宁波热电股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-039

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司（以下简称公司或宁波热电）于2018年7月10日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议。经与会董事审议，一致通过《关于对控股子公司增资的议案》。

董事会同意公司按持股比例对控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称金通租赁）增资1,020万美元（以等额人民币出资，下同）。其中，宁波热电持股26%，本次出资520万美元；公司全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）持股25%，本次出资500万美元；宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称开发区控股公司）持股49%，本次出资980万美元。增资完成后，金通租赁的注册资本金将由原来的3,000万美元，增加至5,000万美元。

金通租赁为公司具有重要影响的控股子公司，由于开发区控股公司持有其49%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）的规定，开发区控股公司为公司关联法人。鉴于本次增资事项为公司与该关联法人按股权比例同比现金增资，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十五条规定，公司已向上海证券交易所申请豁免，无需提交公司股东大会审议。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年七月十一日