九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-076
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年7月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第六次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2018年7月12日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司调整2017年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》
因公司实施2017年年度权益分派，派发现金红利每股 0.10 元（含税），董事会同意公司将2017年限制性股票激励计划股份回购价格由9.98元/股调整为9.88元/股。
公司董事龚翼华、陈启明和林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案》
经审议，董事会同意公司在上海证券交易所申请40亿元储架发行应收账款资产支持专项计划注册额度，在2年内择机分期发行，每期专项计划的存续期限不超过2年。
公司和控股股东（或其他关联方）共同认购本次储架发行计划及公司控股股东（或其他关联方）为专项计划提供信用增进措施构成关联交易，关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、《关于公司增加 2018 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
经审议，董事会同意公司增加2018年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过16.40亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位：万元
■
同意授权各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、《关于公司 2018 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司及下属企业为经股东大会批准的 2018年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。
关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意：根据《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月6日（周一）召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情见公司同日披露的《九州通关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-079）的公告。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2018年7月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-077
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划
股份回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划实施情况
1、2017年4月1日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见，监事会出具了关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。
2、2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修订2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司修订2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》等相关议案，公司独立董事对于本次公司修订限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见，公司独立董事张龙平就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会对公司限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）发表了核查意见，北京市海润律师事务所出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其调整事项的法律意见书》。
3、2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2017年5月15日，根据公司2016年年度股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整2017年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对于本次公司股票激励计划调整及首次授予事项发表同意的独立意见，公司监事会对公司限制性股票激励计划激励对象名单（首期二次修订版）发表了核查意见，北京市海润律师事务所出具了法律意见书。
公司于2017年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成了2017年激励计划首次授予限制性股票的变更登记手续，并于2017年6月19日披露了《九州通关于2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告》，实际授予2,628人，实际授予4,862.6725万股，授予价格为9.98元/股。
5、2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于九州通不实施 2017年激励计划预留限制性股票授予的议案》，根据公司截至目前不存在需要进行新的激励的实际情况，董事会决定不实施 2017 年激励计划预留 5,710,350 股限制性股票的授予。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书。
6、2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于九州通2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》，董事会认为2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意公司首次授予的2,544名激励对象获授的限制性股票可申请第一期解锁，共计解锁 14,247,495 股（以中登公司实际登记数量为准）。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书。
7、2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司2017年首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购价格为9.98元/股，回购数量为108.33万股，以上回购总价款为人民币1081.1334万元。公司独立董事对于本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表了同意的独立意见，公司监事会对于本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表了同意的核查意见，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书。
8、公司于2018年5月11日披露了《九州通2017年首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2017年激励计划首次授予的限制性股票已于2018年5月16日完成第一期解锁上市，解锁数量为14,247,480股。
9、2018年7月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》，公司独立董事对于本次调整限制性股票回购价格事宜发表了同意的独立意见，公司监事会对于本次调整限制性股票回购价格事宜发表了同意的核查意见，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书。
