天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-040
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2018年7月9日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2018年7月2日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共8人，实际出席的董事为8人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为5人，分别为周峰、马洪涛、张闽生、罗永泰、王全喜。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的议案》。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的公告》。
2.审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年七月十日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-041
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于修订《公司章程》暨增加党建工作内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的议案》，拟在《公司章程》中增加党建工作内容，并对《公司章程》相关内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订内容
1.第一条原为：
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）制订本章程。
现修订为：
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，根据《中国共产党章程》的相关规定，参照《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）制订本章程。
2.增加第十条
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织——中共天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司总支部委员会（以下简称“党总支”），党总支发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
（增加该条款后，原条款相应序号自动顺延调整）
3.增加第五章
第五章 党组织
第九十六条 公司党总支设书记1名，并按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党总支的书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。
第九十七条 符合条件的党总支委员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，公司董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党总支。
第九十八条 公司党总支设纪检委员。
第九十九条 公司党总支根据《中国共产党章程》等相关党内规定履行职责：
（一）党总支发挥领导作用，围绕企业生产经营开展工作，依照规定讨论和决定企业重大事项。
（二）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大决策部署及上级党组织有关重要工作部署。
（三）支持股东大会、董事会、监事会和经理依法行使职权。
（四）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党总支对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出相关意见建议。
（五）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（六）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设，支持纪检委员切实履行监督责任。
第一百条 党总支议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
（增加该章节后，原章节、条款序号顺延调整）
二、其他说明
公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2.修订后的《公司章程》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年七月十日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-042
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决议于2018年7月25日下午15:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决议召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年7月25日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月25日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月24日（星期二）15:00至2018年7月25日（星期三）15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.本次股东大会的股权登记日为2018年7月18日（星期三）。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2.本次会议审议议案为《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的议案》。
该议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2018年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的公告》。
三、议案编码
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四、会议登记事项
1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2018年7月24日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2.登记时间：2018年7月23日至2018年7月24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。
通讯地址：天津市河西区洞庭路32号天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；
传真号码：022-88111991。
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：乔璐
联系电话：022-88111180
传真：022-88111991
2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年七月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”
2.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
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（2）填报方式
本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年7月25日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
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附件三：
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
委托人/股东名称:
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
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注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会结束时止。
委托人签名/委托单位盖章： 受托人签名：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
