黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议（临时）
决议公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-032
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议（临时）于2018年7月5日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年7月11日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人；独立董事姚凤阁先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事王永德先生代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于公司负责人薪酬兑现的议案
（一）根据《管理办法》中确定的基本年薪为绩效年薪基数，公司董事长、总经理2015年度绩效年薪按1.68×1.47倍确定、2016年度绩效年薪按1.43×1.47倍确定、2017年度绩效年薪按1.61×1.44倍确定；公司监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的75%确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。企业负责人的业绩考核与薪酬管理按照《公司章程》的相关规定及程序组织实施。
（二）2013年度任期经营考核得分合计150.68分，2014年度任期经营考核得分合计154.90分；根据《管理办法》中确定的延期年薪（任期激励收入）的兑现与任期经营业绩考核结果挂钩，公司负责人任期考核得分在100分以上，按100%兑现预留的年薪。
（三）2015年度，根据《管理办法》中确定的延期年薪（任期激励收入）的兑现与任期两项考核评价指标挂钩，为两项考核指标提取比例之和，按基本年薪与绩效年薪总额的0.3比例提取兑现任期激励。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于公司退出房地产行业的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都房地产”）成立于2008年12月，总股本为5,000万元，截止5月末，净资产3,513万元，累计亏损1,487万元。
鑫都房地产自成立9年多来，共开发哈尔滨“丽水雅居”和海拉尔“天顺新城”两个项目，经营一直处于亏损状态。自身融资能力弱，开发所需的资金都是来自公司借款，目前尚欠公司货币资金本息合计5.2亿元。同时也缺乏相应的技术人才、缺乏持续经营能力及市场竞争力。为突出公司主业，降低公司财务风险，提高公司的盈利能力，鑫都房地产今后将不再开发新的项目退出该行业，目前涉及诉讼仲裁案件等法律问题较多，与公司尚有大量的往来欠款需要回收，无法采用转让或清算等方式立即退出。公司下一步加快对原有业务的处理进度，解决完遗留问题后，再履行相应的决策程序对其进行转让或清算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2018年7月27日下午14：30点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-033
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日 14 点 30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月27日
投票时间为：2018年7月26日15：00至2018年7月27日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第五十六次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年7月26日15：00 至2018年7月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ 网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2018年7月24日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2018年7月24日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。
六、 其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
