福建傲农生物科技集团股份有限公司
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-112
福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十二次会议于2018年7月10日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于2018年7月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司在第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的向金融机构申请融资授信额度12亿元的基础上，再新增5亿授信额度，即2018年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币17亿元，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2018-113）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司对第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的2018年度公司及下属子公司相互提供担保的额度进行调整，并将相互提供担保的子公司范围扩大为公司当前合并报表范围内的漳州傲农、厦门傲牧等101家子公司，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的公告》（公告编号：2018-114）和《独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整2018年度为客户提供担保额度的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司在第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的为下游客户提供5亿元对外担保总额度的基础上，再新增1.5亿元对外担保额度，并增加授权为客户提供担保的下属公司范围（由原来的全资子公司调整为公司下属全资、控股子公司），并调整母公司及下属子公司对客户的担保额度，调整后的最高担保总额度为6.5亿元，及授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2018年度为客户提供担保额度的公告》（公告编号：2018-115）和《独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司将持有的江苏加华种猪有限公司（以下简称“江苏加华”）10%股权质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”），为浙银租赁向江苏加华提供的租赁本金为25,000万元的融资租赁业务全部债务的10%提供股权质押担保。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2018-116）和《独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司在辽宁省营口市投资设立全资子公司（名称待定，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展玉米等大宗农产品的收储业务，目标公司注册资本5,000万元，由公司认缴出资5,000万元，占注册资本比例100%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-117）。
（六）审议通过《关于向四川傲农生物科技有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司以人民币1,000万元对四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）进行增资，认购四川傲农1,000万元新增注册资本。本次增资完成后，四川傲农注册资本由原来7,916.50万元增加至8,916.50万元，本公司持有四川傲农100%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向四川傲农生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-118）。
（七）审议通过《关于下属子公司参与竞拍资产的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司授权金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）参与竞拍位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧的工业房地产，并授权金华傲农办理竞拍的相关手续及签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于下属子公司参与竞拍资产的公告》（公告编号：2018-119）。
（八）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司于2018年7月26日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-120）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-113
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次授信额度调整情况：调整前，不超过人民币12亿元，调整后，不超过人民币17亿元。
●本事项尚需提交股东大会审议。
2018年7月10日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：
公司于2017年12月27日和2018年1月12日分别召开第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司，下同）在2018年继续向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币12亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
现根据公司融资需要，为满足公司日常运作所需的资金需求，公司拟在上述12亿元授信额度的基础上，再新增5亿授信额度，即2018年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币17亿元。调整后的融资授信额度的决议有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
在上述调整后的授信额度和决议有效期内，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在决议有效期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
上述调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-114
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公司2018年相互提供担保。
●本次担保调整：本次调整后，公司为下属全资子公司提供最高担保金额13.5亿元；公司为下属控股子公司提供最高担保金额3.5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司提供最高担保金额2亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额12亿元。被担保对象包括公司下属101家子公司。
●截至2018年5月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,843.32万元。
2018年7月10日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》，现就相关事项公告如下：
一、担保调整情况概述
公司于2017年12月27日和2018年1月12日分别召开第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于2018年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意公司及下属全资、控股子公司2018年继续相互提供担保，接受担保的公司下属全资、控股子公司包括漳州傲农、福州傲农等49家下属公司，担保额度的决议有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。担保情形及计划担保金额如下：
单位：人民币万元
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鉴于公司当前经营发展需要，以及进一步支持公司合并报表范围内其他子公司的业务发展，公司拟调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保的额度，并将相互提供担保的子公司范围扩大为公司当前合并报表范围内的漳州傲农、厦门傲牧等101家子公司（名单详见附表1），调整后的相互提供担保额度情况如下：
单位：人民币万元
■
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
本公司或下属全资子公司对本公司下属控股子公司提供担保的，本公司将要求的下属控股子公司的其他参股股东向本公司或本公司下属全资子公司提供保证、股权质押或其他反担保措施。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附表1，被担保人最近一年及一期的主要财务数据见附表2。
三、担保协议的主要内容
本事项是2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度的调整，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
四、董事会及独立董事的意见
公司董事会认为：本次调整2018年度公司及下属全资、控股子公司相互提供担保额度和范围，有利于公司及公司合并报表范围内各子公司的进一步发展，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围。