二、本次回购价格调整原因及调整方法
1、调整原因
2018年5月25日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。2018年6月15日，公司披露《九州通2017年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 1,877,663,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。上述2017年度利润分配事项已于2018年6月25日实施完毕。公司需按照《九州通2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》等相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整。
2、调整方法
根据《九州通2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》“第四章 激励计划的具体内容”之六“限制性股票的回购注销”的相关规定，若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息：
P＝P0－V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
由于公司2017年度利润分配方案已于2018年6月25日实施完毕，现对限制性股票回购价格做如下调整：
P＝P0－V=9.98元/股-0.10元/股=9.88元/股
因此，公司2017年限制性股票激励计划股份回购价格由9.98元/股调整为9.88元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
经核查，公司独立董事认为：鉴于公司已实施完毕2017年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《九州通2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，我们认为公司此次调整限制性股票激励计划股份回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的相关规定，程序合法合规。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由9.98元/股调整为9.88元/股。
五、监事会的核查意见
因公司于2018年6月25日实施完成了2017年年度利润分配事项，即向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《九州通2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。经监事会审议，同意对限制性股票的回购价格由9.98元/股调整为9.88元/股。
六、律师的法律意见
北京海润天睿律师事务所认为：公司本次回购价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订版）》的相关规定；公司尚需按照规定履行本次回购价格调整的信息披露义务及回购注销的相关变更登记手续。
七、备查文件
1、九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
2、九州通医药集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3、九州通医药集团股份有限公司独立董事关于调整公司2017年限制性股票激励计划股份回购价格的独立意见
4、九州通医药集团股份有限公司监事会关于调整公司2017年限制性股票激励计划股份回购价格的核查意见
5、北京海润天睿律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年7月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-078
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于增加2018年度下属企业申请银行等
机构综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 为满足九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加2018年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过16.40亿元等值人民币的综合授信额度，并拟为经股东大会批准的2018年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。
● 被担保人名称 安徽九州通医药有限公司、大连九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司、甘肃九州天润中药产业有限公司、甘肃九州通诺信药业有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司、黑龙江九州通医药有限公司、呼伦贝尔九州通医药有限公司、湖北江汉九州通医药有限公司、湖北九州通合和康乐医药有限公司、湖北九州通恒通药业有限公司、湖北九州通惠康医药有限公司、湖北九州通基药有限公司、江西九州通欣涛医药有限公司、荆州九州通医药有限公司、九州通（常熟）医药工业供销有限公司、九州通集团应城医药有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司、辽宁九州通医药有限公司、宁夏九州通医药有限公司、泉州市九州通医药有限公司、山西九州天润道地药材开发有限公司、上海九州通医药有限公司、上海真仁堂药业有限公司、深圳九州通医药有限公司、苏州市国征医药有限公司、天津九州通达医药有限公司、西安九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、新疆和济中药饮片有限公司、新疆九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、长春九州通医药有限公司
● 本次是否有反担保 有
● 对外担保逾期的累计金额 无
● 上述事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
公司第四届董事会第三次会议及2018年第一次临时股东大会决议通过了《关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2017-155、临2018-013）。
根据通过的《关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》，同意2018年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 368.05 亿元等值人民币的综合授信额度，并授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加2018年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过16.40亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位：万元
■
在公司提供上述担保的同时，泉州市九州通医药有限公司总经理蔡雅智、西安九州通医药有限公司总经理李建、河南九州通国华医药物流有限公司总经理李金锁、呼伦贝尔九州通医药有限公司总经理王胜利分别向公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）安徽九州通医药有限公司
1、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路368号
2、注册资本：20000万人民币
3、法定代表人：纪长群
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械一、二、三类、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒（凭许可证核定范围经营）、日用百货、消毒用品、农副产品、化妆品的销售；医药咨询、研发；医药物流技术研发、信息咨询与服务；会务、仓储服务；房屋租赁；道路普通货物运输：货物专用运输（冷藏保鲜）；车辆销售、特种车辆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有安徽九州通医药有限公司100%的股权，安徽九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产90,271.01万元、净资产22,156.80万元；2018年1-3月实现销售收入32,112.35万元、净利润430.40万元。
