第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第二十次
会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－21

第一拖拉机股份有限公司

第七届董事会第二十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年7月10日以通讯方式召开第二十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：

一、《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

二、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

三、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会决定召集公司2018年第一次临时股东大会，审议及批准上述第一项、第二项议案，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年7月11日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－22

第一拖拉机股份有限公司

关于修订公司《章程》

及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《中国共产党章程》等规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际对公司《章程》进行修订，并对公司《董事会议事规则》的有关内容进行相应修订。公司第七届董事会第二十次会议已分别审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案〉》。具体修订情况如下：

一、公司《章程》修订的内容如下：

■

二、公司《董事会议事规则》修订的内容如下：

■

除部分条款序号根据本次修订情况进行相应调整外，公司《章程》及《董事会议事规则》其他内容不作修订。

经修订的公司《章程》及《董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年7月11日