云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-092号

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知及材料于2018年7月7日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年7月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-093号《云南城投置业股份有限公司关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的公告》。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-094号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立版纳合资公司的公告》。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》。

同意公司控股子公司中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）吸收合并中建穗丰全资子公司大理洱海天域酒店有限公司（下称“洱海天域”），中建穗丰吸收合并洱海天域完成后，洱海天域将被注销，洱海天域所有资产由中建穗丰享有，洱海天域债务由中建穗丰承担；中建穗丰继续存续，经营范围由原来的“房地产开发经营”变更为：“房地产开发经营；酒店管理；物业管理；餐饮、住宿服务；茶水供应；健身、美容美发、推拿按摩服务；预包装食品及散装食品、酒店用品及工艺品零售；企业形象策划，会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换独立董事的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-095号《云南城投置业股份有限公司关于公司更换独立董事的公告》。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-096号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的公告》。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年7月26日召开公司2018年第七次临时股东大会。

三、公司独立董事对本次董事会的有关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会、提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2018年第七次临时股东大会审议：

1、《〈关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告〉》；（公司第八届董事会第三十次会议审议通过）

2、《关于公司更换独立董事的议案》；

3、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年7月11日

证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-093号

云南城投置业股份有限公司关于公司

控股子公司参与竞买西双版纳盛璟

新城投资开发有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

1、交易简要内容: 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司西双版纳云宇置业有限公司（下称“版纳云宇”）拟参与竞买景洪市国有资产投资有限公司（下称“景洪国投”、“转让方”）持有的西双版纳盛璟新城投资开发有限公司（下称“版纳盛璟”、“标的企业”）100%的股权（下称“标的股权”）。

2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

景洪国投拟挂牌转让其持有的版纳盛璟100%的股权，版纳盛璟现开发项目为西双版纳橄榄坝四季度假区项目。2017年12月11日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意公司与成都希贤企业管理咨询有限公司（下称“成都希贤”）共同出资设立版纳云宇并签订《合作协议》（具体事宜详见公司2017年12月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-202号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立版纳合资公司的公告》）。

现版纳云宇将作为竞买主体参与标的股权的竞买，具体情况如下：

一、交易概述

（一）竞买股权的基本情况

2018年6月22日，景洪国投在昆明泛亚联合产权交易所有限公司网站（http://www.fycqjy.com）发布《西双版纳盛璟投资开发有限公司100%股权转让公告》，主要内容如下：

1、标的名称：西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权

2、股权挂牌价格：377.34万元

3、挂牌期满日期：2018年7月20日

4、本次转让后，标的企业原有的债权债务由转让后的标的企业继续享有或承担，标的企业存续期间已签订的全部合同及协议由转让后的标的企业继续履行，受让方按出资额享有相应权利或承担相应责任，如竞买成功的意向受让方，应当按所持股权比例向标的企业提供股东借款用于履行上述债务、合同及协议。

5、转让方向标的企业已提供股东借款人民币296,296,622.38元及该笔款项自转让方实际支付之日起至款项清偿之日止的利息，此笔本金及利息计算方式及清偿约定，按转让方与标的企业于2017年12月14日签订的《借款协议》内容为准履行，由受让方于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付给转让方。《借款协议》作为《产权交易合同》的附件。

6、受让方向转让方支付上述款项后，转让方应向受让方出具相应文件，将上述债权人民币296,296,622.38元转让给竞买成功的意向受让方，并由标的企业负责偿还受让方享有的上述债权本息。

7、本次产权转让中所涉的国有资产增值费、原已发生的税费、审计费、评估费、律师费等相关费用人民币2545万元，均由受让方承担，对此受让方予以认可。上述费用受让方于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付给转让方。

