武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-066

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知及材料于2018年7月2日以电子邮件方式发出，于2018年7月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增补董事的议案》；

同意增补赵业虎先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致，同意提交股东大会选举。（董事候选人赵业虎先生简历附后）

赞成7人，反对0人，弃权0人

董事会提名·薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见、独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十日

董事候选人赵业虎先生简历

赵业虎，男，32岁，硕士研究生，中共党员。2011年6月至2012年12月，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部财务综合、分析及预算管理专员；2012年12月至2013年10 月，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部产权、税务及培训专员；2013年10月至2015年9月，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部融资及资金管理主管；2015年9月至今，湖北省联合发展投资集团有限公司财务管理总部战略财务部副部长。

附件

武汉东湖高新集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第二十八次会议《关于增补董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对该议案的独立意见：

1、第八届董事会董事候选人赵业虎先生符合《公司法》、《公司章程》等法律规定的任职条件，提名程序符合《公司章程》的规定。

2、未发现董事候选人赵业虎先生有《公司法》第146条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、同意提名赵业虎先生为第八届董事会董事候选人，并同意提交股东大会进行选举。

独立董事：马传刚、黄智、舒春萍

二〇一八年七月九日