中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2018-039

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2018年6月15日和2018年6月22日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事10名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好、梁玉堂，董事史玉柱、姚大锋、刘纪鹏、解植春、彭雪峰通过电话连线参加会议；应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、 关于巨人投资有限公司年度集团授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事史玉柱先生回避表决。

2、 关于福信集团有限公司年度集团授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴迪先生回避表决。

3、 关于同方国信投资控股有限公司年度集团授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，关联董事翁振杰先生未参与表决。

4、 关于核销贵州中鼎业能源有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币308,751,086.19元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、 关于核销六盘水市水城县木果乡群力煤矿呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币197,091,594.5元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

6、 关于核销纳雍县三雍煤矿呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币175,909,827.1元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

7、 关于核销水城县木果乡丫口煤矿呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币203,553,057.71元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

8、 关于核销内蒙古天润化肥股份有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币265,448,248.76元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

9、 关于核销云南惠嘉进出口有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币621,543,891.32元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

10、关于本公司发起设立资产管理子公司的决议

会议同意本公司以现金方式出资50亿元人民币设立资产管理子公司，占其注册资本的100%。公司设立资产管理子公司事项尚需监管部门核准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

11、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议

会议同意对本公司第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展与投资管理委员会、审计委员会成员组成进行调整，风险管理委员会、关联交易控制委员会组成不变。调整后的委员会成员组成如下：

薪酬与考核委员会（9人）：

主席：田溯宁

成员：卢志强、梁玉堂、郑万春、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰。

提名委员会（9人）：

主席：彭雪峰

成员：洪崎、张宏伟、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇。

战略发展与投资管理委员会（ 9人）：

主 席：洪 崎

成 员：张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、姚大锋、翁振杰、田溯宁。

审计委员会（5人）：

主 席：刘宁宇

成 员：田志平、翁振杰、彭雪峰、田溯宁。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-040

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

本公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日审议通过了《关于巨人投资有限公司年度集团授信的议案》，同意给予巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）年度集团授信额度人民币184亿元（含存量融资），期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

● 股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

● 回避事宜

上述交易为关联交易，关联董事史玉柱先生回避表决。

● 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》等相关规定，本笔年度集团授信额度占本公司最近经审计资本净额比例为3.75%，占本公司最近经审计净资产比例为4.95%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。集团统一授信额度项下第2、4类业务品种，如达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的披露标准，本公司将及时披露并完成相关的审批程序。

2018年5月28日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第四次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2018年6月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议批准了上述关联交易。

《关于巨人投资有限公司年度集团授信的议案》同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事史玉柱先生回避表决。

二、关联方介绍

巨人投资的关联企业上海健特生命科技有限公司持有本公司股份3.15%，本公司董事史玉柱先生为巨人投资的执行董事。因此，巨人投资及其关联企业为本公司关联法人。

巨人投资成立于1997年7月，注册资本11,688万元。集团所属业务包括金融及实业投资、互联网/游戏、保健品、新能源四个主要领域。截至2017年末未经审计的集团汇总财务数据，资产总额为494亿元，负债总额为257亿元，资产负债率52.02%；2017年实现营业收入31亿元，净利润16亿元。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第七届董事会第十次会议同意给予巨人投资年度集团授信额度人民币184亿元（含存量融资），期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。

定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对巨人投资的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-041

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

本公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日审议通过了《关于福信集团有限公司年度集团授信的议案》，同意给予福信集团有限公司（以下简称“福信集团”）年度集团授信额度人民币70亿元（含存量融资），期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

● 股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

● 回避事宜：

上述交易为关联交易，关联董事吴迪先生回避表决。

● 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》等相关规定，本笔年度集团授信额度占本公司最近经审计资本净额比例为1.43%，占本公司最近经审计净资产比例为1.88%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。

2018年5月28日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第四次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2018年6月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议批准了上述关联交易。

《关于福信集团有限公司年度集团授信的议案》同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴迪先生回避表决。

二、关联方介绍

福信集团及其实质关联企业合并持有本公司1.90%的股份，本公司董事吴迪先生为福信集团法定代表人、董事长兼总裁。因此，福信集团及其关联企业为本公司关联法人。

福信集团成立于1995年3月，注册资本13,300万元。集团多元化经营，业务板块涉及贸易、金融投资、房地产、现代农业等领域。截至2017年末经审计财务数据，资产总额为189亿元，负债总额为129亿元，资产负债率68.34%；2017年实现营业收入28.13亿元，净利润-2.27亿元。

福信集团所持金融资产规模较大，相关资产变现能力强，股权流通性和投资收益的保障性较好，集团短期流动性和长期偿债能力较好。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第七届董事会第十次会议审议同意给予福信集团年度集团授信额度人民币70亿元（含存量融资），期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。

定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对福信集团的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-042

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

本公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日审议通过了《关于同方国信投资控股有限公司年度集团授信的议案》，同意给予同方国信投资控股有限公司（以下简称“同方国信”）年度集团授信额度人民币168亿元（含存量融资），其中：公司授信及融资类非授信业务、金融市场授信额度合计112亿元；代理类非授信业务额度56亿元。期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

● 股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

● 回避事宜：

上述交易为关联交易，关联董事翁振杰先生未参与表决。

● 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》等相关规定，本笔年度集团授信额度占本公司最近经审计资本净额比例为3.42%，占本公司最近经审计净资产比例为4.52%；其中公司授信及融资类非授信业务、金融市场授信业务额度合计112亿元，占本公司最近经审计净资产的3.01%。由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。

2018年5月28日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第四次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2018年6月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议批准了上述关联交易。

《关于同方国信投资控股有限公司年度集团授信的议案》同意14票，反对0票，弃权0票，关联董事翁振杰先生未参与表决。

二、关联方介绍

同方国信及其关联企业重庆国投股权投资管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司合计持有本公司股份3.02%，本公司董事翁振杰先生担任同方国信的关联企业重庆国际信托股份有限公司董事长。因此，同方国信及其关联企业为本公司关联法人。

同方国信成立于2007年5月，注册资本25.74亿元。集团主要经营分为基础设施投资和股权投资及经营。截至2017年12月31日，资产总额为2,716.79亿元，负债总额为2,230.36亿元，净资产486.43亿元，实现营业收入124.89亿元，利润总额67.56亿元，净利润55.84亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第七届董事会第十次会议审议同意给予同方国信年度集团授信额度人民币168亿元（含存量融资），其中：公司授信及融资类非授信业务、金融市场授信额度合计112亿元；代理类非授信业务额度56亿元。授信期限一年。

业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。

定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对同方国信的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-043

中国民生银行股份有限公司

关于2017年度高管薪酬的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2017年年度报告已披露公司领薪高级管理人员报告期内部分薪酬，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，现披露2017年度公司领薪高级管理人员税前薪酬的其余部分，信息如下：

■

注：2017年2月20日，本公司选举产生第七届董事会、监事会。本公司第六届监事会主席段青山2017年度任职期间税前薪酬的其余部分为人民币16.78万元，第六届董事会秘书万青元2017年度任职期间税前薪酬的其余部分为人民币16.78万元。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2018-044

中国民生银行股份有限公司关于

高级管理人员资格核准的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，本公司收到《中国银保监会关于民生银行欧阳勇任职资格的批复》银保监复【2018】88号，核准欧阳勇民生银行行长助理的任职资格。

欧阳勇先生的简历请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司第七届董事会第七次临时会议决议公告。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司

董事会

2018年6月29日