宁波博威合金材料股份有限公司关于
收到公司控股股东提议公司回购股份的
提示性公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-044

宁波博威合金材料股份有限公司关于

收到公司控股股东提议公司回购股份的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）提议公司回购股份的函件，博威集团提议由公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股。

●风险提示：股份回购需经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此，本次股份回购存在不确定性风险。

公司于2018年7月25日收到公司控股股东博威集团《关于提议宁波博威合金材料股份有限公司回购公司股份的函》，具体提议情况公告如下。

由于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，目前股价已经不能反映公司的真正价值，博威集团作为公司的控股股东，为提振投资者信心，维护投资者利益，综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，做出如下提议：

1、由公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股；

2、回购金额不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，股份回购价格不超过人民币10.00元/股；

3、回购股份部分或全部用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销；

4、请公司按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定尽快召开董事会及股东大会审议本次回购股份事宜。

公司将根据相关法律法规的规定尽快制定相应的股份回购实施计划及股份回购预案，并提请公司董事会进行审议。

风险提示：上述回购事项需经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此，本次回购事项存在不确定性风险，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年7月26日