浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2018-027
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司新二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周娟英女士出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式逐项表决第1－3项议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波 沈璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年7月17日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2018-028
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月10日以书面方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于2018年7月16日在公司新二楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；
董事会选举钱肖华先生为公司第八届董事会董事长，选举柏宏先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
钱肖华先生、柏宏先生简历详见附件。
二、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案；
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：
1、提名委员会
由董事长钱肖华先生、独立董事沈国江先生、独立董事寿苗娟女士3名委员组成，独立董事沈国江先生任主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、薪酬与考核委员会
由董事徐城法先生、独立董事吴炜先生、独立董事沈国江先生3名委员组成，独立董事吴炜任主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、审计委员会
由董事周娟英女士、独立董事寿苗娟女士、独立董事吴炜先生3名委员组成，独立董事寿苗娟女士任主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、 战略决策委员会
由董事长钱肖华先生、副董事长柏宏先生、独立董事毛健先生3名委员组成，董事长钱肖华先生任主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述各专门委员会委员简历详见公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018－024公告。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
董事会聘任柏宏先生为公司总经理（柏宏先生简历详见附件）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书（周娟英女士简历详见附件）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案；
董事会聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理，聘任傅武翔先生为公司总会计师、邹慧君女士为总工程师（董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生、邹慧君女士简历详见附件）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
董事会聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表（蔡明燕女士简历详见附件）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会对公司聘任柏宏为公司总经理、聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理、聘任周娟英女士为公司董事会秘书、聘任傅武翔先生为公司总会计师、聘任邹慧君女士为总工程师进行了任职资格的审查，并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十七日
附简历：
钱肖华先生：1965年出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴县政府办公室工业科副科长，绍兴县经济技术协作总公司副总经理，袍江工业区管委会经济发展局局长、副主任，绍兴市招商服务局局长、党组书记，绍兴市委统战部副部长、市工商联党组书记等职，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。
柏宏先生：1975年出生，研究生学历，中共党员，历任公司党委办公室宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、黄酒集团董事、副总经理。现任本公司总经理、副董事长、党委副书记。
董勇久先生：1961年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长、董事会董事。现任本公司副总经理。
胡志明先生：1963年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司副总经理、女儿红公司董事长。
周娟英女士： 1965年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
傅武翔先生：男，1960年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理、总会计师。
刘剑先生：1968年出生，大学本科学历，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，公司五届、六届监事会职工代表监事。现任本公司第八届董事会董事、副总经理。
邹慧君女士：1964年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、质量技术中心主任、监事会监事、董事会董事，现任本公司总工程师。
蔡明燕女士：1975年出生，大学本科学历，经济师，具中国企业法律顾问执业资格。2009年5月起任本公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-029
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月10日以书面方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2018年7月16日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，与会监事一致选举陈国林先生为公司第八届监事会主席。
陈国林先生的简历请详见于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018－025公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
二○一八年七月十六日
