宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-039
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年7月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于2018年7月23日发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间的要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
因公司原独立董事王桂森先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名徐建君先生为公司第三届董事会独立董事候选人（个人简历详本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人公告》，公告编号：2018-040），徐建君先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。同时，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
如徐建君先生当选则拟由其担任原独立董事王桂森先生担任的公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，其任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
提名徐建君为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，公司股东大会方可表决。
（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-040
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于公司独立董事辞职
及提名独立董事候选人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事王桂森先生书面辞职报告。王桂森先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。
王桂森先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，王桂森先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王桂森先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。
公司董事会对王桂森先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
2018年7月24日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会提名徐建君先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附）。
提名徐建君先生为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，公司股东大会方可表决。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2018年7月24日
附件：
徐建君个人简历
徐建君 ，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学硕士，曾任慈溪家盛古文化博物馆副馆长，现为浙江联吉律师事务所律师。
徐建君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。
证券代码：603997证券简称：继峰股份公告编号：2018-041
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月9日13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月9日
至2018年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2018年7月25日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2018年8月7日（星期二）至2018年8月7（星期二）上午八时至十二时，下午一时至五时。
3、登记地点：本公司证券法务部。
4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司证券法务部
邮政编码：315000
电话号码：0574-86163701
传真号码：0574-86813075
邮箱：ir@nb-jf.com
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2018年7月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
