上海同济科技实业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2018-018

上海同济科技实业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁洁民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事储一昀先生、孙益功先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席会议；

3、 公司董事会秘书、副总经理骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《2017年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《2018年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《2017年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《2018年度投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于向银行申请借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于申请担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

议案10为关联交易事项，关联股东同济创新创业控股有限公司依法回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：雷天声 黄爱峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司

2018年6月30日