深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-050

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2018年7月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》，并同意提交股东大会审议。

为了实施触控显示一体化模组、3D盖板及全面屏项目，优化公司的产业链，垂直整合，为客户提供“一站式”解决方案,同时提升消费性电子5G相关产品的规模化供应能力，增强公司的盈利能力，提高抗风险水平和强化自身的综合性竞争力，拟设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司（名称暂定），注册资金为2亿元。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

二、审议通过了《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司于2018年5月17日召开第二届董事会第十七次会议，通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，2018年5月29日限制性股票正式上市，注册资本由201,347,968元增加至202,787,968元；股本总额由201,347,968股增加至202,787,968股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》，并同意提交股东大会审议。

因公司注册资本、股本总额等有变化，需要办理相应的工商变更手续。特提请本次股东大会授权股份公司董事会办理本次股份公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

1、向公司登记机关提交申请文件，办理股份公司变更的工商登记注册手续；

2、根据公司登记机关的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；

3、其他与股份公司变更登记注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

四、审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议。

为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报，同时有效控制风险，公司及子公司拟以循环使用方式、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。独立董事、监事会对本议案发表了意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

五、审议通过了《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》，并同意提交股东大会审议。

为保证公司全资子公司2018年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为赣州市同兴达电子科技有限公司2018年担保额度提高到130,000万元，主要用于赣州同兴达日常生产经营担保、授信额度担保等，担保期限不超过3年，为连带责任担保。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

六、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

七、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-051

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2018年7月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议。

经审核，监事会同意在有效控制风险的前提下，公司及子公司拟以循环使用方式、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司全资子公司赣州同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，同意该议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2018年7月3日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-052

深圳同兴达科技股份有限公司公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：

■

除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-053

深圳同兴达科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟在赣州投资设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达科技”），注册资金为2亿元人民币。用来实施触控显示一体化模组、3D盖板及全面屏项目，优化公司的产业链，垂直整合，为客户提供“一站式”解决方案,同时增强公司的盈利能力，提高抗风险水平和强化自身的综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年6月21日以电邮形式发出，董事会于2018年7月3日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案需要提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有及自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳同兴达科技股份有限公司；

企业住所：深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园2号厂房301-4楼，4号厂房1楼、3楼，7号厂房3楼；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：万锋；

注册资本：202,787,968元人民币；

主营业务：电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；

4、标的公司基本情况：

公司名称：赣州市同兴达光电科技有限公司（暂定，具体以工商核定为准）；

企业类型：有限责任公司；

住所：江西省赣州市经济技术开发区金凤路以北、章贡王路以南（暂定）；

法定代表人：万锋；

注册资本：20,000万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由公司出资2亿元人民币独资设立，持股比例100%；

公司的经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（暂定）

5.项目情况

项目名称：赣州市同兴达光电科技有限公司（暂定，具体以工商核准为准）

主营范围：主要为开发，设计，生产，加工光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、精密零组件，复合材料类零组件，新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

投资总额及进度：待股东大会审议通过后启动本次2亿元人民币的项目投资资金。根据项目进度公司会持续性追加投资资金，由公司进行筹集并逐步投入。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

本次设立同兴达科技主要是为了优化公司在液晶显示领域的产品结构，丰富产品类型，实现公司智能消费电子视窗防护屏，触摸屏模组和高精密结构件的发展战略，实现原有业务与新增业务的高效协同，增强公司综合竞争力，增加产品的附加值、增强持续盈利能力和抗风险能力；同时公司通过同兴达科技生产线建设项目，提升消费性电子5G相关产品的规模化供应能力，丰富“一站式”采购服务项目，综合服务客户的能力进一步增强，满足中高端智能终端产品制造商的需求，有利于增强客户粘性，提升企业综合市场竞争力，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

同兴达科技的设立有利于公司优化在液晶显示领域的产品结构，未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

3、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-054

深圳同兴达科技股份有限公司关于2018年度

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报，同时有效控制风险，公司及子公司拟以循环使用方式、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过30,000万元人民币，在此额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品：公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产权为投资标的物的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，最终以购买时间为起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

6、关联关系说明：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的银行短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-055

深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年

第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现将公司2018年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2018年7月19日下午14:30。

网络投票时间：2018年7月18日-2018年7月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年7月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年7月18日15：00至2018年7月19日15：00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：7月13日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2018年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层会议室三。

二、本次股东大会审议议案

1、《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》

2、《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》

3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

4、《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

5、《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》

本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2018年7月4日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、 登记时间：2018年7月16日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

4、登记地点：公司证券部

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

七、附件

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。

2、 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年7月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年7月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2018年7月19日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

■

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-056

深圳同兴达科技股份有限公司

关于公司向全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司2018年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）2018年担保额度提高到130,000万元，主要用于赣州同兴达日常生产经营担保、授信额度担保等，担保期限不超过3年，为连带责任担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，由公司董事长或其他主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与相关公司或机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）赣州同兴达基本情况

公司名称：赣州市同兴达电子科技有限公司

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区维一路168号

注册资本：19,450.4万人民币

经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）。

赣州同兴达系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务状况：截至2018年3月31日，赣州同兴达总资产为1,377,391,435.44元，净资产为313,587,473.01元，营业收入357，085，310.93元，净利润为30,645,668.53元。（以上数据未经审计。）

三、担保协议主要内容

公司本次拟为赣州同兴达2018年日常生产经营担保、授信额度担保提供总额不超过人民币130,000万元担保额度的事项经股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于赣州同兴达的担保尚需相关公司或机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合全资子公司经营所需，不存在损害公司权益的行为。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，对于公司提请拟为赣州同兴达提供担保额度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，公司为公司全资子公司提供担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为全资子公司进行担保。

六、监事会意见

监事会认为：公司全资子公司赣州同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，同意该议案。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

1、截止2018年3月31日，公司提供的担保均为对全资子公司的担保；公司对全资子公司实际担保总额为人民币38,000万元，占公司经审计的最近一期（2017年12月31日）净资产值的比例为38.14%。

2、公司本次拟为赣州同兴达2018年提供担保总额为人民币130,000万元。截至公告日，公司对子公司担保且在有效期内的累计总额为人民币288,000万元（含本次担保），占公司经审计最近一期（2017年12月31日）净资产值的比例为289.08%，占公司经审计最近一期（2017年12月31日）总资产的92.09%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

4、公司已发生担保事项中除为全资子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他担保事项。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日