凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议
决议补充公告
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-93
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议
决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年7月11日发布了《第八届董事会第五十五次会议决议公告》，本次公告补充了反对和弃权理由等，具体如下：
公司于2018年7月10日召开公司第八届董事会第五十五次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际表决的董事5人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 审议情况如下：
一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》
表决结果：同意3票， 反对 1 票，弃权 1 票
公司董事王博钊投反对票，理由：鉴于公司目前属于特殊时期，在对于原总经理不适合继续履行职务这一点上并未有充分理由进行说明，匆忙进行这样的高管变更并不适当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。
二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》
表决结果：同意 3 票， 反对 1 票，弃权 1 票
公司董事王博钊投反对票，理由：候选人目前并非在上市公司任职，对于上市公司所处复杂情况无法在短时期内完全掌握。鉴于上述情况，建议首先将候选人聘任为公司副总，协助公司原总经理开展工作更为妥当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。
三、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5票， 反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》
公司董事会审议通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司的董事候选人，沈烈为公司的独立董事候选人。
表决结果：同意 5票， 反对 0 票，弃权 0 票
此议案还需提交股东大会审议通过。
五、备案文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-94
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于媒体见面会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年7月11日召开了媒体见面会，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）董事长陈义龙先生、公司董事长唐宏明先生、公司高管出席了媒体见面会，公司领导与《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的记者关于公司目前的情况进行了交流、会谈。
阳光凯迪董事长陈义龙先生表示，对于公司目前出现的危机，心情非常沉痛，将全力以赴尽快化解，目前湖北省、武汉市和公司所在的东湖高新区已成立工作专班，确定了以市场化、法制化方式自救的方针，公司将通过资产重组、债务重组和股权重组等三种方式寻求尽快恢复业务，相关债权机构也于日前设立了债委会。资产重组将剥离非生物质发电的其他资产，除了47个生物质发电厂之外，还有林地、风电、煤炭、蓝光电厂、小水电、80多个在建项目、北海生物质燃油项目等等，资产规模大约有140亿元；债务重组由债委会主导，股权重组方面，将引进有实力的战略投资者，进行控股权转移，为公司的未来发展获得核心生产要素配置。
由于公司主要银行账户都被债权人申请司法冻结，目前公司的多数生物质电厂处于停产状态。经过公司和政府部门的工作，至2018年7月11日已有10家电厂开工生产。“这是目前最大的困难，只有恢复生产，才会有现金流，才能稳住员工。我会直面问题，全身心化解问题，推动上市公司回到健康发展的轨道，给社会、给投资者、给员工一个交待。”
此外公司董事长唐宏明表示，对于上市公司目前的局面，已经有了解决的办法和方案，但还要与众多债权人达成一致意见、工作量较大。公司债务重组初步方案近期就会出台。
公司将持续关注各项重组进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-95
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于提名增选董事候选人的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日发布了《关于提名增选董事候选人的公告》，现对部分内容以下更正：
原公告为：
陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生均未直接持有本公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
现更正为：
陈义龙先生持有公司股票171,716股，江海先生、孙守恩先生均未直接持有本公司股票，拟增选董事不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
附件：
陈义龙个人简历
陈义龙 ，男，出生于1959年1月，汉族，籍贯安徽，中共党员，教授，博士生导师。
主要经历：
1992年6月至1993年2月，任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理
1993年2月至1997年5月，任武汉凯迪电力股份有限公司总经理
1997年5月至2000年1月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长兼总经理
2000年1月至2003年9月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长
2003年9月至2009年2月，任武汉凯迪控股投资有限公司董事长、党委书记
2009年2月至2013年6月，任武汉凯迪控股投资有限公司（后更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）董事长、党委书记兼武汉凯迪电力股份有限公司（后更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）董事长
2013年6月至今，任阳光凯迪新能源集团有限公司董事长、党委书记
社会职务：
第十一届、十二届、十三届全国人民代表大会代表
中国战略与管理研究会副会长
第十一届、十二届湖北省工商联副主席
湖北省扶贫开发协会副会长
阳光凯迪新能源集团有限公司党委书记、董事长
2012年4月至今被省委组织部授予湖北省高级专家协会会员
2009年1月至2016年12月被聘湖北省政府参事室参事
