张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会十三次会议决议
公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-038
张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十三次会议于2018年7月12日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2018年7月5日通知相关与会人员。会议应到董事10人，实到董事9人，董事王光权先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名：戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、晏建军先生、王爱民先生、向绪杰先生、刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名戴名清先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、提名陈琛先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名赵文胜先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4、提名向绪杰先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
5、提名王爱民先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
6、提名晏建军先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
7、提名刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2018年第二次临时股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的董事袁祖荣先生、王光权先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见2018年7月13日巨潮咨询网上公告。
二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名：许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名许长龙先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、提名姚小义先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名袁凌先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4、提名鲁明勇先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2018年第二次临时度股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的独立董事李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见2018年7月13日巨潮咨询网上公告。
三、审议通过《关于董事会提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议会议于2018年7月27日下午15:00点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，《2018年第二次临时股东大会通知的公告》（2018-042）具体内容见2018年7月13日巨潮咨询网上公告。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件：
戴名清，男，1967年10月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。1988年9月-1992年7月，就读于湖南师范大学中文系汉语言文学专业；1992年7月-1993年9月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作；1993年9月-1994年4月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作；1994年4月-1995年4月任大庸（张家界）市永定区天门山乡武装部部长；1995年4月-1996年11月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作，1995年10月任副主任；1996年11月-2004年2月在张家界市编办工作，1998年6月任主任科员，1999年8月任事业法人登记办主任，2000年7月任综合科科长；2004年2月-2005年4月任张家界市信访局副局长、党组成员；2005年4月-2006年6月任张家界市委办公室纪检组长；2006年6月-2011年6月任张家界市永定区委常委、区委政法委书记；2011年6月-2011年7月任张家界市物价局党组副书记；2011年7月-2015年5月任张家界市物价局党组副书记、副局长；2015年5月-2018年6月任张家界市公共资源交易中心党组书记；2018年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记。
陈琛，男，1963年10月出生，土家族，重庆秀山人，中共党员，
本科学历。1978年9月-1981年7月就读于湖南林业学校，1981年8月-1985年1月在保靖县林业局工作；1985年1月-1987年10月在保靖县委办工作，其中1985年9月-1987年7月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习；1987年10月-1989年8月任保靖县比耳乡党委副书记，1988年2月任党委书记；1989年8月-1990年11月任保靖团县委第一副书记；1990年11月-1992年10月任保靖县计委以工代赈办主任；1992年10月-1996年6月在大庸市计委以工代赈办工作，1992年12月任副主任，1995年4月任主任；1996年6月-1997年10月任张家界市物资集团总公司总经理助理；1997年10月-2001年8月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委员（副处）；2001年8月-2003年4月任原张家界市物资集团总公司总经理、法人代表，期间在江南大学网络学院法律专业学习；2001年8月-2005年4月任张家界市内贸管理办公室副处级干部；2005年4月-2010年8月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员；2007年10月-2011年6月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长、总经理；2010年8月-2012年10月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2012年10月-2015年5月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记、副主任；2015年5月-2018年6月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长；2018年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。
赵文胜，男，1966年7月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1988年07月至1995年08月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作；1995年8月至2007年10月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副主任、党组成员；2007年10月至2014年4月先后任张家界市永定区政府党组成员，区政府办党组书记、主任，张家界市永定区委党校校长、永定区行政学校校长，2014年4月至2016年8月任张家界市永定区人民政府副区长；2016年8月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，其中2016年8月至2018年6月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。
