广汇汽车服务股份公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-071

广汇汽车服务股份公司

关于控股股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分股份补充质押的通知，具体情况如下：

一、 股份补充质押的具体情况

1、2017年3月15日，广汇集团将其持有的本公司3,183.6734万股（因本公司实施每10股转增3股的分配方案，该持股数已同比增加）与五矿证券有限公司开展股票质押式回购交易业务，本次交易初始交易日为2017年3月15日，购回交易日为2019年9月15日。具体内容详见公司于2017年3月17日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-012）。

2018年7月12日，广汇集团将其持有的本公司410万股无限售流通股份（占公司总股本的0.05%）补充质押给五矿证券有限公司，质押期限为2018年7月12日至2019年9月15日，相关质押登记手续已办理完毕。

2、截至本公告披露日，广汇集团持有本公司股份数为267,111.9613万股，占本公司总股本821,763.2682万股的32.50%，本次质押完成后，广汇集团累计质押的本公司股份数为198,465.8067万股，占其持有本公司股份总数的74.30%，占本公司总股本24.15%。

二、 控股股东的质押情况

1、本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

2、广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2018年7月14日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-072

广汇汽车服务股份公司

关于2018年6月份委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方：金融机构

●委托理财金额：在不影响正常经营及风险可控的前提下，以闲置自有资金开展委托理财投资业务，在不超过人民币65亿元自有闲置资金的额度内，公司及下属公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：银行理财产品

为提高资金使用效率，增加资金收益，经广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议及2017年年度股东大会审议通过，在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及下属公司可使用不超过人民币65亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日（即2018年5月14日）起一年。（具体内容详见公司2018-028、2018-050公告）

现将2018年6月份公司及下属公司购买的委托理财产品及收益情况披露如下：

■

注：2018年6月份购买的委托理财收益为15.92万元, 加上前期购买并于2018年6月份实现的委托理财收益4.02万元，2018年6月份实现的委托理财收益合计为19.94万元。

委托理财合作方与本公司无关联关系，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2018年7月14日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-073

广汇汽车服务股份公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2018年7月6日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次会议于2018年7月13日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、孔令江、陆伟、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事长李建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第六届董事会提名委员会2018年第一次会议审查通过，公司董事会及符合条件的股东提名李建平、王新明、唐永锜、陆伟、张健、王韌为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下1.1至1.6分项议案：

1.1、提名李建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2、提名王新明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3、提名唐永锜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4、提名陆伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5、提名张健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.6、提名王韌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。公司对公司第六届董事会非独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第六届董事会提名委员会2018年第一次会议审查通过，公司董事会及符合条件的股东提名沈进军、程晓鸣、梁永明为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下2.1至2.3分项议案：

2.1、提名沈进军先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2、提名程晓鸣先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3、提名梁永明先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。公司对公司第六届董事会独立董事在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

（三）审议通过了《关于变更公司名称及注册地址的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订〈广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》等法律法规的要求，公司拟对《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》第四十一条进行修订，明确股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制，具体按累积投票制实施细则的规定实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

附件：董事候选人简历

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2018年7月14日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李建平，男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广汇汽车服务股份公司下属公司新疆军工进口汽车配件有限公司董事长兼总经理，广汇汽车服务股份公司下属公司乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司总经理、董事长，广汇汽车服务股份公司下属公司新疆天汇汽车服务有限公司董事长兼总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁、总裁。现任广汇汽车服务股份公司董事长、广汇汽车服务有限责任公司执行董事、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事兼主席。

王新明，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车服务股份公司河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车服务股份公司副总裁。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇汽车服务股份公司董事、总裁，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事、总裁。

唐永锜，男，1966年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任广州汽车集团股份有限公司总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，广汇汽车服务有限责任公司前身非执行董事。现任广汇汽车服务股份公司董事兼副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）副总裁。

陆伟，男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公司董事。

张健，男，1976年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、财务总监。

王韌，男，1979年11月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。2005年8月起，先后在恒生银行有限公司、建银国际证券有限公司和建银国际金融有限公司任职。现任中银国际亚洲有限公司执行董事、广汇汽车服务股份公司董事。

二、非独立董事候选人简历

沈进军，男，1957年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任国家物资部交通机械处副处长、国内贸易部汽车处与机电金属资源处处长、中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立非执行董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任中国汽车流通协会会长，中升集团控股有限公司独立非执行董事、北京长久物流股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。

程晓鸣，男，1965年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，律师。曾任海南省律师事务所主任、上海证券交易所上市委员会委员、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事、阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任上正律师事务所主任律师、上海仲裁委员会仲裁员、中华全国律协经济业务委员会委员、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。

梁永明，男，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-074

广汇汽车服务股份公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2018年7月6日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2018年7月13日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行监事会换届选举。公司第七届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。现公司股东提名姚筠、张家玮为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会审议通过了以下1.1至1.2分项议案：

1.1、提名姚筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2、提名张家玮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为，上述监事候选人符合相关法律法规规定对监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，在股东大会选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事澜韬先生共同组成公司第七届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会将继续履行职责。公司对公司第六届监事会成员在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

广汇汽车服务股份公司监事会

2018年7月14日

附件：

非职工代表监事候选人简历

姚筠，女，1969年7月20日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长（期间兼任按揭部副部长、部长职务）；新疆广汇房地产开发有限公司财务处处长等职。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监。

张家玮，男，1988年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2010年起，先后在汇丰银行和富德资产管理（香港）有限公司任职。现任富德资源投资控股集团有限公司投资经理。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-075

广汇汽车服务股份公司

关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2018年限制性股票激励计划的登记事宜，并于2018年7月13日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司变更名称及注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：

一、公司名称变更说明

根据公司经营发展需要，为更全面、准确地体现公司战略布局和发展规划，突出公司集团化管理模式，扩大公司规模化效应，公司拟将中文名称由“广汇汽车服务股份公司”变更为“广汇汽车服务集团股份公司”，英文名称由“China Grand Automotive Services Co., Ltd.”变更为“China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.”。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司注册地址变更说明

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，具体变更情况如下：

原注册地址：大连市甘井子区营升路9号

原邮编：116036

变更后注册地址：大连市甘井子区华北路699号（准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准）

变更后邮编：116037

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、公司注册资本变更说明

公司已于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2018年限制性股票激励计划涉及的73,323,000股限制性股票的登记托管手续，公司股份总数由8,144,309,682股增加至8,217,632,682股，公司注册资本由人民币8,144,309,682元增加至8,217,632,682元。

四、公司章程修订情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司拟变更名称及注册地址、2018年限制性股票激励计划登记手续完成后注册资本的变更、累积投票制具体细则的制定与实施等实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改：

■

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、公司证券简称不变，仍为“广汇汽车”；公司证券代码不变，仍为“600297”。

2、公司名称、注册地址变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称、注册地址变更前原有债权、债务以及经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称、注册地址变更而发生变化，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

3、本次变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。公司不存在利用变更名称、注册地址影响公司股价、误导投资者的情形，上述变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

六、风险提示

上述部分事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后尚需工商行政管理部门批准并办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2018年7月14日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-076

广汇汽车服务股份公司关于召开

2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月30日15点00分

召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月30日

至2018年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2018年7月14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（1）登记时间：2018年7月26日9：00至17：00

（2）登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

会议联系方式：

1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

2、电话：021-24032833

3、传真：021-24032811

4、电子邮箱：ir@chinagrandauto.com

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2018年7月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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