黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会2018年第二次临时会议决议公告

证券代码：601188证券简称：龙江交通 公告编号：临2018-013

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准（详见本次一并披露的编号为临2018-014号公告）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于成立计划管控部的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2018年7月6日

证券代码：601188证券简称：龙江交通 公告编号：临2018-014

黑龙江交通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年7月6日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：

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《公司章程》中原各章节和条款序号及索引序号变动按修改内容相应顺延，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2018年7月6日