（二）大连九州通医药有限公司
1、注册地址：辽宁省大连市站前街道马家村丘（地）号40-188-40
2、注册资本：4600万人民币
3、法定代表人：史洪伟
4、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、预包装食品,、婴幼儿配方奶粉、保健食品批发兼零售；一、二、三类医疗器械、化妆品、消杀用品、化工产品（不含危险化学品）、农产品销售；国内一般贸易；设计、制作、代理、发布国内一般广告；仓储；会议及展览展示服务；商业信息咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司辽宁九州通医药有限公司持有大连九州通医药有限公司100%股权，大连九州通医药有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产12,488.17万元、净资产2,989.66万元；2018年1-3月实现销售收入7,255.04万元、净利润-42.90万元。
（三）福建九州通医药有限公司
1、注册地址：福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座（自贸试验区内）。
2、注册资本：27000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中药材的收购，中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂的批发；第三方药品物流；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；药用辅料、药用包材；化工产品（不含危险品）；经营保健食品、化妆品、消毒用品、日用百货、酒类；普通货运；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；仓储、货物运输代理；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；企业管理策划；自有物业租赁、会议场地出租；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有福建九州通医药有限公司100%股权，福建九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产113,538.99万元、净资产41,561.86万元；2018年1-3月实现销售收入48,745.64万元、净利润378.48万元。
（四）甘肃九州天润中药产业有限公司
1、注册地址：甘肃省定西市岷县岷阳镇南川中药材加工园区
2、注册资本：6000万人民币
3、法定代表人：李新江
4、经营范围：中药材种植、研发、加工（不含国家禁止经营的品种）；中药材、农副产品购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股份，九州天润中药产业有限公司持有甘肃九州天润中药产业有限公司51%的股权，甘肃九州天润中药产业有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产11,383.15万元、净资产6,116.60万元；2018年1-3月实现销售收入1,418.75万元、净利润-26.23万元。
（五）甘肃九州通诺信药业有限公司
1、注册地址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路501号
2、注册资本：2040.82万人民币
3、法定代表人：程波
4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品;保健食品、特殊医学用途配方食品、食药同源的定包装中药材及其饮片;第一类医疗器械、第二类医疗器械: 6801 基础外科手术器械、6803 神经外科手术器械、6804 眼科手术器械、6806 口腔科手术器械、6807 胸腔心血管外科手术器械、6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6810 矫形外科(骨科)手术器械、6812 妇产科用手术器械、 6815注射穿刺器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6840临床检验分析仪器及诊断试剂、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件;药物制剂用辅料及包装材料、化学试剂、玻璃仪器的批发;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司兰州九州通医药有限公司持有甘肃九州通诺信药业有限公司51%股权，甘肃九州通诺信药业有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产5,665.15万元、净资产2,154.24万元；2018年1-3月实现销售收入2,159.67万元、净利润20.20万元。
（六）河南九州通国华医药物流有限公司
1、注册地址：登封市产业集聚区（医药产业园纵三路1号）
2、注册资本：30600万人民币
3、法定代表人：陈亮
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品；一类医疗器械、二类医疗器械、第三类医疗器械（以上经营范围凭有效许可证经营）；消毒用品、保健用品销售；预包装食品、保健食品的销售；医学检验服务、生物科技服务；企业管理咨询、医药信息咨询、商务咨询服务；药品仓库管理服务、仓储装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外）、货物中转、货运信息服务、设备租赁服务；普通货运；计算机软硬件开发及销售
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司河南九州通医药有限公司持有河南九州通国华医药物流有限公司51%股权，河南九州通国华医药物流有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产101,212.67万元、净资产27,053.91万元；2018年1-3月实现销售收入25,716.04万元、净利润182.30万元。
（七）黑龙江九州通医药有限公司
1、注册地址：哈尔滨市松北区龙兴路1819号
2、注册资本：23000万元整
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：药品批发；收购中药材、农副产品、土特产品；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）（道路运输经营许可证有效期至2021年02月26日）；食品流通；销售：医疗器械、卫生用品、日用百货、化妆品、消毒产品、五金交电、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、办公设备；会议服务； 设计、制作、代理、发布国内广告业务；货物和技术进出口、医药技术开发咨询、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、信息技术服务；自有房屋出租、场地租赁。
5、与上市公司的关系：本公司持有黑龙江九州通医药有限公司100%的股权，黑龙江九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产60,033.05万元、净资产24,977.09万元；2018年1-3月实现销售收入32,021.93万元、净利润160.19万元。
（八）呼伦贝尔九州通医药有限公司
1、注册地址：呼伦贝尔经济技术开发区（海东）建设大街48号
2、注册资本：4758.90万人民币
3、法定代表人：田超华
