合肥合锻智能制造股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予结果的公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-054

合肥合锻智能制造股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2018年07月10日

●限制性股票登记数量：696.10万股

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所涉及的限制性股票授予的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票的授予情况

1、2018年06月06日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因公司实施2017年度利润分配、个别拟激励对象放弃认购的原因，对公司本次激励计划授予价格、授予数量及激励对象进行调整，并对本次授予的相关事项进行了审议，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见》。

2、授予日：2018年06月06日。

3、授予价格：4.30元/股。

4、授予对象：董事及高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员。

5、授予人数：235人

6、授予数量：696.10万股。

7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

8、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在限制性股票认购资金缴纳过程中，有43名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部授予的限制性股票85.70万股，11名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票215.80万股。因此，公司本次实际向235名激励对象授予696.10万股限制性股票。

（二）激励对象名单及授予情况

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二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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三、限制性股票认购资金的验资情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018 年06月21日出具了《合肥合锻智能制造股份有限公司验资报告》（会验字[2018]5148号），经审验，截至2018年06月20日止，公司已收到激励对象缴纳的新增出资额为人民币29,932,300.00元，其中：增加注册资本人民币6,961,000.00元，其余计入资本公积，激励对象全部以现金出资。

四、限制性股票的登记情况

本次授予的6,961,000股限制性股票已于2018年07月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股份授予前，公司控股股东严建文先生持有公司股份148,438,422股，占公司股份总数的33.27%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的446,198,794股增加至453,159,794股，严建文先生持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数的32.76%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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七、本次募集资金使用计划

公司本次股权激励计划募集资金总额人民币29,932,300.00元全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年06月06日，经测算，公司本次登记完成的696.10万股限制性股票的总成本为1,823.78万元。2018年至2021年限制性股票成本摊销情况见下表：

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上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥合锻智能制造股份有限公司验资报告》（会验字[2018]5148号）。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年07月12日