河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-088

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6月 26 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2018年6月 29 日上午 10:30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁先生、封云飞先生、张山峰先生，独立董事赵海龙先生以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司〈公司章程〉（2018年6月修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事规则（2018年6月修订稿）》、《河南银鸽实业投资股份有限公司董事会议事规则（2018年6月修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会战略与投资决策委员会工作细则（2018年6月修订）》、《董事会薪酬考核和提名委员会议事规则（2018年6月修订）》、《董事会审计委员会工作细则（2018年6月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会、股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名顾琦、罗金华、孟灵魁、封云飞、王友贵为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过起三年。

1、提名顾琦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名罗金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名孟灵魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名封云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名王友贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

非独立董事候选人简历详见附件。

（五）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，决定提名刘汴生先生、赵海龙先生、陶雄华先生、方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

1、提名刘汴生先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名赵海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陶雄华先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，费用100万元。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了相关资料，一致同意将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月16日（星期一）下午2:20在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）

表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

顾琦：顾琦先生,男,汉族,生于1977年,2000年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业,本科学历。1999年至2002年历任广东唐都传播事业集团市场部总监,2002年至2005年历任广东光大集团策划部副总经理,2006年至2013年历任中国普天运营总监,2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理,2017年1月至2017年6月历任漯河银鸽实业集团有限公司董事长,现任本公司董事长、总经理。

罗金华：罗金华先生,男,汉族,生于1980年,2001年毕业于南京审计学院,本科学历,ACCA。2001年10月至2009年11月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理；2010年5月至2013年2月任明宇实业集团有限公司财务总监；2013年11月至2015年3月任四川省华立投资集团有限责任公司财务总监；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。现任河南银鸽投资实业有限公司董事、副总经理兼财务总监。

孟灵魁：孟灵魁先生,男,汉族,生于1979年,2002年毕业于洛阳师范学院汉语言文学专业,大专学历。2004年11月至2010年9月任洛阳永龙电力有限公司人力资源部部长、综合部长；2010年9月至2012年3月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书记；2012年3月至2012年8月任河南省长青矿业有限公司总经理；2012年8月起历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长,河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理,四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长,河南银鸽工贸有限公司执行董事；现任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、董事。

封云飞：封云飞先生,男,汉族,生于1972年,1998年毕业于北京大学世界经济专业,硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年,历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职,2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监,2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监,2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理(代行),2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理,主管战略与运营。现任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、董事。

王友贵：王友贵先生,男,汉族，1963年1月出生,中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月毕业于山东建工学院土木建筑专业，大专学历。1992年至2013年任山东博汇纸业股份有限公司副总经理，2014年至2016年任山东晨鸣纸业集团股份有限公司副总经理。现任本公司总经理特别助理。

独立董事候选人简历如下：

刘汴生：刘汴生先生，汉族，生于1953年，中共党员，研究生学历。毕业于中南财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA学院院长，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师，现任本公司独立董事。

赵海龙：赵海龙先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999 年 5 月至 2008 年 3 月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008 年 4 月至 2009 年 2 月任平煤集团总会计师；2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009 年 9 月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事，平顶山天安煤业股份有限公司监事，本公司独立董事。

陶雄华：陶雄华先生，汉族，生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。1988年7月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师组副组长，本公司独立董事。

方福前：方福前先生,男,1954年11月出生,中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖能高新材料股份有限公司（皖能高新600063）、华融投资股份有限公司（香港）（HK02277）、合肥百货大楼集团股份有限公司（合肥百货000417）独立董事。

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-089

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月26日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2018 年 6 月 29日上午 11：30 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事胡志芳以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司监事会议事规则（2018年6月修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期即将届满。经股东、监事会推荐，监事会同意提名胡志芳女士、杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈应楼女士共同组成公司第九届监事会。任期为自股东大会审议通过起三年。

监事候选人及职工代表监事简历详见附件。

1、提名胡志芳女士为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十九日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

胡志芳：胡志芳女士，女，汉族，生于1979年，2000年毕业于南京理工大学计算机信息管理专业，本科学历。2000年至2008年任深圳市中铁建设投资有限公司行政经理，2008年至2010年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理，2011年至2014年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理，现任中商联合财富投资基金（北京）有限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、本公司监事会主席。

杨向阳：杨向阳先生,男,汉族,生于1978年,毕业于湖北经济学院会计电算化专业,中级会计师职称。2003年3月至2005年5月任浙江伟星实业发展股份有限公司深圳分公司会计,2005年6月至2011年02月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经理,2011年3月至2017年2月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。现任本公司监事。

职工代表监事简历：

陈应楼：陈应楼女士,汉族,生于1967年,中共党员,硕士研究生,毕业于河南大学工商管理专业,高级人力资源师,政工师,历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理；现任漯河市工会常委、银鸽集团宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主席、党委委员、党办主任,本公司监事。

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-090

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

本次修订《公司章程》部分条款的议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一八年六月二十九日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-091

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 6 月29 日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体如下：

2017年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，审计人员专业素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、完整性，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。

公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议，董事会同意上述议案。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将《关于续聘

会计师事务所的议案》提交董事会审议，并发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日

证券代码：600069证券简称：银鸽投资公告编号：2018-092

河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月16日 14点 20分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月16日

至2018年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年6月29日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过，会议决议公告刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、

法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人

出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（2）个人股东须持有股东帐户卡或持股凭证、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；

2、 登记时间：2018年7月 11 日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。

3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦

六、 其他事项

（一）会务联系人：邢之恒 姚华

电话： 0395-5615539

传真：0395-5615583

电子邮箱：yaohua103@163.com

（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2018年6月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件第八届董事会第三十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月16日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-093

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月21日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司对外投资暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2018】0703号）（以下简称“问询函”）。详情请见公司于2018年6月22日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函〉的公告》（临2018-081号）。

公司收到《问询函》后，针对问询函提及的事项，公司正积极对《问询函》中涉及的有关问题进行落实和回复工作，为确保回复的准确、完整，需对有关事项做进一步的核实和完善，无法在2018 年6月29日之前完成回复，经公司向上海证券交易所申请，延迟至2018年7月3日前向上海证券交易所回复《问询函》。

公司将积极推进《问询函》回复工作，尽快完成并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日