上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
(通讯方式)决议公告

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-056

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议

(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及议案材料于2018年7月11日发出，会议于2018年7月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司重大资产重组实施，公司拟修订《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款。

表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

公司于2017年12月6日召开2017年第四次股东大会（临时会议），会议审议并通过了《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。此次修订《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-057）

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年7月14日

●报备文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-057

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月13日召开公司第九届董事会第二十二次会议（通讯方式），以8票同意，0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司重大资产重组实施，对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修订：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司于2017年12月6日召开2017年第四次股东大会（临时会议），会议审议并通过了《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。此次修订《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年7月14日