4、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：保健食品，计划生育用品、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品，III类注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，II类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中医器械，医用卫生材料及辅料，医用高分子材料及制品，超声雾化器，超声按摩仪，手提式氧气发生器，蛋白同化制剂、肽类激素，第二类精神药品，会议及展览服务，商务咨询服务，广告宣传，医药市场信息咨询，房屋租赁，现代医药物流配送（含冷链）；预包装食品、乳制品的销售；卫生用品、消毒产品、日用百货、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司北京九州通医药有限公司持有内蒙古九州通医药有限公司100%的股权，内蒙古九州通医药有限公司持有呼伦贝尔九州通医药有限公司51%股权，呼伦贝尔九州通医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产7,332.25万元、净资产5,599.03万元；2018年1-3月实现销售收入1,077.93万元、净利润-11.09万元。
（九）湖北江汉九州通医药有限公司
1、注册地址：仙桃市仙源大道69号1号楼3-5层
2、注册资本：1000万人民币
3、法定代表人：肖炳成
4、经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）；销售一、二、三类医疗器械；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；销售特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品）；化妆品、日用品、消毒品、化工产品（危化品除外）的销售；货物搬运、装卸服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
5、与上市公司的关系：本公司持有湖北江汉九州通医药有限公司67%股权，湖北江汉九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产8,269.72万元、净资产1,331.04万元；2018年1-3月实现销售收入3,817.48万元、净利润188.46万元。
（十）湖北九州通合和康乐医药有限公司
1、注册地址：武汉经济技术开发区海滨城路16号2号研发楼1层中区、2层
2、注册资本：2000万人民币
3、法定代表人：陈翠红
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发；一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、消毒用品、化妆品、日用百货、初级农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）的批零兼营；商务信息咨询；仓储服务；普通货运；会议会展服务；企业管理咨询；广告设计、制作、代理及发布；互联网信息服务；互联网药品交易服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有湖北九州通合和康乐医药有限公司51%股权，湖北九州通合和康乐医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产3,952.57万元、净资产2,027.47万元；2018年1-3月实现销售收入2,735.56万元、净利润24.01万元。
（十一）湖北九州通恒通药业有限公司
1、注册地址：武昌区丁字桥路25号9层1号
2、注册资本：2000万人民币
3、法定代表人：陈翠红
4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发；中药材收购（不含麻黄碱）；医药技术开发、技术咨询；对医药行业的项目投资；一类医疗器材、日用百货批零兼营；商务咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有湖北九州通恒通药业有限公司51%股权，湖北九州通恒通药业有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产5,624.15万元、净资产1,023.43万元；2018年1-3月实现销售收入2,304.51万元、净利润12.92万元。
（十二）湖北九州通惠康医药有限公司
1、注册地址：武汉经济技术开发区17MD地块综合楼三楼
2、注册资本：1000万人民币
3、法定代表人：陈翠红
4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；医药信息咨询服务；企业管理咨询服务；会议会展服务；物业管理；普通货运。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有湖北九州通惠康医药有限公司51%股权，湖北九州通惠康医药有限公司为本公司的控股子公司
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产3,106.41万元、净资产1,008.62万元；2018年1-3月实现销售收入1,741.20万元、净利润15.11万元。
（十三）湖北九州通基药有限公司
1、注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座2楼
2、注册资本：5000万人民币
3、法定代表人：胡仁军
4、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；I类、II类医疗器械经营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有湖北九州通基药有限公司51%股权, 湖北九州通基药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产20,600.23万元、净资产4,729.79万元；2018年1-3月实现销售收入6,533.93万元、净利润-270.44万元。
（十四）江西九州通欣涛医药有限公司
1、注册地址：江西省抚州市临川区才都工业园银涛大道1号
2、注册资本：4100.00万人民币
3、法定代表人：陈海祥
4、经营范围： 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品、麻醉药品和第一类精神药品（凭药品经营许可证经营,许可证有效期至2020年01月08日）；医疗器械销售（医疗器械经营许可证有效期至2019年5月28日）；保健食品经营（凭保健食品经营者备案表经营）预包装食品、乳制品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品（凭食品许可证经营）；化妆品、日用品、消毒用品，道路普通货物运输（具体经营范围详见许可证，凭相关经营许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司江西九州通药业有限公司持有江西九州通欣涛医药有限公司51%股权，江西九州通欣涛医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产7,892.13万元、净资产4,572.52万元；2018年1-3月实现销售收入2,624.37万元、净利润61.67万元。
（十五）荆州九州通医药有限公司
1、注册地址：荆州市荆州开发区沙岑路58号
2、注册资本：1000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材、化学原料药、抗生素原料药、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品），医疗器械、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品、计生用品、日用品、药用辅料、药品包装材料和容器、化工原料及产品（不含危险化学品）、消毒品、医药中间体、化学试剂、化妆品销售；农副土特产品购销；医疗技术及中药材种植咨询服务；中药材种植；普通货运；仓储服务（不含危化品及易燃易爆物品）；房屋出租服务，会议及会展服务；经营利用穿山甲片野生动物或其产品；中成药生产。
5、与上市公司的关系：本公司持有荆州九州通医药有限公司100%的股权，荆州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产30,511.27万元、净资产16,883.17万元；2018年1-3月实现销售收入8,848.75万元、净利润246.79万元。
（十六）九州通（常熟）医药工业供销有限公司
1、注册地址：常熟市黄河路263号C楼
2、注册资本：2000万人民币
3、法定代表人：万凯香
