上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

公告编号：临2018-020 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年6月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于资产损失核销的议案》

同意本次资产损失核销本外币金额合计为人民币1,511,758,733.11元。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于设立投资管理型村镇银行的议案》

同意设立投资管理型村镇银行,并授权公司管理层根据监管机构意见调整设立方案，并具体办理相关事宜。

同意：11票 弃权：0票 回避表决 3票 反对：0票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年6月27日

公告编号：临2018-021

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十一次会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年6月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《2017年度监督评价报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于资产损失核销的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于设立投资管理型村镇银行的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2018年6月27日