北大医药股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-035

北大医药股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年7月12日上午9：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年7月11日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。因易崇勤女士已辞去董事职务，故本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事宋金松先生、孙建先生、王洪先生、郝颖先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议，范晶先生委托袁平东先生出席会议并代为行使表决权，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持，公司部分监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于易崇勤女士因个人原因辞去公司非独立董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名任甄华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》

公司于2018年6月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，并决定将该项提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

根据公司实际情况，经与深圳证券交易所充分沟通，公司董事会决定取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，同时该项提案将不再提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日

证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2018-036

北大医药股份有限公司

关于非独立董事辞职

及提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事易崇勤女士的书面辞职报告。易崇勤女士因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，易崇勤女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，易崇勤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。易崇勤女士在其任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向易崇勤女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2018年7月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名任甄华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。任甄华先生简历如下：

任甄华先生，男，1973年9月出生，硕士、EMBA。历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气（中国）医疗集团影像产品部大区经理、三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司总经理、通用电气（中国）医疗集团大区销售总监、复星医药集团医院投资集团总裁助理。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁。

经核查，任甄华先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗产业集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事会

二○一八年七月十三日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-037

北大医药股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会

取消部分提案及增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2018年7月24日（星期二）下午2:30

3、股权登记日：2018年7月19日（星期四）

二、取消议案的情况说明

1、审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29号召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。详细内容请参见公司于2018年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的公告》。

2018年7月12日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》，公司董事会决定取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，同时该项提案将不再提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、取消提案的原因

根据公司实际情况，经与深圳证券交易所充分沟通，该项提案相关内容不再满足提交股东大会审议的条件。因此公司董事会决定不再将该提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、其他说明

本次取消提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、增加临时提案的情况说明

1、提案人：西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）

2、临时提案的程序说明

公司于2018年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2018年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2018年7月12日，公司召开了第九届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年7月12日，合成集团《关于提议公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，合成集团提议将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、临时提案的具体内容

临时提案具体内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》及《关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。

4、提案资格的审查情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，合成集团持有公司股份170,356,260股，占公司总股本的28.58%，具有提出临时提案的资格。临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。提案程序和内容符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、 股东大会通知事项变化情况

除取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》提案及增加《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提案外，《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司2018年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月十三日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-038

北大医药股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2018年7月24日（星期二）下午2:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年7月23日下午3:00至2018年7月24日下午3:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2018年7月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2018年7月19日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关联交易管理制度》；

3、审议《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

4、审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

（二）提案内容披露情况

上述事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及第九届董事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司于2018年6月30日、2018年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。

（三）特别强调事项

1、第1项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、第3、4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

3、第3项议案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、本次股东大会登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间

2018年7月20日（星期五）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00；

2018年7月23日（星期一）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：郑鑫

地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑鑫；

联系电话：023-67525366；

联系传真：023-67525300。

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、第九届董事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北大医药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照）：

委托人证券账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

■