4、经营范围：药品、医疗器械、食品、消毒用品、日用品、化妆品、金属材料、机电设备、文化体育用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司江苏九州通医药有限公司持有九州通（常熟）医药工业供销有限公司100%股权，九州通（常熟）医药工业供销有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产6,194.52万元、净资产2,454.16万元；2018年1-3月实现销售收入3,078.46万元、净利润129.80万元。
（十七）九州通集团应城医药有限公司
1、注册地址：应城市体育场北路1号
2、注册资本：8000万人民币
3、法定代表人：陈波
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药、抗生素制剂，生化药品，生物制品，第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售（经营期限至2019年08月06日）；药品包装材料销售；医药相关业务的咨询服务，计生用品零售；药用辅料、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品销售；日用品，化妆品，农副土特产销售；卫生防疫制品，一二三类医疗器械，诊断药品、卫生材料销售（经营期限至2019年01月06日止）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
5、与上市公司的关系：本公司持有九州通集团应城医药有限公司100%的股权，九州通集团应城医药有限公司是本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产32,610.87万元、净资产12,267.27万元；2018年1-3月实现销售收入10,313.86万元、净利润299.20万元。
（十八）九州通金合（辽宁）药业有限公司
1、注册地址：沈阳市和平区市府大路200号（4-4）
2、注册资本：10000万人民币
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：药品批发；医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证）；保健食品经营；保健用品、化妆品、日用品（法律法规禁止或规定需经有关部门前置审批的项目除外）、电脑及其应用软件、电子产品及配件销售；自有房屋租赁；企业管理咨询；消杀、消毒类产品（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司辽宁九州通医药有限公司持有九州通金合（辽宁）药业有限公司100%股权，九州通金合（辽宁）药业有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产55,948.34万元、净资产10,214.92万元；2018年1-3月实现销售收入11,667.15万元、净利润112.45万元。
（十九）辽宁九州通医药有限公司
1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号
2、注册资本：40000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：药品、医疗器械、食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、包装制品、卫生材料、医药用品、化妆品、农产品（不含种子）、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、化学制剂及消杀用品（不含化学危险品）批发、零售；普通道路货物运输；农产品（不含粮食）收购；广告设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含化学危险品）；会务、商务信息、电子科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司85%的股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产149,649.76万元、净资产42,502.50万元；2018年1-3月实现销售收入54,321.01万元、净利润332.62万元。
（二十）宁夏九州通医药有限公司
1、注册地址：宁夏银川市金凤区工业集中区宝湖中路412号
2、注册资本：5000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第一类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、消杀用品、化妆品、日用百货、农副土特产品、文体用品、药品包装材料的批发、零售；医疗器械的销售；普通货物运输；中药材收购（不含国家限制品种）；仓储设施建设与经营；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；设计、制作、发布国内各类广告业务；会议及展览服务；医疗设备的租赁；软件开发、销售及维护。
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司兰州九州通医药有限公司持有宁夏九州通医药有限公司100%股权，宁夏九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产2,112.50万元、净资产427.20万元；2018年1-3月实现销售收入1,042.94万元、净利润-35.47万元。
（二十一）泉州市九州通医药有限公司
1、注册地址：晋江区内坑镇镇区工业区11号2号楼
2、注册资本：叁仟壹佰万元整
3、法定代表人：彭志中
4、经营范围：批发:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素；二类：手术器械；普通诊察器械；中医器械；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；三类：眼科手术器械；医用磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；二类、三类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用X射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料、医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品、清洁用品、化工产品（不含危险化学品）；零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用品、化妆品、粮油作物、且有商业房屋租赁服务、经济信息咨询；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品）、货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司福建九州通医药有限公司持有泉州市九州通医药有限公司51%的股权，泉州市九州通医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产6,074.16万元、净资产2,281.80万元；2018年1-3月实现销售收入2,150.79万元、净利润13.91万元。
（二十二）山西九州天润道地药材开发有限公司
1、注册地址：山西省晋城市陵川县崇文镇后川村西
2、注册资本：贰仟万元整
3、法定代表人：朱志国
4、经营范围：中药材的种植、初加工、收购及销售；农副食品初加工、收购及销售；油料加工、销售；普通货物仓储运输；提供电子商务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、与上市公司的关系：本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股份，九州天润中药产业有限公司持有山西九州天润道地药材开发有限公司51%的股权，山西九州天润道地药材开发有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产3,589.81万元，净资产2,026.13万元；2018年1-3月实现销售收入1,107.76万元、净利润21.75万元。
（二十三）上海九州通医药有限公司
1、注册地址：上海市普陀区常和路666号
