江苏通用科技股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-057

江苏通用科技股份有限公司关于

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180814号），中国证监会依法对公司提交的《江苏通用科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏通用科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行股份申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018年7月27日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-058

江苏通用科技股份有限公司关于

控股股东、实际控制人及其

关联方出具承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180814号）（以下简称“通知书”）。

按照《通知书》，公司控股股东红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红于2018年7月26日出具了《关于江苏通用科技股份有限公司资金安全的承诺函》，该承诺函的主要内容如下：

“1、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将保障江苏通用科技股份有限公司（以下简称‘通用股份’）在红豆集团财务有限公司（以下简称红豆财务公司）的资金安全，保证不会通过红豆集团财务有限公司（以下简称‘红豆财务公司’）占用或变相占用江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）资金。

2、红豆财务公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响红豆财务公司业务持续性、安全性的情形和风险；红豆财务公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在红豆财务公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因红豆财务公司违法违规行为或本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业利用红豆财务公司违规占用通用股份资金而遭受损失，本公司/本人将以现金予以足额补偿。

3、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业保证不会通过其他任何方式直接或者间接占用通用股份资金，保障通用股份的资金安全，若因本公司/本人或本公司/本人控股、实际控制的其他企业违规占用通用股份资金导致其遭受损失的，本公司/本人将以现金予以足额补偿。

4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及通用股份公司章程等公司管理制度的规定，与通用股份其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害通用股份及通用股份其他股东的合法权益。

上述承诺在本公司/本人对通用股份拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”

公司关联方红豆集团财务有限公司于2018年7月26日出具了《承诺函》，该承诺函的主要内容如下：

“1、本公司将保障江苏通用科技股份有限公司（以下简称‘通用股份’）在本公司的资金安全，不会占用或变相占用江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）资金。

2、本公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响本公司业务持续性、安全性的情形和风险；本公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在本公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因本公司违法违规行为占用通用股份资金而遭受损失，本公司将以现金予以足额补偿。”

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018年7月27日