8、意向受让方须在报名截止时前将交易保证金人民币900万元汇达昆明联合产权交易所有限公司监管账户。

9、项目成交后，标的公司涉及的债权债务（除本公告另有约定外）及应付职工的工资、基本社会保险费用、职工其他债务均由受让方承担。

10、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内一次性支付交易价款及产权交易服务费。

11、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将作为违约金全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行受让时做出的相关书面承诺事项的。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议于2018年7月9日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》,同意公司控股子公司版纳云宇参与竞买景洪国投持有的版纳盛璟100%的股权；就版纳云宇的注册资本认缴、后续资金投入及其对应的处理方案及担保事宜，同意公司与成都希贤达成一致意见，并签署版纳云宇《股东会决议》。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-092号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。）

本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、交易对方介绍

公司名称：景洪市国有资产投资有限公司

统一社会信用代码：915328016885616818

注册地（住所）：云南省西双版纳州景洪市勐遮路5号

法定代表人：刘金明

注册资本：1亿元

公司类型（经济性质） ：有限责任公司（国有独资）

三、交易标的基本情况

（一）版纳盛璟简况

公司名称: 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司

统一社会信用代码：91532801693077675W

注册地（住所）：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇曼听村委会曼广浓村小组

法定代表人：刘金明

注册资本:人民币3亿元

成立时间: 2009年9月2日

公司类型（经济性质）: 有限责任公司（国有独资）

经营范围: 体育、文化场馆、旅游渡假区、景区、景点、会所投资、开发，销售；其他项目投资开发，销售；投资管理；珠宝、玉器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

版纳盛璟目前的股权结构为:景洪国投持股100%。

（二）主要财务指标

单位：万元

■

（三）资产评估情况

单位：万元

■

（四）西双版纳橄榄坝四季度假区项目简介

西双版纳橄榄坝四季度假区项目（下称“本项目”）规划区位于勐罕镇东部，距景洪市区22公里，项目紧邻4A级景区傣族园。本项目已取得935亩土地，已建成总建筑面积约7.4万平方米。

四、版纳云宇双方股东签署的《股东会决议》主要内容

版纳云宇双方股东根据实际情况，就之前合作事宜中关于版纳云宇注册资本认缴、后续资金投入及其对应的处理方案及担保事宜的约定条款进行进一步协商，现达成以下一致意见：

1、同意以版纳云宇名义参与竞买标的股权；

2、版纳云宇认缴注册资本金人民币3亿元，由公司及成都希贤在版纳云宇相关股东会决议生效后2个月内实际缴纳到位，如项目后续需获取项目贷款，因金融机构要求版纳云宇增加注册资本金的，公司与成都希贤同意配合；

3、若版纳云宇最终能够竞买摘牌成功，同意按如下约定解决版纳云宇后续资金投入事宜：

（1）以实缴注册资本金用于支付标的股权交易价款；

（2）上述注册资本金不足以支付标的股权交易价款的，应先由版纳云宇通过向银行或其他金融机构等机构对外融资解决。融资不足部分可由公司或成都希贤提供股东借款解决，股东借款利息按照云南城投公告的上一年度年报中所披露的整体平均融资成本执行（公司与成都希贤另有约定的除外）。

（3）如果因项目开发需要，以版纳云宇资产作担保后依然无法获得项目融资，需要由公司与成都希贤提供担保的，可由公司与成都希贤股东共同提供担保。若金融机构不认可一方股东所提供的担保，导致需由另一方股东提供超出其持股比例的担保或提供超过其持股比例的股东借款的，另一方应以其持有的全部股权向超股比一方股东提供质押担保。

（4）公司与成都希贤原签署的相关合同、协议及书面文件中关于版纳云宇注册资本认缴、后续资金投入及其对应的处理方案及担保事宜的约定条款不再履行，就上述事项公司与成都希贤同意按照上述约定执行。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、若本次竞买成功，版纳云宇将持有版纳盛璟100%股权，版纳盛璟亦将纳入公司合并报表范围。

2、根据《资产评估报告》（中同华评报字（2018）第120348号），版纳盛璟已取得的土地使用权，有部分用于为版纳盛璟的债权人明宇实业集团有限公司及其关联公司的金融贷款提供抵押担保，具体明细如下：