2、注册资本：13000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：批发：中药材、中成药、中药饮片，化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、酒类：销售：医疗器械（按许可证经营）、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、日用百货，从事货物及技术的进出口业务、会务服务、商务信息咨询（除经纪）、仓储（除专项），货运代理：普通货运：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品流通。
5、与上市公司的关系：本公司的持有上海九州通医药有限公司100%股权，上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产161,990.44万元、净资产30,571.14万元；2018年1-3月实现销售收入60,021.35万元、净利润5,193.16万元。
（二十四）上海真仁堂药业有限公司
1、注册地址：上海市嘉定区安亭镇园耀路508号
2、注册资本：3250万人民币
3、法定代表人：徐智斌
4、经营范围：中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片、净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制），医药中间体（除危险化学品、药品）、中药材、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，从事生物技术、医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、与上市公司的关系：本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股份，九州天润中药产业有限公司持有上海真仁堂药业有限公司57%的股权，上海真仁堂药业有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产18,531.63万元、净资产6,964.78万元；2018年1-3月实现销售收入5,718.89万元、净利润317.13万元。
（二十五）深圳九州通医药有限公司
1、注册地址：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A(1-4层)、B（1-4层）
2、注册资本：3000万元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品、消毒产品（不含消毒器械类）、办公家具、健身器材、纸制品、电线电缆、包装材料、办公用品、农副产品、药用包材、药用辅料、化工产品、实验室设备、仪器仪表的购销；医疗专用车销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。^中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品批发；医疗器械经营；普通货运；定型包装食品的批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售。
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%，深圳九州通医药有限公司本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2018年3月31日，公司总资产23,438.35万元、净资产4,296.88万元；2018年1-3月实现销售收入19,338.79万元、净利润56.71万元。
（二十六）苏州市国征医药有限公司
1、注册地址：张家港市杨舍镇人民西路3-88号（金田大厦）B幢801-805
2、注册资本：1020万人民币
3、法定代表人：万凯香
4、经营范围：药品、医疗器械（按许可证所列范围）购销；食品批发、零售；化工原料及产品、工艺品、电子产品、机械设备、化妆品购销；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；市场营销策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司江苏九州通医药有限公司持有苏州市国征医药有限公司100%股权，苏州市国征医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产8,962.34万元、净资产1,566.50万元；2018年1-3月实现销售收入5,416.63万元、净利润118.55万元。
（二十七）天津九州通达医药有限公司
1、注册地址：北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路1号）
2、注册资本：11000万人民币
3、法定代表人：陈志军
4、经营范围：医药咨询；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、药用辅料（危险化学品、易制毒品除外）、药品包装材料及容器批发；保健食品 （硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类）销售；海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品、消毒用品批发兼零售；从事广告业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；自有房屋租赁；仓库租赁；医疗器械批发兼零售（凭许可证经营）；仓储服务（危险化学品除外）；机械设备租赁；计算机系统集成；计算机软硬件及配件、计算机辅助设备销售、技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有天津九州通达医药有限公司100%股权，天津九州通达医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产43,059.79万元、净资产5,615.47万元；2018年1-3月实现销售收入21,853.03万元、净利润367.29万元。
（二十八）西安九州通医药有限公司
1、注册地址：陕西省西安市长安区航天基地工业二路299号A3-5区2层3号
2、注册资本：10000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围： 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、体外诊断试剂、生物制品（疫苗除外）、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；计生用品、第一、二、三类医疗器械、药品包装材料和容器、医药中间体、药用辅料、化工产品和化学试剂（易制毒、危险品、监控化学品除外）、玻璃仪器、化妆品、日用百货、服装、消毒用品、农副产品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备、计算机软硬件及配件、文化用品、办公设备、物流设备的销售；物流技术开发与服务；仓储服务（易燃、易爆、危险、监控化学品除外）；企业管理咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；机电设备安装；计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；自有房屋及设备的租赁；普通货物运输（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有西安九州通医药有限公司90%股权，西安九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产44,252.98万元、净资产10,890.77万元；2018年1-3月实现销售收入9,327.00万元、净利润360.86万元。
（二十九）襄阳九州通医药有限公司
1、注册地址：襄阳市高新区追日路11号
2、注册资本：壹亿圆人民币
3、法定代表人：刘树林
