鲁商置业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：临2018-029
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于董、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举非独立董事的议案
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4、 关于换届选举独立董事的议案
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5、 关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、杨静
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2018年7月6日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-030
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会民主选举，选举关岩先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。关岩先生与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的两名监事任期一致。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2018年7月6日
关岩先生简历如下：
关岩，男，汉族，1988年12月出生，山东泰安人，中共党员，本科，现就职于本公司董事会办公室。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-031
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年6月25日发出通知，并于2018年7月5日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
参会董事一致推举李彦勇先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、选举李彦勇先生为公司董事长。
二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会 召集人：李彦勇，委员：董红林、马涛；
审计委员会 召集人：朱南军，委员：马涛、段东；
提名委员会 召集人：马涛，委员：李彦勇、朱南军；
薪酬与考核委员会 召集人：马涛，委员：朱南军、段东。
三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长李彦勇先生提名，聘任董红林女士为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年。由新任总经理董红林女士提名，聘任张全立先生为公司常务副总经理，聘任李德昌先生、刘增伟先生、崔丰广先生、徐涛先生、韩贺风先生为公司副总经理，聘任李中山先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。
公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。
四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由公司董事长李彦勇先生提名，聘任代玮玉女士为公司证券事务代表，简历附后。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年7月6日
附：高级管理人员、证券事务代表简历：
董红林，女，汉族，1967 年 8 月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，历任山东鲁商物业服务有限公司总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。
李德昌，男，汉族，1964年11月出生，山东莒南人，中共党员，高级工商管理硕士，历任山东省鲁商置业有限公司副总经理、总经理，现任本公司党委书记、副总经理。
张全立，男，汉族， 1970年1月出生，山东郓城人，中共党员，工学硕士，工程技术应用研究员。历任本公司总经理助理、副总经理、山东省商业房地产开发有限公司总经理，现任本公司常务副总经理兼工程管理中心总监。
刘增伟，男，汉族， 1968年12月出生，山东威海人，中共党员，硕士，高级经济师，历任山东银座股份有限公司副总经理、省管企业青岛工业园负责人，现任本公司副总经理兼青岛鲁商蓝岸地产有限公司总经理。
崔丰广，男，汉族，1969年7月出生，山东烟台人，中共党员，硕士，工程师，历任鲁商置业青岛有限公司总经理、青岛鲁商置地发展有限公司总经理，现任本公司副总经理兼鲁商福瑞达健康投资有限公司总经理。
徐涛，男，汉族，1970年9月出生，山东禹城人，中共党员，硕士，国家一级注册建筑师、工程技术应用研究员，历任本公司设计部部长、职工监事、山东省鲁商建筑设计有限公司总经理、鲁商福瑞达健康投资有限公司总经理，现任本公司副总经理、纪委书记、工会主席。
李中山，男，汉族，1965年5月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，历任山东银座商城股份有限公司财务本部副本部长、山东省商业集团财务管理中心资金部部长，现任本公司财务总监。
韩贺风，男，汉族，1975年9月出生，安徽利辛县人，中共党员，本科，高级工程师，历任本公司工程管理部部长、运营管理部部长，现任本公司副总经理。
李璐，女，汉族，1976年5月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，历任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、人力资源中心总监。
代玮玉，女，汉族，1987年11月出生，山东日照人，中共党员，本科，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-032
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2018年6月25日以书面形式发出，并于2018年7月5日在济南银座颐庭大酒店2层会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事共同推举，会议由监事姜国栋先生主持，会议选举姜国栋先生为公司第十届监事会主席。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2018年7月6日