公司独立董事认为：本次调整公司及下属子公司担保额度和范围符合公司的实际情况，有利于更好地满足公司及子公司业务发展需要，帮助其解决经营资金需求。调整后担保的对象仍为公司及下属全资、控股子公司，符合担保要求，担保风险可控，本次担保调整未损害公司及全体股东的整体利益。本次担保调整的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事同意公司本次担保调整事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额28,269.64万元，占公司最近一期经审计净资产的34.97%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为47,075.56万元，占公司最近一期经审计净资产的58.23%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为84.63万元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为52,158.73万元，占公司最近一期经审计净资产的64.52%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,843.32万元，该逾期金额中包含了公司控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外担保逾期金额1,557.21万元。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
附表1、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况
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附表2、接受担保的公司下属全资、控股子公司最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-115
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2018年度为客户提供担保额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户。
●本次担保调整：本次调整后，公司及下属子公司2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供的担保金额不超过人民币6.5亿元。
●截至2018年5月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,843.32万元。
2018年7月10日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2018年度为客户提供担保额度的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外担保调整情况概述
公司于2017年12月27日和2018年1月12日分别召开第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于2018年度为客户提供担保的议案》，同意公司及下属子公司2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供金额不超过人民币5亿元的担保，其中授权为客户提供担保的本公司下属公司包括漳州傲农、福州傲农等23家下属公司，本担保额度的决议有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
为满足公司及下属子公司业务开展需要，公司拟在上述对外担保总额度5亿元的基础上，再新增1.5亿元对外担保额度，并增加授权为客户提供担保的下属公司范围（由原来的全资子公司调整为公司下属全资、控股子公司），并调整母公司及下属子公司对客户的担保额度，调整后的最高担保总额度为6.5亿元，调整后的担保计划明细如下：
单位：万元
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注：各下属子公司实际担保金额，授权公司董事长根据实际情况进行分配。
其中，公司下属控股子公司向其下游客户提供担保系以公司控股子公司为担保责任主体向客户提供担保，母公司不对控股子公司向客户提供的担保承担连带担保责任。
为提高公司及下属子公司为客户提供担保的办事效率，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度内对具体担保业务进行审批：
1、授权公司董事长对在上述由下属子公司提供担保的最高金额（20,000万元）范围内，根据下属子公司的实际经营情况，审批下属子公司为客户提供的担保。
2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件，上述担保额度和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
公司对客户提供担保的风险控制措施如下：
1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户提供担保；
2、客户通过公司担保所获取的融资专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品；
3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。
三、担保协议的主要内容
1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。
四、董事会及独立董事的意见
公司董事会认为：本次公司调整2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供担保的额度，有利于缓解客户在购买公司产品中的资金问题，进一步提升公司为客户提供服务的能力并促进公司产品销售。公司董事会同意调整2018年度公司及下属子公司为客户提供担保额度的事项。
公司独立董事认为：公司本次调整2018年度为客户提供担保额度，系为了更好地促进公司经营销售业务的开展，并保障公司销售回款，符合公司的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整客户担保额度事项的审议及表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。在风险控制上，公司对客户的选择应严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，控制担保风险。独立董事同意公司本次调整为客户提供担保额度事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额28,269.64万元，占公司最近一期经审计净资产的34.97%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为47,075.56万元，占公司最近一期经审计净资产的58.23%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为84.63万元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为52,158.73万元，占公司最近一期经审计净资产的64.52%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,843.32万元，该逾期金额中包含了公司控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外担保逾期金额1,557.21万元。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
附表：授权为客户提供担保的本公司下属子公司情况表
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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-116
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏加华种猪有限公司
●质押担保金额：江苏加华种猪有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司的租赁本金为25,000万元的《融资租赁合同》项下全部债务的10%。本公司与江苏加华种猪有限公司控股股东按各自持股比例共同质押股权。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至2018年5月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,843.32万元。
一、股权质押情况概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于受让江苏加华种猪有限公司股权的议案》，公司拟受让浙江加华种猪有限公司（以下简称“浙江加华”）持有的江苏加华种猪有限公司（以下简称“江苏加华”）1,200万元出资额（已实缴到位），受让价款为人民币4,800万元。本次股权受让完成后，公司将持有江苏加华10%股权。截至目前，本次股权受让尚未完成工商变更。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于受让江苏加华种猪有限公司股权的公告》（公告编号：2018-065）。
在上述股权受让前，浙江加华已将其持有的江苏加华100%股权质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”），为浙银租赁向江苏加华提供的租赁本金为25,000万元的融资租赁提供股权质押担保。为保障江苏加华的正常生产经营，经与浙银租赁协商，公司拟同意在上述股权受让工商变更完成后，将公司持有的江苏加华10%股权质押给浙银租赁，为江苏加华与浙银租赁前述融资租赁业务全部债务的10%提供股权质押担保。
上述事项已经2018年7月10日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
企业名称：江苏加华种猪有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2011年12月21日
注册地点：泗阳县南刘集乡花井村
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：种猪生产（按《种畜禽生产经营许可证》核定的经营项目经营）
股东情况：浙江加华持股100%
(下转35版)