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）的批发（有效期至2020年01月25日止）；一、二、三类医疗器械的销售；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉销售）；化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含期货证券）；卫生材料及医药用品、医疗器械配套消毒品、药用包材、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学用品及化学试剂）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司100%股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产33,200.11万元、净资产13，715.37万元；2018年1-3月实现销售收入12,566.28万元、净利润489.59万元。
（三十）新疆和济中药饮片有限公司
1、注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路2319号
2、注册资本：2500万人民币
3、法定代表人：田云
4、经营范围：中药饮片生产；含茶制品和代用茶。中药饮片研发，中药材的种植及销售，投资业务；日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、农副产品的销售；仓储服务；广告业；商务信息咨询；会议及展览服务；房屋、机械设备的租赁；货物与技术进出口业务
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有新疆和济中药饮片有限公司100%的股权，新疆和济中药饮片有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产9,504.59万元、净资产2,723.37万元；2018年1-3月实现销售收入2,901.86万元、净利润182.02万元。
（三十一）新疆九州通医药有限公司
1、注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路1199号
2、注册资本：62000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：批发：预包装食品；保健食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉），药品及医疗器械；农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备，医疗用品及器械，化妆品及卫生用品的销售；普通货物运输，仓储服务，场地租赁，广告业，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋、机械设备租赁，商品经纪业务，货物与技术的进出口业务，信息技术咨询服务，包装服务。
5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产254,141.12万元、净资产77,184.94万元；2018年1-3月实现销售收入94,079.13万元、净利润341.46万元。
（三十二）宜昌九州通医药有限公司
1、注册地址：宜昌市伍家岗区三峡民营科技园
2、注册资本：10000万人民币
3、法定代表人：刘树林
4、经营范围：药品、Ⅲ类医疗器械、食品、药用辅料销售；普通货物道路运输（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；Ⅰ、II类医疗器械、计生用品、消毒药剂、一次性卫生用品、洗涤用品、玻璃器皿、药用辅料、药品包装材料、药品包装容器、化妆品、日用百货销售；会务服务；经济信息咨询（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；房屋租赁；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
5、与上市公司的关系：本公司持有宜昌九州通医药有限公司100%的股权，宜昌九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产35,879.43万元、净资产11,318.45万元；2018年1-3月实现销售收入9,091.57万元、净利润205.23万元。
（三十三）长春九州通医药有限公司
1、注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区航空街888号
2、注册资本：35000万人民币
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、化学原料药、二类精神药品、经销医疗器械（按医疗器械经营许可证核定范围经营）、经销保健食品、化妆品、日用百货、酒类、批发兼零售、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、仓储服务、医药信息咨询、企业管理咨询、经销蛋白同化制剂、肽类激素、道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）（在该许可的有效期内从事经营）、销售消杀产品、广告设计、制作、代理、发布（烟草广告、固定形式印刷品广告除外）、房屋租赁、销售包装材料、化工产品（易燃易爆及危险有毒化学品除外）、医药用品制造、餐饮服务、会议服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有长春九州通医药有限公司97%的股权，长春九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2018年3月31日，公司总资产110,629.48万元、净资产9,440.11万元；2018年1-3月实现销售收入30,453.17万元、净利润-863.73万元。
三、担保协议的主要内容
以上担保公司目前均尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为担保司可预计的担保额度，关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担保形式、担保金额、担保期；2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2018年6月30日，公司对外提供担保总额合计1,029,556.50万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截至2018年3月31日）未经审计净资产的55.68%，总资产的17.12%。
公司无逾期担保金额。
五、备查文件
1、被担保人2018年3月31日的财务报表；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告 。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年7月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-079
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月6日15 点00分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月6日
至2018年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年7月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于 2018 年 8 月 3 日 17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2018 年 8 月 3日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-080
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年7月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司调整2017年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》
因公司实施2017年年度权益分派，派发现金红利每股 0.10 元（含税），监事会同意公司将2017年限制性股票激励计划股份回购价格由9.98元/股调整为9.88元/股。
公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避了对本议案的表决，其他非关联监事同意本议案。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、第四届监事会第四次会议决议
九州通医药集团股份有限公司监事会
2018年7月21日