向绪杰，男，1966年8月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1989年7月至1990年6月在张家界市武陵源区一中任教；1990年6月至1996年8月任张家界市武陵源区教育局招生办主任；1996年8月至1997年8月任张家界市武陵源区委办副主任；1997年8月至1998年3月任张家界市武陵源区政府办副主任；1998年3月至2001年9月任张家界市武陵源区委办副主任；2001年9月至2006年3月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记，2002年4月任党委书记；2006年3月至2007年9月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、乡人大主席；2007年9月至2015年1月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长；2015年1月至2015年9月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员、副局长；2015年5月至2016年8月任张家界市武陵源区委常委、政法委书记；2016年8月至2017年3月任张家界市政协办公室调研员；2017年3月至今，任张家界市武陵源区委副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长，2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
王爱民，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济管理专业。1991年8月至1998年3月在张家界市武陵源区中国旅行社工作；1998年4月至2015年8月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅工委办公室常务副主任；2015年9月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
晏建军，男，1969年7月出生，汉族，湖南益阳人，中共党员，本科学历。1991年9月-1996年4月，在大庸市就业管理服务局工作；1996年4月-2002年6月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、副主任科员；2002年6月-2010年8月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长、主任科员、科长；2010年9月-2018年3月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工作，其中2011年3月任法制科科长；2018年3月至今任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司董事长。
刘雅娟，女，1982年2月出生，汉族，硕士研究生。2004年7月-2015年10月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理、总裁助理；2015年11月至今任深圳市益田商业股份有限公司执行董事、总裁，2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省永信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表）（公益慈善基金）；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员。
姚小义，男，1963年4月出生，汉族，金融学博士、英国（leicester）大学经济系访问学者。1993年-1995年任湖南大学（原湖南财经学院国际金融系）助教；1996年-1999年任湖南大学（原湖南财经学院）助理教授；2000年-2005年任湖南大学金融与统计学院副教授；2006年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学术委员会主任，其中2010年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问，2013年至今任湖南省投资理财学会副会长，2013至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事，2014年至今任酒鬼酒股份有限公司独立董事，2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。
袁凌，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，博士。1985年7月-2000年5月，任湖南财经学院经济管理系副主任；2000年5月-2016年12月，任湖南大学工商管理学院副院长，其中2012年9月-2016年6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任湖南大学工商管理学院教授，其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。
鲁明勇，男，1969年8月出生，苗族，硕士研究生。1991年7月-2003年6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年7月-2016年12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018- 039
张家界旅游集团股份有限公司
第九届监事会十三次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十三次会议于2018年7月12日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2018年7月5日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意提名万自锋先生、朱韶东先生公为司第十届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历请见附件）。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名万自锋先生为第十届监事会非职工监事候选人
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、提名朱韶东先生为第十届监事会非职工监事候选人
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司感谢即将离任的宋彬先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献。监事会换届公告具体内容见2018年7月13日巨潮咨询网上公告。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2018年7月12日
附件：
万自锋，男，1973年8月出生，湖南慈利人，中共党员，大学学历，法律专业。1992年10月至2001年9月在慈利县农业局先后任技术员、助理农艺师、办公室主任；2001年9月至2007年4月，在慈利县政府办公室先后任综合信息组副组长、秘书组组长、副主任科员；2007年4月至2015年11月，在张家界市政府办公室先后任主任科员、工交科科长；2015年11月至2016年11月任张家界市纪委调研法规室副主任；2016年11月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届监事会监事会主席。由张家界市经济发展投资集团有限公司提名，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
朱韶东，男，1973年11月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，大专学历。1992年6月-1999年12月任原大庸市物资局机电公司驻张办副主任；1999年12月-2002年11月，在慈利县审计局行政事业审计股工作；2003年1月-2012年6月任张家界监狱财务科副科长；2012年6月至今任张家界市国资委经营预算科科长。由张家界市经济发展投资集团有限公司提名，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-040