（1）用122.88亩土地使用权为明宇实业集团的关联公司四川莱茵威尔农业开发有限公司50,000,000.00元的贷款提供抵押担保，抵押期限自2017年6月15日至2020年6月15日。

（2）用271.43亩土地使用权为明宇实业集团的关联公司四川华科建设工程有限公司100,000,000.00元的贷款提供抵押担保，抵押期限自2017年6月15日至2020年6月15日。

（3）用225.92亩土地使用权为明宇实业集团的关联公司东方花园酒店400,000,000.00元的贷款提供抵押担保，抵押期限自2016年9月17日至2019年9月16日。就本笔贷款，债权人中国华融资产管理公司四川分公司已出具书面文件，确认盛璟新城公司土地抵押对应的贷款金额仅为10078万元，即向中国华融资产管理公司四川分公司偿还10078万元债务后，可解除版纳盛璟225.92亩土地使用权的抵押登记。

截止评估基准日，上述土地使用权对应抵押担保的贷款余额为25078万元。就上述抵押担保贷款的清偿，将由明宇实业集团有限公司收到版纳盛璟向其支付的债权清偿款后，用其中的25078万元专项用于清偿上述贷款。贷款清偿后，版纳盛璟用于抵押担保的土地使用权将得以解押。

3、西双版纳橄榄坝四季度假区项目具备区位、自然景观及人文景观等优势，若版纳云宇能获得本项目，可进一步增加公司土地储备，增强公司持续盈利能力。

本次竞买成功后，版纳云宇将与转让方签署《产权交易合同》。公司将根据本次股权竞买的进展情况进行延续披露。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年7月11日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-094号

云南城投置业股份有限公司

关于公司出资设立版纳合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟出资6700万元与成都信屹企业管理有限公司（下称“成都信屹”）共同出资在西双版纳设立西双版纳航空投资有限公司（下称“版纳航投”，最终以工商部门核准登记的名称为准）。

2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

版纳航投，注册资本1亿元，其中：公司出资6700万元，持股67%；成都信屹出资3300万元，持股33%。版纳航投主要在云南省西双版纳傣族自治州范围内进行项目拓展。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议于2018年7月9日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》，同意公司与成都信屹签订《合作协议》，公司出资6700万元与成都信屹在西双版纳设立版纳航投，公司持有版纳航投67%的股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-092号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》）。

本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

名称：成都信屹企业管理有限公司

成立日期：2018年1月18日

法定代表人：游樑俊

注册资本：3000万元

注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号

经营范围：企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成都信屹的股权结构为：自然人游樑俊持股80%，自然人周子越持股20%。

三、投资标的基本情况

暂定名：西双版纳航空投资有限公司

经营范围：航空旅游，房地产开发经营、租赁、销售等（最终以相关部门批准为准）。

注册资本：10,000万元

住所：西双版纳傣族自治州景洪市

版纳航投基本信息以工商登记为准。

四、协议的主要内容

公司与成都信屹拟签订的《合作协议》（下称“本协议”）主要内容如下：

1、出资约定

■

公司与成都信屹按本协议约定的持股比例，根据公司资金需求情况，自版纳航投注册成立之日起一年内（含当日）全部实际缴足；版纳航投自成立之日起一年内如需资金运营的，公司与成都信屹应自接到版纳航投资金需求通知书后同时按持股比例缴纳注册资本。

2、治理结构

董事会由3名董事组成，由公司推荐2名董事，成都信屹推荐1名董事，董事长由公司提名的董事担任；监事会由3名监事组成，公司推荐1名监事，成都信屹推荐1名监事，版纳航投职工代表大会选举1名监事；总经理1名，由公司推荐的人员担任；财务总监1名，由公司推荐的人员担任。

3、运营管理、后续投入

版纳航投日常经营管理、财务管理纳入公司运作模式；在版纳航投获得具体项目后，对项目的操盘管理、后续投入等具体事宜由公司与成都信屹另行签订书面协议以明确各方权利义务；若版纳航投自成立之日起满一年后，仍未取得具体项目的，任一方有权单方终止本协议并按《公司法》有关规定对版纳航投进行解散清算。

