2012 年3 月至2014 年1 月在广东顺睿律师事务所工作，2014 年1 月至今在广东顺迪律师事务所工作。2012 年5 月17 日至今任公司独立董事。
截止本公告披露日，覃晓林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
2、纪铁成：男，1952年出生，大专学历，企业管理专业。1978年至1982，北京氧气厂仪表科工作；1983年至1986年，北京化工学院企业管理大专班脱产学习；1986年至1992年，北京氧气厂仪表科质检科和全质办任科长主任。1992年至2012年，北京普莱克斯实用气体有限公司（中美合资），历任部长，经理。2012年4月至今，中国计量协会化工计控协会任理事长。
截止本公告披露日，纪铁成先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-044号
广东海川智能机器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。公司于2018年5月16日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李风女士、关天鹉先生、陈春明先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见第二届董事会第十三次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-045号
广东海川智能机器股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。公司于2018年5月16日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年6月26日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名纪铁成先生、覃晓林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见第二届监事会第十二次会议决议公告附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2018
年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会
2018年6月26日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-046号
广东海川智能机器股份有限公司
关于公司职工代表大会选举
第三届职工监事代表的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月26召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举郑鉴垣先生为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
郑鉴垣先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会
2018年6月26日
附件：
郑鉴垣先生简历
郑鉴垣，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年至2004年，佛山市科迪工控设备有限公司任技术员，2004 年至2006年，佛山市奥驰电气设备有限公司任工程部主管，2006年至今，海川智能及其前身任公司研发部经理。2014年10月27日至今，任公司监事会主席、职工监事代表。
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-047号
广东海川智能机器股份有限公司
关于公司2018年股票期权激励计划披露的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-048号
广东海川智能机器股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 公司于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在前述8,000万元的基础上，拟增加使用额度至不超过人民币 15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。（下转102版）