张家界旅游集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月12日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、向绪杰先生、王爱民先生、晏建军先生、刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。上述独立董事候选人中许长龙先生为会计专业人士。独立董事候选人许长龙先生、姚小义先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。袁凌先生、鲁明勇先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届董事会董事候选人的议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件：
戴名清，男，1967年10月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。1988年9月-1992年7月，就读于湖南师范大学中文系汉语言文学专业；1992年7月-1993年9月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作；1993年9月-1994年4月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作；1994年4月-1995年4月任大庸（张家界）市永定区天门山乡武装部部长；1995年4月-1996年11月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作，1995年10月任副主任；1996年11月-2004年2月在张家界市编办工作，1998年6月任主任科员，1999年8月任事业法人登记办主任，2000年7月任综合科科长；2004年2月-2005年4月任张家界市信访局副局长、党组成员；2005年4月-2006年6月任张家界市委办公室纪检组长；2006年6月-2011年6月任张家界市永定区委常委、区委政法委书记；2011年6月-2011年7月任张家界市物价局党组副书记；2011年7月-2015年5月任张家界市物价局党组副书记、副局长；2015年5月-2018年6月任张家界市公共资源交易中心党组书记；2018年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记。
陈琛，男，1963年10月出生，土家族，重庆秀山人，中共党员，
本科学历。1978年9月-1981年7月就读于湖南林业学校，1981年8月-1985年1月在保靖县林业局工作；1985年1月-1987年10月在保靖县委办工作，其中1985年9月-1987年7月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习；1987年10月-1989年8月任保靖县比耳乡党委副书记，1988年2月任党委书记；1989年8月-1990年11月任保靖团县委第一副书记；1990年11月-1992年10月任保靖县计委以工代赈办主任；1992年10月-1996年6月在大庸市计委以工代赈办工作，1992年12月任副主任，1995年4月任主任；1996年6月-1997年10月任张家界市物资集团总公司总经理助理；1997年10月-2001年8月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委员（副处）；2001年8月-2003年4月任原张家界市物资集团总公司总经理、法人代表，期间在江南大学网络学院法律专业学习；2001年8月-2005年4月任张家界市内贸管理办公室副处级干部；2005年4月-2010年8月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员；2007年10月-2011年6月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长、总经理；2010年8月-2012年10月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2012年10月-2015年5月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记、副主任；2015年5月-2018年6月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长；2018年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。
赵文胜，男，1966年7月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1988年07月至1995年08月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作；1995年8月至2007年10月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副主任、党组成员；2007年10月至2014年4月先后任张家界市永定区政府党组成员，区政府办党组书记、主任，张家界市永定区委党校校长、永定区行政学校校长，2014年4月至2016年8月任张家界市永定区人民政府副区长；2016年8月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，其中2016年8月至2018年6月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。
向绪杰，男，1966年8月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1989年7月至1990年6月在张家界市武陵源区一中任教；1990年6月至1996年8月任张家界市武陵源区教育局招生办主任；1996年8月至1997年8月任张家界市武陵源区委办副主任；1997年8月至1998年3月任张家界市武陵源区政府办副主任；1998年3月至2001年9月任张家界市武陵源区委办副主任；2001年9月至2006年3月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记，2002年4月任党委书记；2006年3月至2007年9月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、乡人大主席；2007年9月至2015年1月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长；2015年1月至2015年9月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员、副局长；2015年5月至2016年8月任张家界市武陵源区委常委、政法委书记；2016年8月至2017年3月任张家界市政协办公室调研员；2017年3月至今，任张家界市武陵源区委副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长，2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
王爱民，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济管理专业。1991年8月至1998年3月在张家界市武陵源区中国旅行社工作；1998年4月至2015年8月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅工委办公室常务副主任；2015年9月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
晏建军，男，1969年7月出生，汉族，湖南益阳人，中共党员，本科学历。1991年9月-1996年4月，在大庸市就业管理服务局工作；1996年4月-2002年6月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、副主任科员；2002年6月-2010年8月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长、主任科员、科长；2010年9月-2018年3月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工作，其中2011年3月任法制科科长；2018年3月至今任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司董事长。
刘雅娟，女，1982年2月出生，汉族，硕士研究生。2004年7月-2015年10月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理、总裁助理；2015年11月至今任深圳市益田商业股份有限公司执行董事、总裁，2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省永信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表）（公益慈善基金）；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员。