4、本协议的一切争议应尽量通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本协议自公司、成都信屹双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

五、本次对外投资对公司的影响

版纳航投成立后，通过整合各方优势资源，有利于获取西双版纳傣族自治州范围内潜在项目机会。

六、本次对外投资的风险分析

版纳航投主要从事航空旅游、房地产开发经营、租赁、销售等，后续经营发展会面临航空行业、房地产行业市场及政策风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年7月11日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2018-095号

云南城投置业股份有限公司

关于公司更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月3日，公司董事会收到公司独立董事朱锦余先生的书面辞职申请。朱锦余先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，鉴于朱锦余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，朱锦余先生的辞职申请将于其辞职报告经公司2018年第七次临时股东大会通过后方可生效。在选举的新任独立董事经公司2018年第七次临时股东大会通过前，朱锦余先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。辞职后，朱锦余先生不在公司担任任何职务。公司对朱锦余先生在任职期间为公司持续发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年7月9日召开了第八届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于公司更换独立董事的议案》，同意提名陈旭东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈旭东先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年7月11日

附件:独立董事候选人简历

陈旭东先生简历

陈旭东，男，汉族，学士，1963年12月出生。

1990年至今任云南财经大学会计学院教授，2005年至今任云南财经大学司法鉴定中心副主任（司法会计鉴定人），中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定人协会会员。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2018-096号

云南城投置业股份有限公司

关于公司发行债权融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟发行20亿元(含20亿元)债权融资计划。

2、公司本次发行债权融资计划不构成关联交易。

3、公司本次发行债权融资计划相关事宜尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

为拓展公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟在北京金融资产交易所（下称“北金所”）发行20亿元（含20亿元）债权融资计划。具体发行方案如下：

一、发行规模

本次债权融资计划注册金额为不超过20亿元（含20亿元）。

二、向公司原有股东配售安排

本次债权融资计划不向公司原有股东优先配售。

三、发行期限

本次债权融资计划注册期限为不超过3年（含3年）。

四、发行利率及确定方式

本次债权融资计划票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

五、发行方式

本次债权融资计划采用非公开发行方式：即可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。

六、发行对象

北金所认定的合格投资者。

七、资金用途

本次债权融资计划拟用于归还公司（含下属公司）债务、补充营运资金或项目投资。具体用途以监管部门的最终批复为准。

八、担保方式

本次债权融资计划无担保。

九、赎回条款或回售条款

本次债权融资计划无赎回条款或回售条款及相关条款。

十、承销方式

本次债权融资计划由主承销商以代销方式承销。

十一、上市交易或转让场所

在本次债权融资计划发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向北金所提出关于本次公司债权融资计划挂牌转让的申请。

十二、关于本次债权融资计划的授权事项

为保证本次债权融资计划的发行工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债权融资计划发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整本次债权融资计划的发行条款；

2、如监管部门发行债权融资计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次债权融资计划的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

3、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债权融资计划发行工作。

十三、决议的有效期

本次发行债权融资计划决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

公司将根据本次债权融资计划的具体发行情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年7月11日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-097号

云南城投置业股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三十次会议通知及材料于2018年7月7日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年7月9日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》。

2、《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。

3、《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》。

4、《关于公司更换独立董事的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换独立董事的议案》。

5、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2018年7月11日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-098号

云南城投置业股份有限公司关于召开

2018年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第七次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月26日14 点 00分

召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月26日

至2018年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1主要内容详见公司2018年6月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-080号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》及在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告》。议案2、议案3主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-092号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、临2018-095号《云南城投置业股份有限公司关于公司更换独立董事的公告》、临2018-096号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的公告》。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）、云南融智资本管理有限公司（省城投集团下属控股子公司）及其他因本次重大资产重组而存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年7月20日16：00）。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2018年7月20日9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、联系方式

联 系 人： 卢育红 土倩

通讯地址：昆明市民航路869号融城金阶广场A座2718室

邮政编码： 650200

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年7月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。