上海电影股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-028
上海电影股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年7 月10日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的董事共7名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议通知和材料于2018年7月5日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
会议由董事长任仲伦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现推举下述9位候选人为公司第三届董事会董事人选：
（1）、推举任仲伦、马伟根、王艳、陈果、戴运、许为群为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）、推举丁伟晓、施继元、张新（Xin Zhang）为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述董事的任职期限为3年，从股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会认为，上述9名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事或独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事或独立董事的资格。其中，独立董事候选人施继元、张新已取得独立董事任职资格证书，候选人丁伟晓承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。董事候选人的简历详见同日披露的公告附件。
独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事或独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。同意董事会审议通过上述事项，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体的表决结果如下：
（1） 推举任仲伦为公司第三届董事会董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（2） 推举马伟根为公司第三届董事会董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（3） 推举王艳为公司第三届董事会董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（4） 推举陈果为公司第三届董事会董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（5） 推举戴运为公司第三届董事会董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（6） 推举许为群为公司第三届董事会董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（7） 推举丁伟晓为公司第三届董事会独立董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（8） 推举施继元为公司第三届董事会独立董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（9） 推举张新（Xin Zhang）为公司第三届董事会独立董事候选人
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
同意公司按照相应标准确定第三届董事会董事薪酬。其中，不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；独立董事按照6万元/年（税后）的标准领取独董津贴。
经表决，7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
经表决，7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1、第三届董事会董事候选人简历
2、独立董事候选人声明
3、独立董事提名人声明
4、独立董事关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-029
上海电影股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年7月10日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的形式举行。出席会议的监事共4名，占全体5名监事人数的80%。监事胡军先生因于外地出访，无法亲自参加会议，委托授权监事严文明先生代为表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。
会议通知和材料于2018年7月5日以电话和邮件的形式向各位监事发出。
会议由监事长程坚军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
公司第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会正式推举何文权、陈艳、吴嘉麟为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。公司监事会认为，上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。
具体的表决结果如下：
1.1推举何文权先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
1.2推举陈艳女士为公司第三届监事会非职工监事候选人
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
1.3推举吴嘉麟先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
1、第三届监事会非职工监事候选人简历
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
2018年7月11日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-030
上海电影股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月26日14点00 分
召开地点：上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次、第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年7月6日及2018年7月11日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
四、登记时间：2018年7月23日(星期一) 9:00-16:00。
五、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
六、交通方式：地铁2号线、11号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏路站
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二） 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三） 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：晁雪 电话021-33391188 传真：021-33391188
邮箱：sygf@sh-sfc.com
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年7月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电影股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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