山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-030

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年7月5日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事八名，常建伟副董事长委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于投资设立山西杏花村汾酒国际贸易投资有限责任公司及《公司章程》的议案；

为整合汾酒、竹叶青酒的营销渠道，提高市场运行效率与运行质量，组织推进汾酒国内外销售，建立汾酒国际贸易产业化布局，会议同意以现金方式出资1亿元设立山西杏花村汾酒国际贸易投资有限责任公司（暂定名），公司所持股权比例为100%。

经营范围：经济贸易咨询，货物进出口、技术进出口：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；商务服务（国家法律、法规规定禁止经营的除外）。食品经营：预包装食品的批发零售。机械设备及电子产品、机械和设备修理业、贸易经纪与代理、售后维修、维护。批发零售、纺织服装及家庭用品、日用百货、饲草饲料、食品饮料、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司名称及经营范围以工商局核定为准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于对山西杏花村包装有限责任公司增资的议案》；

为拓展公司酒类包装业务，会议同意以现金方式向全资子公司山西杏花村包装有限责任公司增资5000万元。增资完成后，山西杏花村包装有限责任公司注册资本为6000万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司全渠道营销平台建设方案的议案》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于参与2018年世界酒文化博览会及举办封藏大典相关费用的议案》；

为借助展会平台宣传汾酒文化，深入推广汾酒品牌，会议同意参与2018年世界酒文化博览会费用预算4200万元，举办封藏大典费用预算400万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于对公司部分资产报废处置的议案》；

根据公司《公务用车制度改革暂行办法》，对部分老旧车辆进行报废处置。本次老旧车辆报废处置原值为3993146.65元，净值为114018.15元；展柜报废处置原值为467576.07元，净值为156808.9元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司车辆转让的议案》；

根据公司《公务用车制度改革暂行办法》，对部分旧车辆进行转让处置。本次共转让6辆车，原值为2124828.12元，净值为63744.88元，经专业机构评估后挂二手车交易市场拍卖。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于2018年公司产业扶贫投资的议案》。

本次产业扶贫主要为沁县汾酒高粱种植与设施项目，计划投入金额为2000万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2018年7月6日