中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议
决议公告

证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-041

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议于2018年7月16日(星期一)以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2018年7月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会已届满，根据公司提名委员会2018年第一次会议决议，公司董事会同意提名赵欣先生、苏斌先生、杜军先生、崔明宏先生、闫宗侠先生、杨朝晖先生、任忠光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对非独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议。第七届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会已届满，根据公司提名委员会2018年第一次会议决议，公司董事会同意提名关志强先生、占磊先生、孙志鸿女士、汤洋女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会已按《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本项议案须提交公司股东大会审议，第七届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

三、关于召开公司临时股东大会的议案

具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知 。

该议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、赵欣男，汉族，1971年5月出生，中共党员，研究生学历。1990年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长；盛世临科技集团副总经理；中影集团第一制片有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长；现任中信国安集团有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。

2、苏斌男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；新天国际葡萄酒业有限公司总经理；新疆新天国际酒业销售有限公司董事长；中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

3、杜军男，汉族，1968年出生，研究生经济学硕士，助理工程师，1991年参加工作，历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师；北京欢喜天地文化经济发展公司干部；辽宁省国际信托投资公司北京营业部债券部经理；北京证券有限责任公司投资银行部项目负责人；北京证券有限责任公司证券投资部副经理；北京证券有限责任公司北证燕山、潘家园、昆明等营业部经理；中信国安集团有限公司资本运营部经理；北京国安电气有限责任公司监事。现任中信国安集团有限公司副总经理、国安国际（HK.0143）董事会主席。

4、崔明宏男，汉族，1965年出生，大学学历，1987年参加工作，历任北京天外天产业开发总公司项目开发办公室经理；中信国安总公司综合计划部副经理；中信国安集团有限公司综合计划部经理。现任中信国安集团有限公司副总经理。

5、闫宗侠男，汉族，1957年出生，中共党员，大学学历，1976年参加工作，历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理、中信国安总公司办公室副主任、公关部副经理、经济开发部副经理、经理；北京国安国际足球实业集团总经理；中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、中信国安集团有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司股东执行委员会办公室主任。现任中信国安集团有限公司股东执行委员会副主任兼办公室主任。

6、任忠光男，汉族，1963年3月出生，中共党员，硕士学历。历任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长，宏源证券公司资金管理部总经理助理、投资银行部总经理助理、投资银行部高级项目经理，新疆生产建设兵团投资有限责任公司总经理助理、董事会秘书、总经济师，现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司副总经理；招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理；金石期货有限公司董事长；兵团杰思天信投资管理有限公司董事长。

7、杨朝晖男，汉族，1971年6 月出生，大专学历，1989年12月—2010年4月先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010 年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历：

1、关志强男，锡伯族，1962年6月生，中共党员，副教授，硕士研究生导师。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长;1996年10月至今任新疆农业大学经济与管理学院副教授。现担任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆友好（集团）股份有限公司独立董事。

2、占磊男，汉族 ，1967年11月生，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。现担任中基健康产业股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

3、孙志鸿女，汉族，1949年7月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任，曾兼任中信信托投资有限责任公司监事长，中石化仪征化纤股份公司公司副董事长，中信海洋直升机股份有限公司董事，中国中海直总公司董事，中信华东有限公司董事，中信重工机械股份有限公司董事。现任北京京能电力股份有限公司独立董事。

4、汤洋女，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任乌鲁木齐县审计局干部；新疆华光会计师事务所总经理助理；新疆瑞新会计师事务所副总经理；新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司总经理；新疆中同华资产评估有限公司董事长；曾兼任新疆国统股份公司独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。现任新疆国统股份公司独立董事。

证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-042

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2018年7月16日(星期一)以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2018年7月10日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

与会监事审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第六届监事会已届满，公司监事会现提名李向禹先生、石春明先生为公司第七届监事会监事候选人。公司第六届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

公司职工代表大会选举徐海燕女士为第七届监事会职工代表监事。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。上述议案尚需提交公司股东大会批准。第七届监事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

公司第七届监事会监事候选人、职工代表监事简历附后

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二O一八年七月十六日

中信国安葡萄酒业股份有限公司非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

一、监事候选人简历：

1、李向禹，男，汉族，1967年8月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事，现任中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。

2、石春明，男，汉族，1961年9月出生，大专学历，中共党员。历任国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发有限公司副总经理；中信国安峨眉旅游山城投资有限公司总经理助理，现任中信国安投资有限公司财务部副总经理。

二、职工代表监事简历

1、徐海燕，女，汉族，1974年3月出生，大学学历。历任新疆外贸学校英语教师；香港立高国际技术有限公司外贸主管；中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理;中信国安葡萄酒业股份有限公司综合部经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部经理。

证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-043

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于推选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到公司工会委员会对第七届公司监事会职工监事人选的推荐函，推荐徐海燕女士为公司第七届监事会职工监事人选。

公司第六届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。上述候选人均具备担任公司监事的资格。徐海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。职工监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第七届监事会，任期三年。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二O一八年七月十六日

证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：临2018-044

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月1日14点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月1日

至2018年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关事项详细情况请见公司于2018年7月17日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的相关内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2018年7月26日－7月27日（9:30－13:30，14:30－18:30）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券部

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

邮政编码：830002

联系人：杨轩

联系电话：（0991）8880740

传真：（0991）8882439

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年7月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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