姚小义，男，1963年4月出生，汉族，金融学博士、英国（leicester）大学经济系访问学者。1993年-1995年任湖南大学（原湖南财经学院国际金融系）助教；1996年-1999年任湖南大学（原湖南财经学院）助理教授；2000年-2005年任湖南大学金融与统计学院副教授；2006年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学术委员会主任，其中2010年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问，2013年至今任湖南省投资理财学会副会长，2013至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事，2014年至今任酒鬼酒股份有限公司独立董事，2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。
袁凌，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，博士。1985年7月-2000年5月，任湖南财经学院经济管理系副主任；2000年5月-2016年12月，任湖南大学工商管理学院副院长，其中2012年9月-2016年6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任湖南大学工商管理学院教授，其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。
鲁明勇，男，1969年8月出生，苗族，硕士研究生。1991年7月-2003年6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年7月-2016年12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018- 041
张家界旅游集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月12日召开的第九届监事会十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》。公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名万自锋先生和朱韶东先生为公司第十届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十届监事会监事候选人中未曾担任过公司董事或者高级管理人员。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第九届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2018年7月12日
附件：
万自锋，男，1973年8月出生，湖南慈利人，中共党员，大学学历，法律专业。1992年10月至2001年9月在慈利县农业局先后任技术员、助理农艺师、办公室主任；2001年9月至2007年4月，在慈利县政府办公室先后任综合信息组副组长、秘书组组长、副主任科员；2007年4月至2015年11月，在张家界市政府办公室先后任主任科员、工交科科长；2015年11月至2016年11月任张家界市纪委调研法规室副主任；2016年11月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届监事会监事会主席。由张家界市经济发展投资集团有限公司提名，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
朱韶东，男，1973年11月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，大专学历。1992年6月-1999年12月任原大庸市物资局机电公司驻张办副主任；1999年12月-2002年11月，在慈利县审计局行政事业审计股工作；2003年1月-2012年6月任张家界监狱财务科副科长；2012年6月至今任张家界市国资委经营预算科科长。由张家界市经济发展投资集团有限公司提名，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-042
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
公司于2018年7月12日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（详见2018年7月13日披露的第九届董事会十三次会议决议公告（编2018-038）。
3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月27日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2018年7月26日－27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月26日15:00－7月27日15:00。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2018年7月23日；
7、会议出席对象：
（1）截止2018年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（1）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（2）会议审议的议案
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会十三次会议、第九届监事会十三次会议审议通过，详见公司2018年7月13日公告（公告编号2018-038、2018年-039）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00至3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码
■
四、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2018年7月24日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会十三次会议决议》；
2、《张家界旅游集团股份有限公司第九届监事会十三次会议决议》；
3、 深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数；
对于本次股东大会累积投票提案1.00、2.00、3.00，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会不设总议案。
（3）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
3、投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年7月26日下午 15:00 至 2018年7月27日下午 15:00 期间的任意时间。
三、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
附件二： 授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
■
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018- 043
张家界旅游集团股份有限公司
关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举向恩华先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。向恩华先生将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。公司监事会对汪方女士在公司第九届监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2018年7月12日
附件：
向恩华，男，1963年9月出生，土家族，湖南省桑植县人，中国共产党，本科学历。1981年08月-1986年07月，在张家界桑植县陈家河肉食站任会计；1986年07月-1991年08月，在张家界桑植县人民检察院工作；1990年3月-1991年8月，任反贪污贿赂局副局长；1991年08月-2014年03月，在张家界市人民检察院工作，其中1993年3月任副科级检察员；1996年至1998年，任检察技术科副科长，其中1998年9月起任检察技术科科长；2014年03月-至今在张家界旅游旅游集团股份有限公司任审计监察部经理。
