永高股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议
公告

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-040

永高股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十一次会议于2018年7月12日上午10时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年7月5日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司于2018年7月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-041

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带

责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、本次担保基本情况

2018年7月12日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2018年7月12日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2018年7月13日到2019年7月12日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

以上担保经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

2、成立日期：2001年8月21日

3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999号

4、法定代表人：王杰军

5、注册资本：10,080万元人民币

6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售；从事货物及技术的进出口业务。

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

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三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供额度为肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为17,000万元。 公司对控股子公司提供的担保总额为21,000万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保8,500万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保5,000万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产269,025.19万元（截止2017年12月31日）的比例为7.81%。公司及控股子公司的担保总额亦为38,000万元，占公司最近一期经审计的净资产269,025.19万元的比例为14.13%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日